天虹股份(002419)公司简介

中文名称 天虹商场股份有限公司 英文名称 Rainbow Department Store Co., Ltd
注册资本 120030万 注册地址 深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼
省份 广东省 城市 深圳市
法定代表人 高书林 总经理 张旭华
董事会秘书 万颖 信息披露人 万颖
联系地址 深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼 办公地址 广东省深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼
电话 -0755-23651888 传真 -0755-23652166
电子信箱 ir@rainbowcn.com 公司网址 http://www.rainbow.cn
雇员总数 15225 联系人
信息披露报纸 信息披露网站
成立日期 1984-01-24 工商登记号 91440300618842912J
会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 中伦律师事务所深圳分所
证监会行业分类 -> ->
主营业务 以百货为主的商品零售业务。
兼营业务
发行证券一览 发行股票:002419(天虹股份)。
成立情况
历史沿革
天虹商场股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为深圳市天虹商场,于 1983年 12 月 24 日,经深圳市人民政府深府办复[1983]848 号文批准,由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心(以下简称“中航技深圳工贸中心”)与深圳市华侨商品供应公司(以下简称“华侨供应公司”)在深圳共同投资设立。 1984 年 5 月 2 日,经深圳市人民政府深府复[1984]173 号文批准,深圳市天虹商场变更为由中航技深圳工贸中心、华侨供应公司与五龙贸易公司(港资)三方合资经营。深圳市天虹商场的注册资本为人民币 511.00 万元。 1986 年 10 月 20 日,经深圳市人民政府深府复[1986]594 号文批准,华侨供应公司退出深圳市天虹商场的合资经营。华侨供应公司拥有的深圳市天虹商场股权转让给中航技深圳工贸中心和五龙贸易公司。本次股权变更后,深圳市天虹商场由中航技深圳工贸中心和五龙贸易公司合资经营。 1991 年 3 月 20 日,经深圳市天虹商场董事会会议确定,深圳市天虹商场净利润分成按中航技深圳工贸中心 51.00%、五龙贸易公司 49.00%的比例执行。 1991 年 11 月 9 日,中航技深圳工贸中心与五龙贸易公司就扩大深圳市天虹商场合资规模事宜签署《补充协议》。合资企业总投资由原 511.00 万元人民币增至 3,000.00 万元人民币,双方投资比例改为双方各占 50%,经营净利润也按此比例分配;合资企业注册资本增加至人民币 2,000.00 万元;合资企业名称改为深圳天虹商场有限公司;合营期限由原合同规定的 10年增至 30 年。 上述补充协议于 1991 年 11 月 23 日获得深圳市人民政府深府外复【1991】1293 号文件批复。深圳天虹商场有限公司领取营业执照后,上述增资和延长合营期限的事项并未实施。 1992 年 3 月 25 日,经对外经济贸易部(92)外经贸管体函字第 382 号文批准,中航技深圳工贸中心正式更名为“中国航空技术进出口深圳公司”(以下简称“中航技深圳公司”)。 中航技深圳公司和五龙贸易公司于 1993 年 12 月 28 日签订了《补充合同书》,同意股东对深圳天虹商场有限公司追加投资人民币 7,489.00 万元。增资完成后,深圳天虹商场有限公司的投资总额和注册资本增加至人民币 8,000.00 万元。中航技深圳公司拥有深圳天虹商场有限公司 51.272%的股权,五龙贸易公司拥有深圳天虹商场有限公司 48.728%的股权。深圳天虹商场有限公司经营期限延长到 40 年,从 1984 年 5 月 3 日至 2024 年 5 月 2 日止。 经深圳蛇口中华会计师事务所 1994 年 5 月 10 日以外验报字(1994)第 F091 号《验资报告》验证,出资人已经缴足全部出资。本次增资已于 1994 年 1 月 8 日获得深圳市引进外资领导小组办公室(深外资办复[1994]23 号文)批准。 1994 年 2 月 1 日,深圳天虹商场有限公司办理了企业法人营业执照、注册资本变更登记手续。 1997 年 3 月 2 日,深圳天虹商场有限公司董事会通过决议,同意五龙贸易公司将其持有天虹商场的全部 48.728%股权转让给五龙贸易有限公司;1997 年 3 月 10 日,五龙贸易公司与五龙贸易有限公司签订了《股权转让协议书》;1997 年 3 月 12 日,中航技深圳公司与五龙贸易有限公司签订了《补充合同书》,明确了天虹商场投资总额、注册资本、合营各方出资比例不变。 上述股权转让在 1997 年并没有向外资主管机关履行有关的审批手续。根据当时深圳市人民政府实施的《关于简化外商投资立项审批程序的试行办法》(深府[1993]59 号文),由深圳市工商行政管理局于 1997 年 5 月 20 日核准办理了该股权转让的变更登记手续。 1999 年 3 月 24 日,经深圳市外商投资局批准(深外资复[1999]B0410 号),深圳天虹商场有限公司原股东五龙贸易公司将其所持有的全部 48.728%股权转让给五龙贸易有限公司,批文确认了中航技深圳公司与五龙贸易有限公司于 1997 年签订的补充合同书,明确了天虹商场投资总额、注册资本、投资各方出资比例不变,同意深圳天虹商场有限公司法定地址变更。 深圳天虹商场有限公司于 1999 年 8 月 10 日办理了相应的工商变更登记。 2002 年 9 月 20 日,经深圳市对外经济贸易合作局批准(深外经贸资复[2002]3278 号文),深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司和深圳市奥昂投资咨询服务有限公司以现金向深圳天虹商场有限公司增资。增资后,深圳天虹商场有限公司的注册资本增至人民币 8,800.00 万元,并于 2002 年 9 月 30 日办理了工商变更登记手续。 2004 年 10 月 12 日,经深圳市贸易工业局深贸工资复[2004]0463 号文批准,深圳天虹商场有限公司股东深圳市奥昂投资咨询服务有限公司、深圳市奥轩投资咨询有限公司分别更名为“深圳市康达特投资咨询有限公司”、“深圳市可来投资咨询有限公司”,持股比例保持不变。2004 年 12 月 3 日,深圳天虹商场有限公司办理了工商变更登记手续。 2005 年 12 月 30 日,经商务部商资批[2005]3316 号文和深圳市贸易工业局深贸工资复[2006]0013 号文批准,深圳天虹商场有限公司的投资总额增加至 19,300.00 万元人民币,注册资本不变,合资期限变更为 30 年。 2006 年 4 月 4 日,经国家工商行政管理总局(国)名称变核外字[2006]第 27 号文批准,深圳天虹商场有限公司名称变更为“天虹商场有限公司”。公司已于 2006 年 4 月 29 日办理了工商变更登记手续。 根据 2006 年 11 月 14 日本公司[2006]第 24 号董事会决议和修改后章程的规定,以及中华人民共和国商务部商资批[2006]1906 号文批准,同意本公司申请增加注册资本人民币11,200.00 万元,变更后的注册资本为人民币 20,000.00 万元。首期出资人民币 44,000,000.00元,由本公司股东以截止 2006 年 7 月 31 日经审计的未分配利润按各自在本公司的持股比例转增注册资本,其中:2005 年度未分配利润为人民币 27,878,571.47 元、2006 年 1-7 月未分配利润为人民币 16,121,428.53 元。 根据中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市可来投资咨询有限公司、深圳市康达特投资咨询有限公司 2007 年 2 月 26 日签订的关于天虹商场有限公司调减投资总额、减少注册资本的协议和修改后章程的规定及中华人民共和国商务部商资批[2007]1046 号文批准,本公司申请减少注册资本人民币 6,800.00 万元,变更后的注册资本为人民币 13,200.00 万元,减少注册资本后各股东的股权比例保持不变。此次减资已于2007 年 6 月 20 日办理工商变更登记手续,变更后注册资本与实收资本同为人民币 13,200.00万元。 根据本公司 2007 年 1 月 26 日召开的[2007]第 2 号董事会决议、本公司发起人协议以及修改后章程的规定、中华人民共和国商务部商资批[2007]1046 号文批准,本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司,变更后的注册资本为人民币 25,000.00 万元,股本为人民币 25,000.00 万元。本公司以截止 2006 年 12 月 31 日经审计的净资产人民币 318,753,384.29元按 1.275:1 的比例折合为公司股本总额 250,000,000 股,每股面值人民币 1 元,共计股本为人民币 250,000,000.00 元(大写:贰亿伍仟万元整),由本公司原股东按照各自在公司的股权比例持有;其余人民币 68,753,384.29 元作为本公司的资本公积。增加方式为净资产折股转增,变更后本公司变为中外合资股份有限公司并于 2007 年 6 月 25 日办理工商变更登记手续。 根据 2007 年度股东大会决议,本公司以截止 2007 年 12 月 31 日公司 250,000,000 股总股本为基数,分别以资本公积每 10 股转增 2.32 股、以未分配利润每 10 股派送红股 1.68 股,转增及派送后公司总股本增加至 350,000,000 股,每股面值人民币 1 元,股本共计 350,000,000.00元,并于 2008 年 8 月 18 日办理工商变更登记手续。 2008 年 12 月 11 日,经中国航空技术进出口总公司中航技企管字[2008]393 号《关于中国航空技术进出口深圳公司改制为有限责任公司的批复》同意“中国航空技术进出口深圳公司”改制为有限责任公司,名称变更为“中国航空技术深圳有限公司”,并于 2009 年 1 月 8 日领取了新的《企业法人营业执照》。 根据本公司 2008 年第七次临时股东大会决议、2009 年第三次临时股东大会决议、2010年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]597 号文《关于核准天虹商场股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)5,010 万股,经此发行,注册资本变更为人民币40,010 万元。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94号文)的规定,本公司首次公开发行 A 股并上市后,其国有控股股东中国航空技术深圳有限公司应按首次公开发行时实际发行股份数量的 10%,将本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。 根据本公司第二届董事会第十二次会议,2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会会议决议,通过 2010 年度利润分配方案:以公司现有总股本 400,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股,派 6 元人民币现金;同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。 从而股本增至 80,020 万元。此次增资,经深圳国安会计师事务有限公司出具深国安外验报字[2011]第 004 号验资报告验证。 根据本公司 2014 年 6 月 20 日召开的 2014 年第二次临时股东大会会议决议,审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》。本公司向朱艳霞等 177 位激励对象定向发行 A 股限制性股票,总计 657.41 万股,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 7 月 4 日出具“大华验字[2014]000251 号”验资报告验证。 根据本公司 2015 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第二十七次会议决议,审议通过了《公司终止实施 A 股限制性股票激励方案(第一期)暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》,同意公司终止 A 股限制性股票激励方案(第一期)并回购注销 177 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 657.41 万股。本次回购注销完成后, 公司注册资本由 80,677.41 万元变更为80,020 万元。 根据本公司第四届董事会第二十五次会议,2018年4月4日召开的2017年年度股东大会会议决议,通过2017年度利润分配方案:以公司现有总股本800,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元人民币;同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案实施后,公司股本增至120,030万元。 截至2018年6月30日止,本公司注册资本为人民币120,030万元。