ST 安 通(600179)公告正文

ST安通关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

公告日期 2019-11-06

    证券代码:600179 证券简称:ST安通 公告编号:2019-109
    安通控股股份有限公司
    关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次:
    2019 年第四次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期:2019 年 11 月 15 日
    3. 股权登记日
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    A股 600179 ST安通 2019/11/11
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人:郭东圣
    2. 提案程序说明
    公司已于 2019 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
    18.56%股份的股东郭东圣,在 2019 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    本次股东大会临时提案的议题如下:
    (1)关于为控股子公司提供担保额度的议案
    上述议案已经公司 2019 年 11 月 5 日召开的第七届董事会 2019 年第二次临
    会议审议通过,《关于为控股子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司于
    2019年 11月 6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上
    海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)。
    三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2019 年 11 月 15 日 14 点 00 分
    召开地点:福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 11 月 15 日
    至 2019 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号 议案名称投票股东类型
    A 股股东非累积投票议案
    1 《关于变更会计师事务所的议案》 √
    2 《关于修订<公司章程>的议案》 √
    3 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √4 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
    √5 《关于拟定公司现任董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案》
    √
    6 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、议案 2-5 和议案 6 分别于 2019 年 10 月 22 日、2019 年 10 月 31 日和
    2019 年 11 月 6 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
    2、 特别决议议案:2、4、6
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、4、5、6
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无特此公告。
    安通控股股份有限公司董事会或其他召集人
    2019 年 11 月 6 日
    ? 报备文件
    (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件 1:授权委托书授权委托书
    安通控股股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019年 11月 15日召开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1 《关于变更会计师事务所的议案》
    2 《关于修订<公司章程>的议案》3 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》4 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》5 《关于拟定公司现任董事、监事 2019年度薪酬方案的议案》6 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。