大众公用(600635)公告正文

大众公用第十届董事会第十九次会议决议公告

公告日期 2019-11-27

    股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临 2019-035
    债券代码:143500 债券简称:18 公用 01
    债券代码:143740 债券简称:18 公用 03
    债券代码:143743 债券简称:18 公用 04
    债券代码:155745 债券简称:19 沪众 01
    上海大众公用事业(集团)股份有限公司
    第十届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十届董事会第十九次会议,于2019年11月15日以邮件及传真方式发出会议通知和材料,并进行了电话确认,
    于2019年11月26日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为13名,实为
    11名(关联董事回避表决),本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况会议审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。
    同意公司控股子公司上海大众融资租赁有限公司(以下简称“大众融资租赁”)与承租人上海大众企业管理有限公司(以下简称“大众企管”)、上海大众星光出租汽车有限公司(系大众企管下属三级子公司)、上海大众万祥汽车修理有限公司(系大众企管下属二级子公司)、上海轶祥机动车检测有限公司(系大众企管下属三级子公司)签署《所有权转让协议》及《售后回租合同》,大众融资租赁提供总金额13000万元(大写:人民币壹亿叁仟万元整)的融资租
    赁服务用于受让承租人的部分出租车(含营运证)及设备等租赁物,承租人同时租回使用,并承担支付租金及其他应付费用等义务。
    鉴于上海大众企业管理有限公司系本公司控股股东,本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任上海大众企业管理有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资构成关联交易。前述董事构成本项议案的关联董事,在董事会审议并表决本项议案时回避表决。
    该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为,本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定,本次交易符合公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
    同意 11票,反对 0票,弃权 0票。
    特此公告。
    上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会
    2019 年 11月 27日