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深华发A(000020)公告正文

深华发A:第九届董事会第十一次会议决议公告

公告日期 2019-08-27
股票简称:深华发A 股票代码:000020
股票代码:000020 200020    股票名称:深华发A   深华发B   编号:2019-19



                深圳中恒华发股份有限公司
          第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2019 年 8 月 13 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第九届董事会第十一次会
议的通知。
    2.本次董事会会议于 2019 年 8 月 23 日下午 4:30 在大冲商务中
心 2 号楼 33 层公司会议室召开。
    3.本次董事会会议应出席董事 6 人,实到 4 人,副董事长高建柏
先生因个人原因委托董事长李中秋先生参会表决,独立董事徐锦文先
生因个人原因委托独立董事张兆国先生代为表决。
    4.公司监事及高级管理人员列席会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下
决议:
    1、《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-21)
    该议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票
    2、《关于会计政策变更的议案》(详见《深圳中恒华发股份有限
公司关于会计政策变更的公告》,公告编号:2019-22)
    该议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票
    3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

                                   1
    公司第九届董事会将于 2019 年 9 月任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,公司董事会应由 7 名董事组成。本次会
议拟提名第十届董事会董事候选人 6 名(含独立董事),新一届董事
会候选人数量未低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,公司
董事会将按照《公司法》和《公司章程》的规定,尽快推举新的第十
届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。
    经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议,公司第十届
董事会非独立董事为 3 名,公司第九届董事会提名李中秋先生、姜俊
明先生、陈志刚先生为第十届董事会非独立董事候选人,相关简历详
见附件 1。
    该议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票


    4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    公司第九届董事会将于 2019 年 9 月任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,公司董事会应由 7 名董事组成。本次会
议拟提名第十届董事会董事候选人 6 名(含独立董事),新一届董事
会候选人数量未低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,公司
董事会将按照《公司法》和《公司章程》的规定,尽快推举新的第十
届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。
    经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议,公司第十届
董事会暂由 6 名董事(含独立董事)组成,其中独立董事 3 名,公司
第九届董事会提名郑春美女士、杨雄文先生、吴卫华先生为公司第十
届董事会独立董事候选人,相关简历详见附件 2。
    该议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票


    5、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   (详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时
                               2
股东大会的通知》,公告编号:2019-23)
    本议案的表决情况为:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,上述第 3 项、第
4 项议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制的形式表决选
举公司第十届董事会董事。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.经董事长签字的《2019年半年度报告》全文及摘要;
    3.《公司董事和高级管理人员对2019年半年度报告的书面确认意
见》;
    4.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见;
    5.公司独立董事提名人声明;
    6.公司独立董事候选人声明;
    7.上市公司独立董事履历表。


    特此公告。



                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                          董     事    会
                                          2019年 8月 27日




                              3
附 件 1:


                   非独立董事候选人简历


    李中秋:男,1964 年出生,工程专业硕士,湖北省政协委员,
武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集
团有限公司董事长;2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。
    ●系本公司的实际控制人;
    ●持有本公司 B 股股份 283 万股;
    ●李中秋先生曾于 2016 年 12 月份受到中国证券监督管理委员会
深圳证监局警告处分,并罚款 25 万元;2017 年 1 月份受到深圳证券
交易所公开谴责处分。李中秋先生受到处罚后积极学习相关法律法规
及规章制度,加强控股股东与上市公司之间关联交易的管理,避免不
当关联交易的再次发生,因此其担任公司董事后不会影响公司的规范
运作。李中秋先生系本公司实际控制人,公司第九届董事会提名其为
公司第十届董事会非独立董事候选人。
    ●不是失信被执行人。


    姜俊明,男,1978 年 2 月出生,汉族,辽宁大连人,沈阳工业
大学法学专业大学学历,北京大学金融学专业硕士学位。现任深圳市
赛格集团有限公司风险控制部副总经理。历任深圳市金地置业有限公
司法务助理,深圳茂业(集团)有限公司法务主管,深圳市长城投资
控股股份有限公司法务副经理,深圳市赛格集团有限公司法律事务
岗,广东广和律师事务所合伙人。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,系第二大
股东赛格(香港)有限公司(持股 5.85%)推荐的董事候选人;
    ●未持有本公司股份;
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                               4
    ●不是失信被执行人。


    陈志刚:男,1973 年出生,工商管理硕士。现任武汉中恒集团
董事长助理,历任武汉华信高新技术股份有限公司监事、投资部经理、
证券事务代表;武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监、董事会
秘书、执行副总经理;本公司董事等。
   ●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员;
    ●未持有本公司股份;
    ●陈志刚先生曾于 2016 年 12 月份受到中国证券监督管理委员会
深圳证监局警告处分,并罚款 8 万元;2017 年 1 月份受到深圳证券
交易所通报批评处分。陈志刚先生受到处罚后吸取经验教训,积极学
习相关法律法规及规章制度,加强控股股东与上市公司之间关联交易
的管理,避免不当关联交易的再次发生,因此其担任公司董事后不会
影响公司的规范运作。经控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司
推荐,公司董事会提名其为本公司第十届董事会的董事候选人。
    ●不是失信被执行人。




                              5
附 件 2:


                    独立董事候选人简历


    郑春美女士,中国国籍,无永久境外居留权,女,1965 年出生。
1986 年 6 月毕业于武汉大学经济管理系,1990 年获厦门大学经济学
院《国际会计与国际财税》高校师资进修班(世界银行与国家教委联
合主办)结业证书,1997 年获武汉大学企 业管理硕士学位(会计学),
2005 年获武汉大学经济学博士学位。加拿大圣玛丽大学 、韩国首尔
国立大学 、美国俄亥俄州立 大学访问学者。1986 年 6 月起任教于
武汉大学,现任武汉大学经济与管理学院会计系教授,博士生导师,
加拿大管理科学会 员 (ASAC)会员,精伦电子股份有限公司独立董
事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事、天津天海投资发展股份有
限公司 独立董事。2013 年 11 月至今任华昌达智能装备集团股份有
限公司独立董事。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份;
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ●不是失信被执行人。




    杨雄文,男,1970 年出生,中国人民大学民商法学博士,牛津
大学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授,高级工程师,
番禺区人大代表(2016.9.26),番禺区第十七届人大常委会监察与司
法工作委员会委员,民建广东省委法委会委员,北京市立方(广州)
律师事务所兼职律师,同时兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、
常务理事。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份;
                               6
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
    ●不是失信被执行人。


    吴卫华:男,1978年出生,北京大学法律硕士研究生。现任中国
民族证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理,历任华创证券有
限责任公司投资银行部董事总经理、并购融资业务部负责人;天风证
券股份有限公司投资银行部董事总经理、深圳业务部负责人;国信证
券股份有限公司投资银行部业务十部执行副总经理;大鹏证券有限责
任公司投资银行部助理董事;深圳天健信德会计师事务所审计师等
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份;
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
    ●不是失信被执行人。




                             7
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