江淮汽车(600418)公告正文

江淮汽车七届十二次董事会决议公告

公告日期 2019-10-30

    证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临 2019-065
    安徽江淮汽车集团股份有限公司
    七届十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)七届十二
    次董事会会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开,应参与表决的董事 13 人,实际参与表决的董事 13人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司全体董事认真审阅相关议案,以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下:
    (一) 会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《江淮汽车 2019 年第
    三季度报告全文及正文》。
    具体内容详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019年第三季度报告。
    (二) 会议以 13 票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    具体内容详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》(临 2019-067)。
    安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
    2019年 10月 30日