顺鑫农业(000860)公告正文

顺鑫农业:2019年第一次临时股东大会会议决议公告

公告日期 2019-12-07

    北京顺鑫农业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告
    股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2019-032
    北京顺鑫农业股份有限公司
    2019 年第一次临时股东大会会议决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间:2019 年 12 月 6 日上午 9:00
    网络投票时间:2019 年 12 月 5 日—2019 年 12 月 6 日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12
    月 6 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
    的具体时间为 2019 年 12 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中
    心 14 层会议室
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4、召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会
    5、主持人:董事长李颖林先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 77 人,代表公司有表决权的股份 340842143 股,占公司有表决权股份总数的 45.9500%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京顺鑫农业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告
    其中:
    (1)通过现场投票的股东 3 人,代表公司有表决权的股份 286235404 股,占公司有表决权股份总数的 38.5883%。
    (2)通过网络投票的股东 74 人,代表公司有表决权的股份 54606739 股,占公司有表决权股份总数的 7.3617%。
    (三)公司 9 名董事、3 名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京
    海润天睿律师事务所张圣怀律师、马佳敏律师出席并见证了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决:
    议案 1.00 《关于修订公司章程的议案》
    总表决情况:
    同意 340697220 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9575%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 144923 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0425%。
    中小股东总表决情况:
    同意 55487552 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7395%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 144923 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2605%。
    表决结果:该议案通过。本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
    议案 2.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    股东大会采取累积投票的方式,选举了公司第八届董事会非独立董事:李颖林、王金明、宋克伟、李秋生、林金开、康涛。任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。
    2.01 选举李颖林先生为公司第八届董事会非独立董事;
    总表决情况:同意股份数为 340107381 股,占出席会议所有股东所持股份
    的 99.7844%;中小股东总表决情况:同意股份数为 54897713 股,占出席会议
    中小股东所持股份的 98.6793%,当选有效。
    2.02 选举王金明先生为公司第八届董事会非独立董事;
    北京顺鑫农业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告
    总表决情况:同意股份数为 340107381 股,占出席会议所有股东所持股份
    的 99.7844%;中小股东总表决情况:同意股份数为 54897713 股,占出席会议
    中小股东所持股份的 98.6793%,当选有效。
    2.03 选举宋克伟先生为公司第八届董事会非独立董事;
    总表决情况:同意股份数为 340107381 股,占出席会议所有股东所持股份
    的 99.7844%;中小股东总表决情况:同意股份数为 54897713 股,占出席会议
    中小股东所持股份的 98.6793%,当选有效。
    2.04 选举李秋生先生为公司第八届董事会非独立董事;
    总表决情况:同意股份数为 340107381 股,占出席会议所有股东所持股份
    的 99.7844%;中小股东总表决情况:同意股份数为 54897713 股,占出席会议
    中小股东所持股份的 98.6793%,当选有效。
    2.05 选举林金开先生为公司第八届董事会非独立董事;
    总表决情况:同意股份数为 340107381 股,占出席会议所有股东所持股份
    的 99.7844%;中小股东总表决情况:同意股份数为 54897713 股,占出席会议
    中小股东所持股份的 98.6793%,当选有效。
    2.06 选举康涛先生为公司第八届董事会非独立董事。
    总表决情况:同意股份数为 340107381 股,占出席会议所有股东所持股份
    的 99.7844%;中小股东总表决情况:同意股份数为 54897713 股,占出席会议
    中小股东所持股份的 98.6793%,当选有效。
    议案 3.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    股东大会采取累积投票的方式,选举了公司第八届董事会独立董事:鲁桂华、陈亦昕、战飞扬。任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。以上三位独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。
    3.01 选举鲁桂华先生为公司第八届董事会独立董事;
    总表决情况:同意股份数为 340237715 股,占出席会议所有股东所持股份
    的 99.8227%;中小股东总表决情况:同意股份数为 55028047 股,占出席会议
    中小股东所持股份的 98.9135%,当选有效。
    3.02 选举陈亦昕女士为公司第八届董事会独立董事;
    总表决情况:同意股份数为 340237715 股,占出席会议所有股东所持股份北京顺鑫农业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告
    的 99.8227%;中小股东总表决情况:同意股份数为 55028047 股,占出席会议
    中小股东所持股份的 98.9135%,当选有效。
    3.03 选举战飞扬先生为公司第八届董事会独立董事。
    总表决情况:同意股份数为 340237715 股,占出席会议所有股东所持股份
    的 99.8227%;中小股东总表决情况:同意股份数为 55028047 股,占出席会议
    中小股东所持股份的 98.9135%,当选有效。
    议案 4.00《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
    股东大会采取累积投票的方式,选举了公司第八届监事会非职工监事:贠振德、曾淑萍。上述二位监事与职工代表大会民主选举的职工代表监事李文祥共同
    组成第八届监事会。任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。
    4.01 选举贠振德先生为公司第八届监事会非职工监事;
    总表决情况:同意股份数为 340050481 股,占出席会议所有股东所持股份
    的 99.7677%;中小股东总表决情况:同意股份数为 54840813 股,占出席会议
    中小股东所持股份的 98.5770%,当选有效。
    4.02 选举曾淑萍女士为公司第八届监事会非职工监事。
    总表决情况:同意股份数为 340163681 股,占出席会议所有股东所持股份
    的 99.8009%;中小股东总表决情况:同意股份数为 54954013 股,占出席会议
    中小股东所持股份的 98.7805%,当选有效。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
    2、律师姓名:张圣怀律师、马佳敏律师
    3、结论性意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议;
    2、公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。
    北京顺鑫农业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告特此公告。
    北京顺鑫农业股份有限公司董事会
    2019 年 12 月 6 日