网达软件(603189)公告正文

网达软件第三届董事会第十次会议决议公告

公告日期 2019-11-29

    证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-035
    上海网达软件股份有限公司
    第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议
    于 2019 年 11 月 28 日在公司会议室召开,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议投票表决做出如下决议:
    (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    具体内容请查阅公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。
    表决情况:同意 7 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
    (二)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开
    2019年第二次临时股东大会的通知》。
    表决情况:同意 7 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
    特此公告。
    上海网达软件股份有限公司董事会
    2019年 11月 29日