金桥信息(603918)公告正文

金桥信息第四届董事会第一次会议决议公告

公告日期 2019-11-05

    证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-058
    上海金桥信息股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
    次会议通知和资料于 2019 年 10 月 31 日以邮件和书面方式发出,会议于 2019
    年 11 月 4 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    (二)公司董事会共计 9 名董事,实际出席会议 9 名。参会董事共同推举
    董事王琨先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席会议。
    (三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    选举金史平先生为公司第四届董事会董事长,任职期限与公司第四届董事会
    任期一致(简历详见附件)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    董事会选举产生的第四届董事会专门委员会组成人员如下:
    战略委员会委员由董事金史平先生、董事王琨先生、独立董事鲍航先生担任。
    其中,金史平先生任主任委员。
    提名委员会委员由独立董事关东捷先生、独立董事鲍航先生、董事金史平先生担任。其中,关东捷先生任主任委员。
    审计委员会委员由独立董事鲍航先生、独立董事寿邹先生、董事王琨先生担任。其中,鲍航先生任主任委员。
    薪酬与考核委员会委员由独立董事寿邹先生、独立董事关东捷先生、董事金史平先生担任。其中,寿邹先生任主任委员。
    以上各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》聘任金史平先生为公司总经理,任职期限与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监议案》
    聘任王琨先生、吴志雄先生为公司副总经理;聘任颜桢芳女士为公司财务总监。任职期限与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    聘任高冬冬先生为公司董事会秘书,任职期限与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任姚明女士为公司证券事务代表,任职期限与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事鲍航先生、关东捷先生、寿邹先生就上述高级管理人员的聘任事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    上海金桥信息股份有限公司董事会
    2019 年 11 月 5 日
    附:简历
    金史平先生,中国国籍,1975 年生,硕士研究生,高级工程师。1999 年至 2003年就职于上海时威网络系统工程有限公司,任工程师。2003 年进入公司工作至今,历任公司研发部经理、董事、副总经理等职务,现任公司董事长、总经理。
    王琨先生,中国国籍,1975 年生,本科学历,高级工程师。2001 年进入公司工作至今,历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、董事。
    现任公司董事、副总经理。
    吴志雄先生,中国国籍,1961 年生,博士研究生。曾任职于日本冲电气工业株式会社,任研究员、技术开发部长,2010 年进入公司工作至今,现任公司董事、副总经理、技术总监。
    颜桢芳女士,中国国籍,1982 年生,本科学历,会计师。曾任职于上海泾华会计师事务所有限公司项目经理,上海国亿会计师事务所有限公司高级项目经理。
    2010 年进入公司工作至今,历任财务部财务专员、财务部副经理等职务。现任
    公司董事、财务总监。
    鲍航先生,中国国籍,1976 年生,本科学历,厦门大学 EMBA,注册会计师。
    1996 年 7 月至 2002 年 3 月,任杭州华东医药集团有限公司财务主管,2002 年
    4 月至 2010 年 9 月,任虹软(杭州)科技有限公司财务经理。2011 年 1 月至
    2018 年 12 月任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人,2013 年 2 月
    至 2018 年 12 月任华星创业常务副总,2014 年 1 月至 2018 年 4 月任华星创业
    董事会秘书,现任杭州大希地电子商务有限公司 CFO 及 COO,公司独立董事。
    同时担任浙江迎丰科技股份有限公司、杭州回水科技股份有限公司、浙江捷众科技股份有限公司独立董事。
    关东捷先生,中国国籍,1968 年生,硕士研究生。1991 年至 1993 年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委,1996 年至 1997 年任职于上海证券报上市公司部,1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理,2005 年至 2018 年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任,现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事,公司独立董事。
    寿邹先生,中国国籍,1976 年生,硕士,注册金融分析师(CFA)。2004 至今,现任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理,任浙江网盛电信技术有限公司监事、浙江网盛融资担保有限公司董事、宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、浙江网盛化纤电子商务有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭银消费金融股份有限公司董事,公司独立董事。同时担任浙江万安科技股份有限公司、杭州众望布艺股份有限公司独立董事。
    高冬冬先生,中国国籍,1981 年生,本科学历,初级会计职称。具备上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格,2004 年 8 月至 2010 年 6 月任职于上海富仑投资管理有限公司财务部、业务部。2010 年 7 月至 2015 年 9 月任上
    海二三四五网络控股集团股份有限公司证券事务代表。2015 年 9 月至 2016 年 3月任职于上海龙宇燃油股份有限公司董事会办公室。2016 年 3 月进入公司董事会办公室工作任证券事务代表,现任公司董事会秘书。
    姚明女士,中国国籍,1983 年生,本科。2006 年 12 月至 2012 年 5 月任职于
    上海三一科技有限公司,2012 年进入公司工作,担任人力资源部培训专员等职务,现任公司证券事务代表。