金龙汽车(600686)公告正文

金龙汽车2019年第三次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-11-16

    证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2019-073
    厦门金龙汽车集团股份有限公司
    2019 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年 11月 15日
    (二) 股东大会召开的地点:厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 7 楼本公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数 7
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 187009596
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例(%)
    30.8221
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,公司副董事长谢思瑜先生主持会议,会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人,出席 2人,黄莼、林崇、管欣、罗妙成、王崇能因公务未能出席本次股东大会;
    2、 公司在任监事 3 人,出席 0人,陈国发、黄学敏、左伟因公务未能出席本次股东大会;
    3、 公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
    A 股 186919496 99.9518 90100 0.0482 0 0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
    同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数比例
    (%)
    1关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的议案
    497346 84.6624 90100 15.3376 0 0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所
    律师:罗宏强、邹文韬
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议;
    2、 福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2019
    年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    厦门金龙汽车集团股份有限公司
    2019年 11 月 16日