山西汾酒(600809)公告正文

山西汾酒2019年第三次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-12-12

    证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临 2019-059
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司
    2019 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年 12月 11日
    (二) 股东大会召开的地点:综合楼四楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数 171
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 699727906
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例(%)
    80.2874
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次大会由公司董事会召集,谭忠豹董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 16 人,出席 15人,侯孝海董事因公出差未能出席本次股东大会;
    2、公司在任监事 7人,出席 7人;
    3、董事会秘书王涛先生出席本次会议;
    4、公司高级管理人员列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 100%股权的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A股 193007331 99.9965 6600 0.0035 0 0.0000
    2、 议案名称:关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
    (%) (%)
    A股 193007331 99.9965 6600 0.0035 0 0.0000
    3、 议案名称:关于收购山西杏花村汾酒销售有限责任公司 10%股权的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A股 193007331 99.9965 6600 0.0035 0 0.0000
    4、 议案名称:关于收购山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司 10%股权的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A股 193007331 99.9965 6600 0.0035 0 0.0000
    5、 议案名称:关于收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A股 193007331 99.9965 6600 0.0035 0 0.0000
    6、 议案名称:关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A股 193007331 99.9965 6600 0.0035 0 0.0000
    7、 议案名称:关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数 比例
    (%)
    票数 比例
    (%)
    A股 193007331 99.9965 6600 0.0035 0 0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 关于选举第八届董事会董事的议案
    议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会议有效表决
    权的比例(%)是否当选
    8.01 李秋喜 697104289 99.6250 是
    8.02 谭忠豹 697155632 99.6323 是
    8.03 简易 697104289 99.6250 是
    8.04 刘卫华 697104289 99.6250 是
    8.05 杨建峰 692459798 98.9612 是
    8.06 常建伟 697191254 99.6374 是
    8.07 李明强 697104289 99.6250 是
    8.08 高明 692459798 98.9612 是
    8.09 杨波 692459798 98.9612 是
    8.10 侯孝海 692459798 98.9612 是
    2、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
    议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会议有效表决
    权的比例(%)是否当选
    9.01 杜文广 697819171 99.7272 是
    9.02 李玉敏 697759653 99.7187 是
    9.03 王朝成 697819171 99.7272 是
    9.04 樊三星 697819171 99.7272 是
    9.05 贾瑞东 697819171 99.7272 是
    9.06 王超群 697819171 99.7272 是
    9.07 张远堂 697819178 99.7272 是
    3、 关于选举第八届监事会监事的议案
    议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决
    权的比例(%)是否当选
    10.01 双立峰 697331272 99.6574 是
    10.02 宋亚鹏 697331272 99.6574 是
    10.03 李沛洁 697878690 99.7357 是
    10.04 武爱民 697878686 99.7357 是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号议案名称
    同意 反对 弃权
    票数 比例(%) 票数比例
    (%)票数比例
    (%)关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂
    100%股权的议案
    93852834 99.9929 6600 0.0071 0 0.0000关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案
    93852834 99.9929 6600 0.0071 0 0.0000关于收购山西杏花村汾酒销
    售有限责任公司 10%股权的议案
    93852834 99.9929 6600 0.0071 0 0.0000关于收购山西杏花村竹叶青
    酒营销有限责任公司 10%股权的议案
    93852834 99.9929 6600 0.0071 0 0.0000关于收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的议案
    93852834 99.9929 6600 0.0071 0 0.0000关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的议案
    93852834 99.9929 6600 0.0071 0 0.0000关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案
    93852834 99.9929 6600 0.0071 0 0.0000
    8.01 李秋喜 91235817 97.2047
    8.02 谭忠豹 91287160 97.2594
    8.03 简易 91235817 97.2047
    8.04 刘卫华 91235817 97.2047
    8.05 杨建峰 86591326 92.2563
    8.06 常建伟 91322782 97.2973
    8.07 李明强 91235817 97.2047
    8.08 高明 86591326 92.2563
    8.09 杨波 86591326 92.2563
    8.10 侯孝海 86591326 92.2563
    9.01 杜文广 91950699 97.9663
    9.02 李玉敏 91891181 97.9029
    9.03 王朝成 91950699 97.9663
    9.04 樊三星 91950699 97.9663
    9.05 贾瑞东 91950699 97.9663
    9.06 王超群 91950699 97.9663
    9.07 张远堂 91950706 97.9663
    10.01 双立峰 91462800 97.4465
    10.02 宋亚鹏 91462800 97.4465
    10.03 李沛洁 92010218 98.0298
    10.04 武爱民 92010214 98.0297
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议的第 1 项至第 7项议案涉及关联交易,关联股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司已回避表决,合计股份数量为 506713975股。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:山西恒一律师事务所
    律师:郑国玉、乔泽鹏
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司
    2019年 12 月 12日