莱茵生物(002166)公告正文

莱茵生物:第五届董事会第二十次会议决议公告

公告日期 2019-11-29

    桂林莱茵生物科技股份有限公司
    证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-087桂林莱茵生物科技股份有限公司
    第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事
    会第二十次会议的通知于 2019 年 11 月 26 日以电话、短信、即时通讯工具及电
    子邮件的方式发出,会议于 2019 年 11 月 27 日上午 10:00 以现场会议的方式召开,现场会议召开地点为桂林市临桂区人民南路 19 号公司四楼会议室。本次会议应亲自出席董事 7 名,实亲自出席董事 7 名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
    1、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。[该议案需提交 2019 年第六次临时股东大会审议]公司因业务发展及办理相关备案工作的需要,根据政府相关部门的要求,需在公司经营范围中增加“中药提取物”相关内容,同时调整相关表述的顺序并修订《公司章程》相应条款,最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。
    具体修订情况如下:
    原章程:“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口(以上涉及许可审批项目除外);护肤用化妆品的研发、销售及技术转让;饲料和饲料添加剂、食品添加剂、食品的研发、生产及销售。”拟修订为:“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:植物制品、中药提桂林莱茵生物科技股份有限公司
    取物、食品和食品添加剂、饲料和饲料添加剂、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口(以上涉及许可审批项目除外);护肤用化妆品的研发、销售及技术转让。”详细情况请参阅同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》
    及《公司章程修订对照表》。
    2、会议以 7 票同意、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于召开 2019 年
    第六次临时股东大会的议案》。
    会议决定于 2019 年 12 月 16 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019
    年第六次临时股东大会。
    详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》(公告
    编号:2019-088)。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
    桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月二十九日