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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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深华发A(000020)公告正文

深华发A:独立董事关于公司相关事项的独立意见

公告日期 2019-04-30
股票简称:深华发A 股票代码:000020
                   深圳中恒华发股份有限公司
            独立董事关于公司相关事项的独立意见



    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深
圳中恒华发股份有限公司的独立董事,对公司相关事项发表独立意见如
下:


       一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专
项说明和独立意见
       1、截止 2018 年 12 月 31 日,公司控股股东及其他关联方不存在违
规占用公司资金的情况。
       2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况;报告期内公司所发生的担保均系公司为全资子公司提供
的担保,且已按规定履行审批及披露程序;不存在逾期担保及涉及诉讼
的担保情况,不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。


       二、关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
    经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认,2018 年度公司实
现净利润 3,295,022.72 元。由于公司 2017 年末滚存的未分配利润为
-186,467,113.73 元,弥补以前年度亏损后,本次可供股东分配的利润
为-183,172,091.01 元。鉴于以上财务状况,公司董事会未提出现金利
润分配的预案,符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关
规定,我们予以同意。


       三、关于公司内部控制自我评价的独立意见
    报告期内,公司按照《内部控制基本规范》和《内部控制配套指引》
等监管要求的有关规定,进一步健全了内部控制制度,并得以有效执行,
达到了公司内部控制的目标,内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大
偏差。


    四、关于年度日常关联交易预计情况补充内容的独立意见
    公司 2019 年度视讯业务日常关联交易预计情况补充议案的表决程
序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定,视讯业务日常关
联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本,促进公司持续发展,
不存在损害公司及其他股东利益的情形,同意将此日常关联交易事项提
交公司 2018 年年度股东大会审议。


    五、关于续聘 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的独
立意见

    大信会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中,能够遵循独立、
客观、公正的职业准则开展审计工作,同意续聘大信会计师事务所为公
司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提
交公司2018年年度股东大会审议。




                                 独立董事:张兆国、李定安、徐锦文
                                           2019 年 4 月 30 日
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