同花顺(300033)公告正文

同花顺:2016年年度股东大会决议的公告

公告日期 2017-03-04

证券代码:300033           证券简称:同花顺            公告编号:2017-014



             浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                 2016 年年度股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017 年 2
月 10 日和 2017 年 3 月 1 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关
于召开 2016 年股东大会的通知》和《关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告》。
    1.召集人:公司董事会
    2.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    3.召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2017 年 3 月 3 日(星期五)14:00
    (2)网络投票时间:2017 年 3 月 2 日-2017 年 3 月 3 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2017 年 3
月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间:2017 年 3 月 2 日 15:00 至 2017 年 3 月 3 日 15:00 的
任意时间。
    4.股权登记日:2017 年 2 月 27 日(星期一)

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    5.现场会议召开地点:杭州市西湖区文二西路 706 号翡丽大酒店西湖厅
    6.现场会议主持人:董事长易峥先生
    7.会议出席情况:
    出席会议的总体情况
    参加会议的股东(代理人)共 46 名,所持(代理)股份 369,283,903 股,
占公司总股份的 68.6912%。
    (1)现场会议出席情况
     参加现场会议的股东及股东授权代表共 15 名,所持(代理)股份
368,352,815 股,公司总股份的 68.5180%。
    (2)网络投票情况
    通过网络投票的股东共 31 名,代表股份 931,088 股,占公司总股份的
0.1732%。
    (3)通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)共 42 人,代表股份 28,233,431 股,占公司总股份的
5.2518%。
    (4)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会
议,律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议
通过了以下议案:

    1.审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

    表决结果:同意 369,230,803 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9856%;
反对 34,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%;弃权 19,000 股(其
中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0051%。
    中小股东表决结果为:同意 28,180,331 股,占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 99.8119%;反对 34,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总
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数的 0.1208%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0673%。
    公司独立董事姚先国先生、刘利剑先生、俞二牛先生向董事会提交了《独立
董事 2016 年度述职报告》(详见中国证监会指定信息披露网站),姚先国先生代
表公司全体独立董事向股东大会做了 2016 年度独立董事述职报告。

    2.审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

    表决结果:同意 369,230,803 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9856%;
反对 34,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%;弃权 19,000 股(其
中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0051%。
    中小股东表决结果为:同意 28,180,331 股,占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 99.8119%;反对 34,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.1208%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0673%。

    3.审议通过了《2016 年年度报告》及摘要

    表决结果:同意 369,230,803 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9856%;
反对 34,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0092%;弃权 19,000 股(其
中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0051%。
    中小股东表决结果为:同意 28,180,331 股,占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 99.8119%;反对 34,100 股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.1208%;弃权 19,000 股(其中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0673%。

    4.审议通过了《2016 年度财务决算报告》

    表决结果:同意 369,231,303 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9858%;
反对 35,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%;弃权 17,000 股(其
中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%。
    中小股东表决结果为:同意 28,180,831 股,占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 99.8137%;反对 35,600 股,占出席会议中小股东有表决权股份总

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数的 0.1261%;弃权 17,000 股(其中,因未投票默认弃权 17,000 股),占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0602%。

     5.审议通过了《2016 年度利润分配方案》

     根据公司实际情况,以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 537,600,000 股为
基 数 向 全 体 股 东 10 股 派 发 现 金 9.00 元 人 民 币 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金
483,840,000.00 元(含税),其余未分配利润结转下年。
     表决结果:同意 369,229,203 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9852%;
反对 54,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
     中小股东表决结果为:同意 28,178,731 股,占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 99.8063%;反对 54,700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.1937%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小
股东有表决权股份总数的 0.0000%。

     6.审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

     续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,聘期
一年。
     表决结果:同意 369,230,803 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9856%;
反对 40,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0110%;弃权 12,300 股(其
中,因未投票默认弃权 11,800 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。
     中小股东表决结果为:同意 28,180,331 股,占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 99.8119%;反对 40,800 股,占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.1445%;弃权 12,300 股(其中,因未投票默认弃权 11,800 股),占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0436%。


     三、律师出具的法律意见
     浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会,进行现场见
证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

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    四、备查文件
    1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2016 年度股东大会会议决议;
    2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2016 年年度股东大会法律意见书》。


    特此公告!




                                        浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二○一七年三月四日




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