鲁信创投(600783)公告正文

鲁信创投关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的公告

公告日期 2019-12-05

    证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:临 2019-49
    债券代码:155271 债券简称:19 鲁创 01
    鲁信创业投资集团股份有限公司
    关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”、“鲁信创投”)于 2019年 12 月 4 日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年财务报告和内部控制审计机构,现将相关情况公告如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)已
    连续多年为公司提供审计服务。瑞华在执业过程中,勤勉尽职,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司未来业务发展和审计需求,经综合考虑,公司拟不再聘请瑞华为 2019 年财务报告和内部控制审计机构,并就变更事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢!
    经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘请具备证券、期货业务资格的信永
    中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2019 年度
    的财务及内部控制审计机构,总费用 140 万元人民币。
    二、拟聘任会计师事务所基本情况
    1、名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    2、统一社会信用代码:91110101592354581W
    3、企业类型:特殊普通合伙企业
    4、执行事务合伙人:张克、叶韶勋、李晓英
    5、注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    6、成立日期:2012-03-02
    7、经营范围:审查企业会计报表出具审计报告;验证企业资本出具验资报告;
    办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    8.资质情况:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券
    监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,能够满足公
    司 2019 年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。
    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    1、公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查,认为其满足为公司提供审
    计服务的资质要求,具备审计服务专业能力,同意聘请信永中和为公司 2019 年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
    2、2019 年 12 月 4 日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过《关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意聘请信永中和为
    公司 2019 年度财务及内部控制审计机构,总费用 140 万元。
    3、公司独立董事对本议案发表独立意见:(1)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 2019 年度财务及内部控制审计工作要求。(2)公司本次改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务及内部控制审计机构的决策程序合法,支付的报酬水平公允、合理,符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小投资者利益的情
    形。(3)为保证公司审计工作的独立性、客观性,我们同意聘任信永中和会计师
    事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    四、备查文件
    1、鲁信创投十届七次董事会决议
    2、鲁信创投独立董事对改聘会计师事务所的独立意见特此公告。
    鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
    2019 年 12 月 5 日