白云机场(600004)公告正文

白云机场第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告

公告日期 2019-11-28

    证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2019-025
    广州白云国际机场股份有限公司
    第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次会议通知于 2019 年 11 月 19日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
    (三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第
    六届董事会第二十次(临时)会议由公司董事长邱嘉臣先生召集,会议
    于 2019 年 11 月 26日以现场结合通讯方式召开。
    (四)本次董事会应出席的董事 8人,实际出席会议的董事 7 人。
    二、董事会会议审议情况
    (一) 《关于地勤公司延长合资期的议案》
    董事会审议表决结果如下:7 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    批准《关于地勤公司延长合资期的议案》,地勤公司合资期延长 2年,合资期至 2021年 12 月 28 日,期间维持现有经营范围及经营模式。
    (二) 《关于公司资产置换暨关联交易的议案》
    关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决。
    董事会表决结果如下:4 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    详见《广州白云国际机场股份有限公司关于公司资产置换暨关联交易的公告(2019-026)》。
    (三) 《关于召开公司临时股东大会的议案》
    董事会表决结果如下:7 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    同意《关于召开公司临时股东大会的议案》,会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。相关事项确定后另行公告。
    特此公告。
    广州白云国际机场股份有限公司董事会
    2019年 11 月 28 日