宁波海运(600798)公告正文

宁波海运第八届董事会八次会议决议公告

公告日期 2019-10-30

    股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临 2019-027
    宁波海运股份有限公司
    第八届董事会八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波海运股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2019 年
    10月 18日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2019
    年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事 11名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,以通讯方式表决通过了如下议案:
    一、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司 2019年第三季度报告>的议案》
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于浙江浙能通利航运有限公司购置 1艘二手散货船的议案》为确保公司控股子公司浙江浙能通利航运有限公司(以下简称“浙能通利”)持续运营,按时做好自有船舶更替,尽快开展目标船确定、船舶勘验及商务洽谈等购船工作,在符合相关购船基本要求、定价原则等条件下董事会同意浙能通利实施购置 1 艘二手灵便型散货船工作。
    详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于控股子公司拟购置 1 艘二手散货船的公告》(临
    2019-029)
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
    宁波海运股份有限公司董事会
    2019年 10 月 30 日
    ? 报备文件宁波海运股份有限公司第八届董事会第八次会议决议