亚盛集团(600108)公告正文

亚盛集团第八届董事会第十次会议决议公告

公告日期 2019-10-30

    证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-034
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2019年 10 月 28 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开,会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员,会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
    经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:
    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019
    年第三季度报告全文及摘要》。
    二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司的全资子公司拟以自有资产抵押贷款的议案》。
    本公司全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司的全资子公司
    甘肃兴农辣椒产业开发有限公司,拟以自有位于甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区编号为:房权证金字第 5-3033号房屋及建筑物,评估值 1189.91万元,抵押担保值 783.24 万元;房权证金字第 5-3694 号房屋及建筑物,评估值 2927.40万元,抵押担保值 2049.18万元;金国用(2011)第 2011200号的土地使用权,评估值 480万元,抵押担保值 336 万元;金国用(2013)第 2013067 号的土地使用权,评估值 484 万元,抵押担保值 338.8万元,作为资产抵押。抵押物的估值为 5010.31 万元,抵押担保值为 3507.22万元,该公司拟向中国农业发展银行金塔县支行申请流动资金贷款 3000万元,期限壹年,担保合同尚未签署。
    三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》。
    特此公告。
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
    2019年 10 月 30 日