联建光电(300269)公告正文

联建光电:2019年第五次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-11-30

    证券代码:300269 证券简称:联建光电 公告编号:2019-110
    深圳市联建光电股份有限公司
    2019 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、 本次股东大会未出现否决提案的情形;
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 会议召开和出席情况
    深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 11 月
    13 日发出关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知,决定以现场投票结合网
    络投票的方式召开 2019 年第五次临时股东大会,其中现场会议于 2019 年 11 月
    29 日 14:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 19 楼公司会议室 4 召开,同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2019 年 11 月 29 日上午 9:
    30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 接受网络投票,使用深圳证券交易所互联
    网投票系统于 2019 年 11 月 28 日 15:00 至 2019 年 11 月 29 日 15:00 期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-108)。
    出席会议总体情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 163347800股,占上市公司总股份的 27.6118%。通过现场投票的股东 5 人,代表股份
    142554537 股,占上市公司总股份的 24.0969%。通过网络投票的股东 4 人,代
    表股份 20793263 股,占上市公司总股份的 3.5148%。
    现场会议出席情况:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 142554537 股,占上市公司总股份的 24.0969%。其中,出席现场会议的中小投资者股东共 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。
    网络投票情况:通过网络投票的股东 4 人,代表股份 20793263 股,占上市公司总股份的 3.5148%。通过网络投票的中小投资者股东 4 人,代表股份
    20793263 股,占上市公司总股份的 3.5148%。
    本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长刘虎军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
    二、 议案审议表决情况
    大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决,审议表决结果如下:
    1、《关于拟与子公司上海成光广告有限公司原股东达成诉讼和解的方案》
    本议案表决结果:同意 163332600 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9907%;反对 15200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
    0.0093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
    表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者股东同意 20778063 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9269%;反对 15200 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0731%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为普通议案,已经出席股东大会的股东(包括股东委托代理人)所持表决权的 1/2以上通过。
    三、 律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所黄亮律师、何子楹律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
    该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、 其他说明
    公司近日涉及的 3 起股权转让纠纷案件,具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2019-093)。目前关于拟与子公司上海成光广告有限公司原股东达成诉讼和解的方案已经股东大会审议通过并将得到妥善解决。山西华瀚文化传播有限公司、上海励唐营销管理有限公司的原股东也与公司就股权回购及业绩补偿方案进行协商,并初步达成一致。但由于相关子公司原系重大资产重组项目且目前处于业绩对赌期内,方案暂时无法进行,公司将在其业绩对赌期过后(即 2020 年),参照上海成光广告有限公司的方案积极解决相关子公司诉讼事项。
    五、 备查文件目录
    1、2019 年第五次临时股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
    特此公告。
    深圳市联建光电股份有限公司董事会
    2019 年 11 月 29 日