博实股份(002698)公告正文

博实股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-12-04

    证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2019-055
    哈尔滨博实自动化股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要内容提示
    1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开;
    4、本次股东大会议案,对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市
    公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间:2019年12月3日(星期二)14:30;
    2、会议召开地点:哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室;
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式;
    4、会议召集人:公司董事会;
    5、会议主持人:董事长邓喜军先生;
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
    三、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有38人,代表股份714818199股,占公司有表决权股份总数1022550000股的69.9055%。其中:
    参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表27人,代表股份692938560股,占公司有表决权股份总数的67.7657%;
    通过网络投票的股东11人,代表股份21879639股,占公司有表决权股份总数
    的2.1397%;
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计24人,代表股份89532201股,占公司有表决权股份总数的8.7558%;
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    (一)表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    (二)表决结果:
    1、以累积投票方式审议《关于提名(换届选举)公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
    1.1审议通过《关于选举邓喜军先生为公司第四届董事的议案》
    同意714043172票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8916%。
    其中,中小投资者表决情况:同意88757174票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1344%。
    1.2审议通过《关于选举赵杰先生为公司第四届董事的议案》
    同意714766822票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。
    其中,中小投资者表决情况:同意89480824票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9426%。
    1.3审议通过《关于选举蔡鹤皋先生为公司第四届董事的议案》
    同意714766822票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。
    其中,中小投资者表决情况:同意89480824票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9426%。
    1.4审议通过《关于选举张玉春先生为公司第四届董事的议案》
    同意714766822票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。
    其中,中小投资者表决情况:同意89480824票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9426%。
    1.5审议通过《关于选举王春钢先生为公司第四届董事的议案》
    同意714766822票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%。
    其中,中小投资者表决情况:同意89480824票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9426%。
    1.6审议通过《关于选举陈博先生为公司第四届董事的议案》
    同意714043172票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8916%。
    其中,中小投资者表决情况:同意88757174票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1344%。
    2、以累积投票方式审议《关于提名(换届选举)公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
    2.1审议通过《关于选举齐荣坤先生为公司第四届独立董事的议案》
    同意703144507票,占出席会议有效表决权股份总数的98.3669%。
    其中,中小投资者表决情况:同意77858509票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9615%。
    2.2审议通过《关于选举王栋先生为公司第四届独立董事的议案》
    同意703144507票,占出席会议有效表决权股份总数的98.3669%。
    其中,中小投资者表决情况:同意77858509票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9615%。
    2.3审议通过《关于选举李文女士为公司第四届独立董事的议案》
    同意703129407票,占出席会议有效表决权股份总数的98.3648%。
    其中,中小投资者表决情况:同意77843409票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9446%。
    3、以累积投票方式审议《关于提名(换届选举)公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
    3.1审议通过《关于选举刘晓春先生为公司第四届非职工代表监事的议案》
    同意714790299票,占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%。
    其中,中小投资者表决情况:同意89504301票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9688%。
    3.2审议通过《关于选举刘佰华女士为公司第四届非职工代表监事的议案》
    同意714043172票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8916%。
    其中,中小投资者表决情况:同意88757174票,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1344%。
    4、审议通过《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的议案》;
    同意706533647股,占出席会议有表决权股份总数的98.8410%;反对8284552股,占出席会议有表决权股份总数的1.1590%;弃权0股,占出席会议有表决权股份
    总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意81247649股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7467%;反对8284552股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.2532%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京植德律师事务所
    2、见证律师:徐新先生 解冰女士
    3、结论性意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
    六、备查文件
    1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    2、《北京植德律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
    二○一九年十二月四日