北京科锐(002350)公告正文

北京科锐:第六届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期 2017-08-30

证券代码:002350              证券简称:北京科锐                 公告编号:2017-063


                   北京科锐配电自动化股份有限公司

                第六届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第二十一次
会议于 2017 年 8 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知
于 2017 年 8 月 18 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名,实到
董事 9 名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股
份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会
会议经审议通过如下决议:

    一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要

    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    二、审议通过《关于调整首期授予的限制性股票回购价格的议案》

    《关于调整首期授予的限制性股票回购价格的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具
的法律意见书详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
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《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对该议案发表 的独立意见详见 巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    特此公告。




                                    北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

                                                   二〇一七年八月二十八日




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