新筑股份(002480)公告正文

新筑股份:第六届董事会第五十次会议决议公告

公告日期 2019-12-14

    证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-102
    成都市新筑路桥机械股份有限公司
    第六届董事会第五十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
    年 12月 13 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十次会议,会
    议通知已于 2019 年 12 月 12日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事 8 名,实到董事 8 名。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案:
    1、审议通过《关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的议案》
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案内容详见刊登在 2019 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-103)。
    2、审议通过《关于向成都农商银行申请授信的议案》
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案内容详见刊登在 2019 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向成都农商银行申请授信的公告》(公告编号:2019-104)。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第五十次会议决议。
    特此公告。
    成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
    2019年12月13日