格力地产(600185)公告正文

格力地产2019年第三次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-11-14

    证券代码:600185 证券简称:格力地产 公告编号:临 2019-106
    可转债代码:110030 可转债简称:格力转债
    转股代码:190030 转股简称:格力转股
    债券代码:135577、150385、143195、143226、151272债券简称:16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18格地 03、19格地 01格力地产股份有限公司
    2019 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年 11月 13日
    (二) 股东大会召开的地点:珠海市石花西路 213号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数 4
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 905011373
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例(%)
    43.9271
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集,由公司董事长主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 8人,出席 8人;
    2、公司在任监事 3人,出席 3人;
    3、董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员均列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于变更会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意 反对 弃权票数比例
    (%)票数比例
    (%)票数比例
    (%)
    A股 904979273 99.9964 32100 0.0036 0 0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 关于选举董事的议案
    议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
    2.01选举鲁君四先生为公
    司第七届董事会董事
    904760333 99.9722 是
    2.02选举刘泽红女士为公
    司第七届董事会董事
    904760333 99.9722 是
    2.03选举林强先生为公司
    第七届董事会董事
    904760333 99.9722 是
    2.04选举郭国庆先生为公
    司第七届董事会董事
    904760333 99.9722 是
    2.05选举汪晖先生为公司
    第七届董事会董事
    904760333 99.9722 是
    2、 关于选举独立董事的议案
    议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
    3.01选举刘兴祥先生为公
    司第七届董事会独立董事
    904979273 99.9964 是
    3.02选举袁彬先生为公司
    第七届董事会独立董事
    904979273 99.9964 是
    3.03选举方军雄先生为公
    司第七届董事会独立董事
    904979273 99.9964 是
    3、 关于选举监事的议案
    议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会议有
    效表决权的比例(%)是否当选
    4.01选举丁艳女士为公司
    第七届监事会监事
    904760333 99.9722 是
    4.02选举鲁涛先生为公司
    第七届监事会监事
    904979273 99.9964 是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
    同意 反对 弃权票数比例
    (%)票数比例
    (%)票数比例
    (%)关于变更会计师事务所的议案
    57639493 99.9443 32100 0.0557 0 0.0000
    2.01选举鲁君四先生为公司第七届董事会董事
    57420553 99.5647
    2.02选举刘泽红女士为公司第七届董事会董事
    57420553 99.5647
    2.03选举林强先生为
    公司第七届董事会董事
    57420553 99.5647
    2.04选举郭国庆先生为公司第七届董事会董事
    57420553 99.5647
    2.05选举汪晖先生为
    公司第七届董事会董事
    57420553 99.5647
    3.01选举刘兴祥先生为公司第七届董事会独立董事
    57639493 99.9443
    3.02选举袁彬先生为
    公司第七届董事会独立董事
    57639493 99.9443
    3.03选举方军雄先生为公司第七届董事会独立董事
    57639493 99.9443
    4.01选举丁艳女士为
    公司第七届监事会监事
    57420553 99.5647
    4.02选举鲁涛先生为
    公司第七届监事会监事
    57639493 99.9443
    (四) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案均审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(珠海)律师事务所
    律师:邱小飞、赵瑜
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 《格力地产股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》;
    2、 《北京市君泽君(珠海)律师事务所关于格力地产股份有限公司 2019 年第
    三次临时股东大会的法律意见书》。
    格力地产股份有限公司
    2019年 11 月 13日