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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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深华发A(000020)公告正文

深华发A:2018年度监事会工作报告

公告日期 2019-04-30
股票简称:深华发A 股票代码:000020
                        深圳中恒华发股份有限公司
                        2018 年度监事会工作报告

         2018 年度,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司
     法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本着对公司
     全体股东负责的精神,认真履行职责,积极开展工作,了解和监督公
     司依法运作情况和董事、高级管理人员的履职情况,维护公司及股东
     的合法权益。现将 2018 年度监事会主要工作情况汇报如下:
         一、监事会会议召开情况
          2018 年度,公司监事会共召开了 4 次会议,会议召开与表决程
     序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定,
     有关情况如下:

          召开        召开
序号                           会议届次                        审议内容
          时间        方式
                                              1、《2017 年度监事会工作报告》
                                              2、《2017 年度财务决算报告》
                                              3、《2017 年度利润分配预案》
                                              4、《2017 年度内部控制自我评价报告》
       2018 年 4 月           第九届监事会    5、《2017 年年度报告》及摘要
 1                    现场
          20 日               第七次会议      6、《2018 年第一季度报告》
                                              7、《公司 2018 年度财务预算报告》
                                              8、《关于公司 2018 年度视讯业务日常关联交易
                                              预计情况的议案》
                                              9、《关于会计政策变更的议案》

       2018 年 8 月          第九届监事会第
 2                    通讯                    《2018 年半年度报告》及摘要
          24 日              八次会议决议

                                              1、《公司2018年第三季度报告》
                                              2、《关于债权转让的议案》
        2018 年 10            第九届监事会
 3                    通讯                    3、《关于出售固定资产的议案》
        月 26 日              第九次会议
                                              4、《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议
                                              案》
                                            1、《关于公司 2019 年度视讯业务日常关联交易
       2018 年 11          监事会 2018 年
4                   通讯                    预计情况的议案》
        月 23 日           第一次临时会议
                                            2、《关于出售固定资产暨补充议案》




        二、参加董事会及股东大会会议情况
        2018 年度,公司召开了 6 次董事会及 4 次股东大会,监事会成
    员均列席了会议,并对会议召开程序以及所作决议进行了监督。


        三、切实履行监督职能情况
        (一)公司依法运作情况

        公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
    《监事会议事规则》等法律规范、制度文件赋予的职权,对公司重大
    事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管
    理人员履行职务情况进行了有效监督,切实维护公司利益、股东权益
    和员工权利。公司建立了较为完善的内部控制制度,董事、高级管理
    人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利
    益和侵犯股东利益的行为。


        (二)检查公司财务情况
        公司监事会对 2018 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况
    进行了认真细致的监督和检查,认为:报告期内公司财务制度健全、
    内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告能真实
    地反映公司的财务状况和经营成果。


        (三)公司内部控制自我评价报告

        监事会认真审核了公司 2018 年度内部控制制度的建设和运行情
    况,认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当
前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关
键环节中起到了较好的控制和防范作用。报告期内,公司的内部控制
体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公
司《内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制
制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体
评价是客观、准确的。


   (四)关联交易情况
   报告期内,公司年度日常关联交易的审议表决程序符合相关法律
法规的规定,关联交易价格严格按照规定执行,没有违反公开、公平、
公正的原则,不存在损害公司及广大股东利益的情形。


   四、2019 年监事会工作计划

    2019 年度,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,勤勉尽责,
积极履行监事会的职责。对公司董事和高级管理人员的履职情况、公
司经营管理和财务情况、内控制度及日常关联交易的执行情况、股东
大会和董事会决议的执行情况、重大事项等决策的合法合规性等进行
监督和核查,促进公司规范运作和健康发展,切实维护和保障公司及
股东利益。同时,公司监事会成员将进一步提高自身的专业能力和监
督水平,与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作,确保公司内
控措施的有效执行,促进公司持续、稳健发展。


    特此公告。


                                   深圳中恒华发股份有限公司
                                         监    事     会
                                        2019 年 4 月 30 日
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