中国石油(601857)公告正文

中国石油:关于召开2016年年度股东大会的通知

公告日期 2017-04-21

          证券代码 601857   证券简称 中国石油   公告编号 2017-015


                 中国石油天然气股份有限公司
            关于召开 2016 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:



          股东大会召开日期:2017年6月8日

          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

          系统 (以下简称“上交所网络投票系统”)


一、     召开会议的基本情况


   1. 股东大会类型和届次:2016 年年度股东大会
   2. 股东大会召集人:中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会
   3. 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
   4. 现场会议召开、时间和地点
   召开时间:2017 年 6 月 8 日 9 点
   召开地点:中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际饭店
   5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止日期:自 2017 年 6 月 8 日
                        至 2017 年 6 月 8 日
   在上交所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
                                      1
9:15-9:25 , 9:30-11:30 , 13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 ( 网 址 :
vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    6. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。


二、     会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股及 H 股股东
非累积投票议案
  1     2016 年度董事会报告                                        √
  2     2016 年度监事会报告                                        √
  3     2016 年度财务报告                                          √
  4     2016 年度利润分配方案                                      √
  5     关于授权董事会决定公司 2017 年中期利润分                   √
        配方案的议案
  6     关于聘用公司 2017 年度境内外会计师事务所                   √
        并授权董事会决定其酬金的议案
  7     关于提请股东大会给予董事会股票发行一般                     √
        授权事宜的议案
  8     关于提请股东大会给予董事会发行债务融资                     √
        工具一般性授权事宜的议案

    1. 各议案已披露的时间和披露媒体

        本次股东大会的相关议案请参见公司于 2016 年 3 月 31 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公布的《董事会 2017
年第 2 次会议决议公告》(临 2017-012)、《监事会 2017 年第 1 次会议决议公告》
(临 2017-011),以及本公司将不迟于 2017 年 5 月 26 日(星期五)在上海证券
交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。
    2. 特别决议议案:第 7 项,第 8 项。
    3. 对中小投资者单独计票的议案:第 4 项、第 7 项、第 8 项。

                                       2
三、股东大会投票注意事项
   1.本公司股东通过上交所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆该交易系
统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网
投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   2.股东通过上交所网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可
以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账
户下的相同类别普通股已分别投出同一意见的表决票。
   3.同一表决权通过现场、上交所网络投票系统或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
   4.股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象
     1. 凡 2017 年 6 月 1 日(星期四)交易时间结束时登记于公司股东名册上
的 A 股及 H 股股东均有权出席本次年度股东大会(具体情况详见下表)。公司
将于 2017 年 5 月 8 日(星期一)至 2017 年 6 月 8 日(星期四)(包括首尾两天)
暂停办理 H 股股份过户登记手续,H 股股东参会事项参见于同日发布的 H 股股东
大会通知。
     股份类别         股票代码           股票简称          股权登记日
       A股            601857            中国石油           2017/6/1
     2. 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以书面形式授权委托代
理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件二;
     3. 公司董事、监事和公司高级管理人员;
     4. 监票人及公司聘请的中介机构代表。
五、会议登记方法
    1. 登记方式:
    a、现场登记
    参加会议的股东可以在 2017 年 6 月 7 日(星期三)下午 14 时至 16 时,将下
述登记文件送至中国北京东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际饭店三层永昌
                                     3
殿进行登记。
    符合条件的 A 股个人股东出席会议的,须持本人有效身份证、股票账户卡等
股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户
卡进行登记。
   符合条件的 A 股法人股东、法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明
文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有
书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
    b、非现场登记
    参加会议的股东也可以在 2017 年 6 月 7 日(星期三)下午 14 时至 16 时,以
传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会秘书局进行登记;但应在出席会议
时出示上述登记文件的原件。
    c、上述登记文件均需提供复印件一份(授权委托书除外,其递交要求见下
文)。个人股东登记文件复印件需个人签字,法人股东登记文件需加盖公司公章。
    2. 会议进场登记:拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原
件于 2017 年 6 月 8 日(星期四)上午 8 时 30 分前至年度股东大会召开地点办理
进场登记。
    3. 股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或者由其以书面形式正式授
权的代理人签署;如委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式
委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署,则授权此代理人
签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
    4. A 股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及
经公证人证明的授权书或其它授权文件(如有)以专人送达、邮寄或传真方式送
达公司董事会秘书局方为有效。
    5. 拟出席本次年度股东大会的股东(亲自或委派代表)应在 2017 年 5 月
18 日(星期四)或该日之前,将本通知随附的回执(见附件一)以专人送达、
邮寄或传真方式交回公司董事会秘书局。


六、 其他事项
    1. 公司联系方式

                                     4
    中国北京东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 C 座 0610 室
    邮政编码:100007
    联 系 人:吴恩来
    电     话:(8610)59986687
    传     真:(8610)62099557
    2. 本次年度股东大会预计需时半天,股东(亲自或委派代表)出席本次年
度股东大会的交通和食宿费用自理。
    3. 于本通知之日,公司董事会由王宜林先生担任董事长,由章建华先生担
任副董事长及非执行董事、汪东进先生担任副董事长及执行董事,由徐文荣先生、
喻宝才先生、沈殿成先生、刘跃珍先生及刘宏斌先生担任非执行董事,由赵政璋
先生担任执行董事,由陈志武先生、理查德 马茨基先生、林伯强先生及张必贻
先生担任独立非执行董事。


    特此公告。



                                        中国石油天然气股份有限公司董事会
                                                          2017 年 4 月 20 日


附件一:2016 年年度股东大会回执
附件二:2016 年年度股东大会授权委托书


报备文件
中国石油天然气股份有限公司董事会 2017 年第 2 次会议决议




                                   5
     附件一:2016年年度股东大会回执




                         中国石油天然气股份有限公司

                         PETROCHINA COMPANY LIMITED
                        (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
                                    (证券代码:601857)


                             2016年年度股东大会回执



     致:中国石油天然气股份有限公司(“公司”)


自然人股东姓名/法人股股东名称
股东地址
出席会议人员姓名                                         身份证号码
法人股股东法定代表人姓名                                 身份证号码
持股量                                                   股东账号
联系人                           电话                    传真
发言意向及要点:




股东签字(法人股东盖章):




                                                                      年   月   日




                                            6
附注:
1、 请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、 已填妥及签署的回执,应于2016年5月18日(星期四)或该日之前以专
    人送达、邮寄或传真方式(传真:(8610) 6209 9557)交回公司董事会
    秘书局,地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0610
    室(邮政编码100007)。
3、 如股东拟在本次年度股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明
    您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间
    有限,股东发言由公司按登记统筹安排,公司不能保证在本回执上表明
    发言意向和要点的股东均能在本次年度股东大会上发言。
4、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                  7
附件二:授权委托书




                        中国石油天然气股份有限公司:
                    PETROCHINA COMPANY LIMITED
                    (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
                                (证券代码:601857)


                    2016年年度股东大会授权委托书


    本人(本公司)作为中国石油天然气股份有限公司的股东,委托             先生
(女士)代表本人(本公司)出席于2017年6月8日(星期四)上午9时在中国北
京东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店举行之中国石油天然气股份有限
公司2016年年度股东大会及其任何延期召开的会议,并按以下投票指示代表本人
(本公司)进行投票。
投票指示:
序号                 议案名称                         同意       反对   弃权
1      2016年度董事会报告
2      2016年度监事会报告
3      2016年度财务报告
4      2016年度利润分配方案
5      关于授权董事会决定公司2017年中期利
       润分配方案的议案
6      关于聘用公司2017年度境内外会计师事
       务所并授权董事会决定其酬金的议案
7      关于提请股东大会给予董事会股票发行
       一般授权事宜的议案
8      关于提请股东大会给予董事会发行债务
       融资工具一般性授权事宜的议案


附注:

                                        8
    1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划
“√”,做出投票指示。
    2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。



委托人签名(盖章)              委托人身份证号码
委托人持股数                    委托人股东账号
受托人签名                      受托人身份证号码
委托日期:2017年 月     日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次年
度股东大会及其续会结束时止
注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章
2、请填写持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有A股股份。
3、A股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将本授权委托书,
连同授权签署本表格并经过公证之授权书或其它授权文件(如有)交回公司
董事会秘书局,地址为中国北京东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座
0610室(邮政编码100007)方为有效。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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