紫光国微(002049)公告正文

紫光国微:2019年第二次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-11-26

    证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2019-067
    紫光国芯微电子股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    3、本次股东大会审议的提案对中小投资者单独计票。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间为:2019年11月25日(星期一)下午14:50
    网络投票时间为:2019年11月24日—2019年11月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月25日上午9:30-11:30,
    下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019
    年11月24日15:00至2019年11月25日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:公司董事长刁石京先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
    章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共32人,代表有表决权的股份238896254股,占公司总股本606817968股的39.3687%。
    参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)
    31人,代表有表决权的股份17295490股,占公司有表决权股份总数的2.8502%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人为3人,代表有表决权的股份总数为
    228999727股,占公司有表决权股份总数的37.7378%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共29人,代表有表决权的股份总数为
    9896527股,占公司有表决权股份总数的1.6309%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对大会进行了见证。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:
    1、审议通过《关于与关联方联合投标土地暨关联交易的议案》。
    该提案涉及关联交易事项,公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司为关联股东,其所持有表决权股份数量为 220835000 股,审议该提案时,其回避表决。
    表决结果:同意 17586454 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
    的 97.3712%;反对 474800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
    2.6288%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)占出席本次股东大会有效
    表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意 16820690 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.2548%;反对 474800 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.7452%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股) 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份
    总数的 0.0000%。
    根据上述表决结果,该提案获得通过。
    2、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
    表决结果:同意 238426654 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
    的 99.8034%;反对 136400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
    0.0571%;弃权 333200 股(其中,因未投票默认弃权 24200 股)占出席本次
    股东大会有效表决权股份总数的 0.1395%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意 16825890 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.2848%;反对 136400 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7886%;弃权 333200股(其中,因未投票默认弃权 24200 股) 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9265%。
    根据上述表决结果,该提案获得通过。
    四、律师见证意见
    北京市中伦律师事务所赖海燕律师、刘鑫律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、紫光国芯微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    紫光国芯微电子股份有限公司董事会
    2019 年 11 月 26 日