中国石油(601857)公告正文

中国石油:董事会2017年第二次会议决议公告

公告日期 2017-03-31

  证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2017-012



          中国石油天然气股份有限公司董事会
                2017 年第 2 次会议决议公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017
年3月15日以书面方式向公司全体董事和监事发出2017年第2次会议通
知,会议于2017年3月29日至30日在北京以现场会议的方式召开。应到
会董事13人,实际到会10人。沈殿成先生、刘宏斌先生以及赵政璋先
生因故不能到会,已分别书面委托董事喻宝才先生、刘跃珍先生、徐
文荣先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。
部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事讨论了以下议案,并形成决议:
    1、审议通过2016年度总裁工作报告;
    2、审议通过公司2016年度财务报告;
    3、审议通过公司2016年度利润分配预案;
    董事会同意2016年度末期股息按截至2016年12月31日止12个月的
归属于母公司股东净利润的45%扣除已派发的2016年中期股息后的余
额,派发2016年度末期股息合计人民币32.97亿元。以2016年12月31日
公司总股本183,020,977,818股为基数计算,拟派息每股人民币0.01801
元(含适用税项)。公司同时拟增派特别派息每股人民币0.02元(含适
用税项),即向全体股东派发2016年度末期股息每股人民币0.03801元
(含适用税项)。拟派发的末期股息须经股东于2017年6月8日举行的
2016年年度股东大会审议通过。本次末期股息派发基准日为2017年6月
21日,即本次股息将派发予2017年6月21日收市后登记在本公司股东名
册的所有股东。本次末期股息派发的H股股东暂停过户登记日期为2017
年6月16日至2017年6月21日(包括首尾两日)。本次分配不实施资本
公积金转增股本。
    4、审议通过关于公司2016年年度报告及业绩公告(含董事会报告);
    5、审议通过关于总裁2016年度经营业绩考核及2017年度业绩合
同制定情况的报告;
    6、审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2017年中期
利润分配方案的议案;
    7、审议通过关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权事
宜的议案;
    董事会通过并提请股东大会一般及无条件授权董事会根据市场情
况在有关期间决定发行和处理公司内资股(A股)和/或境外上市外资
股(H股)及发行的条款和条件,并且拟发行的内资股(A股)、境外
上市外资股(H股)的数量分别不超过该类已发行在外股份的20%(“股
票发行一般授权”);在发行内资股(A股)时,如根据中国境内相关
法规的规定,即使获得股票发行一般授权仍需召开股东大会,则公司
仍需依照相关规定取得股东大会的批准。
       8、审议通过关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一
般性授权事宜的议案;
       董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授
权期间决定及处理公司发行金额不超过(含)人民币1000亿元的债务
融资工具。
       9、审议通过公司2016年度内部控制工作报告;
       10、审议通过公司2016年度可持续发展报告;
       11、审议通过关于召开2016年年度股东大会的议案;
       12、审议通过关于董事会授权收购项目管理小组行权情况的报告。
       议案表决情况:所有议案的同意票数均为13票,无反对票或弃权
票。
       拟将上述第2、3、4、6、7、8项议案中的相关事宜提交公司2016
年年度股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知
及股东大会会议资料。


       三、备查文件
       中国石油天然气股份有限公司董事会2017年第2次会议决议


   特此公告。




                          中国石油天然气股份有限公司董事会
                                二〇一七年三月三十日