紫光国微(002049)公告正文

紫光国微:第六届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期 2019-11-30

    证券代码:002049 证券简称:紫光国微 公告编号:2019-068
    紫光国芯微电子股份有限公司
    第六届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六
    次会议通知于 2019 年 11月 27 日以电子邮件的方式发出,会议于 2019 年 11 月
    29 日上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以通讯表决的方式,审议通过如下议案:
    1、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公
    司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 12 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开
    2019 年第三次临时股东大会,审议公司发行股份购买北京紫光联盛科技有限公
    司 100%股权暨关联交易相关议案。
    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召
    开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    紫光国芯微电子股份有限公司董事会
    2019 年 11 月 30 日