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深华发A(000020)公告正文

深华发A:关于董事会、监事会换届选举的公告

公告日期 2019-08-27
股票简称:深华发A 股票代码:000020
股票代码:000020 200020    股票名称:深华发A   深华发B   编号:2019-24



                深圳中恒华发股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第九届董事会、第九届监事会将于 2019 年 9 月任期届满,
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于 2019 年 8 月 23
日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议,分
别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事
会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举的议案》,并
提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。




    一、董事会换届选举情况
    公司董事会应由 7 名董事组成,本次会议拟提名第十届董事会董
事候选人 6 名(含独立董事),新一届董事会候选人数量未低于法定
人数,不会影响公司董事会正常运作,公司董事会将按照《公司法》
和《公司章程》的规定,尽快推举新的第十届董事会非独立董事候选
人并提交股东大会审议。
    经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议,公司第十届
董事会非独立董事为 3 名,独立董事 3 名,公司第九届董事会提名李
中秋先生、姜俊明先生、陈志刚先生为公司第十届董事会非独立董事
候选人,郑春美女士、杨雄文先生、吴卫华先生为第十届董事会独立
董事候选人,相关简历详见附件 1。
    经公司董事会提名委员会及董事会审查,上述非独立董事候选人

                                   1
及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规
定的任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳
证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。
    吴卫华先生、杨雄文先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训
工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。吴卫华先生及杨雄文
先生承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训
并取得独立董事资格证书。
    独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查
无异议后方可有效。
    董事任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日
止。为保证董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前
仍由第九届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。


    二、监事会换届选举
    公司第十届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。
公司第九届监事会提名黄雁波女士、陈琴女士为公司第十届监事会非
职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在深圳证券交易所认
定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工
代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2019 年第一次临时股
东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第十届监事会。公司
第十届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的
正常运作,在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第九届监事会按
照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。




                               2
特此公告。



                 深圳中恒华发股份有限公司
                     董    事    会
                     2019年 8月 27日




             3
附 件 1:


                      董事候选人简历


    李中秋:男,1964 年出生,工程专业硕士,湖北省政协委员,
武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集
团有限公司董事长;2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。
    ●系本公司的实际控制人;
    ●持有本公司 B 股股份 283 万股;
    ●李中秋先生曾于 2016 年 12 月份受到中国证券监督管理委员会
深圳证监局警告处分,并罚款 25 万元;2017 年 1 月份受到深圳证券
交易所公开谴责处分。李中秋先生受到处罚后积极学习相关法律法规
及规章制度,加强控股股东与上市公司之间关联交易的管理,避免不
当关联交易的再次发生,因此其担任公司董事后不会影响公司的规范
运作。李中秋先生系本公司实际控制人,公司第九届董事会提名其为
公司第十届董事会非独立董事候选人。
    ●不是失信被执行人。


    姜俊明,男,1978 年 2 月出生,汉族,辽宁大连人,沈阳工业
大学法学专业大学学历,北京大学金融学专业硕士学位。现任深圳市
赛格集团有限公司风险控制部副总经理。历任深圳市金地置业有限公
司法务助理,深圳茂业(集团)有限公司法务主管,深圳市长城投资
控股股份有限公司法务副经理,深圳市赛格集团有限公司法律事务
岗,广东广和律师事务所合伙人。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,系第二大
股东赛格(香港)有限公司(持股 5.85%)推荐的董事候选人;
    ●未持有本公司股份;
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                               4
    ●不是失信被执行人。


    陈志刚:男,1973 年出生,工商管理硕士。现任武汉中恒集团
董事长助理,历任武汉华信高新技术股份有限公司监事、投资部经理、
证券事务代表;武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监、董事会
秘书、执行副总经理;本公司董事等。
    ●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员;
    ●未持有本公司股份;
    ●陈志刚先生曾于 2016 年 12 月份受到中国证券监督管理委员会
深圳证监局警告处分,并罚款 8 万元;2017 年 1 月份受到深圳证券
交易所通报批评处分。陈志刚先生受到处罚后吸取经验教训,积极学
习相关法律法规及规章制度,加强控股股东与上市公司之间关联交易
的管理,避免不当关联交易的再次发生,因此其担任公司董事后不会
影响公司的规范运作。经控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司
推荐,公司董事会提名其为本公司第十届董事会的董事候选人。
    ●不是失信被执行人。


    郑春美女士,中国国籍,无永久境外居留权,女,1965 年出生。
1986 年 6 月毕业于武汉大学经济管理系,1990 年获厦门大学经济学
院《国际会计与国际财税》高校师资进修班(世界银行与国家教委联
合主办)结业证书,1997 年获武汉大学企 业管理硕士学位(会计学),
2005 年获武汉大学经济学博士学位。加拿大圣玛丽大学 、韩国首尔
国立大学 、美国俄亥俄州立 大学访问学者。1986 年 6 月起任教于
武汉大学,现任武汉大学经济与管理学院会计系教授,博士生导师,
加拿大管理科学会 员 (ASAC)会员,精伦电子股份有限公司独立董
事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事、天津天海投资发展股份有
限公司 独立董事。2013 年 11 月至今任华昌达智能装备集团股份有
限公司独立董事。


                               5
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份;
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ●不是失信被执行人。




    杨雄文,男,1970 年出生,中国人民大学民商法学博士,牛津
大学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授,高级工程师,
番禺区人大代表(2016.9.26),番禺区第十七届人大常委会监察与司
法工作委员会委员,民建广东省委法委会委员,北京市立方(广州)
律师事务所兼职律师,同时兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、
常务理事。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份;
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
    ●不是失信被执行人。


    吴卫华:男,1978年出生,北京大学法律硕士研究生。现任中国
民族证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理,历任华创证券有
限责任公司投资银行部董事总经理、并购融资业务部负责人;天风证
券股份有限公司投资银行部董事总经理、深圳业务部负责人;国信证
券股份有限公司投资银行部业务十部执行副总经理;大鹏证券有限责
任公司投资银行部助理董事;深圳天健信德会计师事务所审计师等
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份;
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
    ●不是失信被执行人。




                              6
附件 2


    黄雁波:女,1962 年出生,本科学历,高级会计师。1985 年至
1998 年在武汉市中大商场任财务科长;1998 年至 2007 年在武汉中恒
新科技产业集团有限公司任财务经理,2007 年至 2011 年任总经理助
理,负责审计监察工作,2012 年至 2016 年任财务总监;2016 年 10
月起任武汉中恒新科技产业集团有限公司副总经理,2012 年 1 月起
任本公司监事,2013 年 8 月至今任本公司监事会主席。
    ●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员;
    ●未持有本公司股份;
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ●不是失信被执行人


    陈琴:女,1986 年出生,本科学历,人力资源管理师。2002 年
7 月至 2003 年 7 月在美利达自行车(中国)有限公司从事行政工作,
2003 年 8 月至 2004 年 9 月在惠浦电子(深圳)有限公司从事采购工
作,2004 年 9 月至 2005 年 10 月在华科联合科技(深圳)有限公司任
行政经理;2005 年 10 月至今在本公司工作,2015 年起任公司监事。
    ●在本公司工作,与控股股东及实际控制人不存在关联关系;
    ●未持有本公司股份;
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ●不是失信被执行人




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