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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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深桑达A(000032)公告正文

深桑达A:2014年年度报告

公告日期 2015-03-17
股票简称:深桑达A 股票代码:000032
                       深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告深圳市桑达实业股份有限公司
       2014 年度报告
       2015 年 03 月
                                              深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 232,864,320 股为基数,每 10 股派发现金 0.50 元(含税),不以公积金转增股本。
    公司董事长周剑、常务副总经理徐效臣及财务总监陈亮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。
                                                                                                       深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                           目         录第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 9第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 27第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 46第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 52第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 53第九节 公司治理 ................................................................................................................................................... 61第十节 内部控制 ................................................................................................................................................... 74第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................... 76第十二节 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 77
                                                                  重大风险提示《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2014 年度指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。
                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                   释       义
                   释义项    指                              释义内容
    公司/本公司/桑达公司         指   深圳市桑达实业股份有限公司
    中电信息/桑达集团/控股股东   指   中国中电国际信息服务有限公司(原深圳桑达电子集团有限公司)
    百利公司                     指   深圳桑达百利电器有限公司
    国际电源公司                 指   深圳桑达国际电源科技有限公司
    商用公司                     指   深圳桑达商用机器有限公司
    中电桑飞公司                 指   深圳中电桑飞智能照明科技有限公司
    汇通公司                     指   深圳市桑达汇通电子有限公司
    维修公司                     指   深圳市桑达电子产品维修有限公司
    深圳房地产公司               指   深圳桑达房地产开发有限公司
    中联公司                     指   深圳中联电子有限公司
    无锡房地产公司               指   无锡桑达房地产开发有限公司
    无锡富达房地产公司           指   无锡富达房地产开发有限公司
    桑达(香港)公司             指   桑达(香港)有限公司
    桑菲公司                     指   深圳桑菲消费通信有限公司
    中电财务公司                 指   中国电子财务有限责任公司
    设备公司                     指   深圳桑达电子设备有限公司
    无线通讯                     指   深圳市桑达无线通讯技术有限公司
    神彩物流                     指   深圳神彩物流有限公司
    捷达公司                     指   捷达国际运输有限公司
                                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                           第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                 深桑达 A                             股票代码                  000032变更后的股票简称(如有) ——
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           深圳市桑达实业股份有限公司
    公司的中文简称           ——
    公司的外文名称(如有)   SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)——
    公司的法定代表人         周剑
    注册地址                 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层
    注册地址的邮政编码       518057
    办公地址                 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层
    办公地址的邮政编码       518057
    公司网址                 www.sedind.com
    电子信箱                 sed@sedind.com二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                             证券事务代表
    姓名                                钟彦                                    李红梅
                                    深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科联系地址
                                    技大厦 15-17 层                        技大厦 15-17 层
    电话                                0755-86316073                           0755-86316073
    传真                                0755-86316006                           0755-86316006
    电子信箱                            sed@sedind.com                          sed@sedind.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                 《证券时报》、《中国证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         公司证券部
                                                                          深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告四、注册变更情况
                                                            企业法人营业执照
                       注册登记日期      注册登记地点                            税务登记号码      组织机构代码
                                                                 注册号
                    1993 年 12 月 04 日 深圳市福田区振华 19225174-3            440301520100006   19225174-3
    首次注册                              路 17 号 414 栋西半
                                      栋二楼
                    2014 年 12 月 08 日 深圳市南山区科技 440301103356497       440301192251743   19225174-3
    报告期末注册                          园科技路 1 号桑达
                                      科技大厦 15-17 层公司上市以来主营业务的变化情况(如 公司上市以来主营业务未发生变化。有)
    历次控股股东的变更情况(如有)        公司控股股东未发生变更。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址            中国上海市浦东区南京东路 61 号 4 楼
    签字会计师姓名                  崔岩 何岚公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
                                                                      深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                   2014 年               2013 年             本年比上年增减         2012 年
    营业收入(元)                    1,440,909,150.04   1,625,440,937.16                  -11.35%     1,516,874,572.89归属于上市公司股东的净利润
                                    21,841,239.07          8,486,832.03               157.35%       179,582,670.71(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -13,516,642.38         3,092,890.16 减少 16,609,532.54 元        -23,195,179.48常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额                                                  增加 117,354,875.48
                                    62,757,357.49        -54,597,517.99                              25,453,167.75
    (元)                                                                                        元
    基本每股收益(元/股)                         0.09                  0.04              157.35%                  0.77
    稀释每股收益(元/股)                         0.09                  0.04              157.35%                  0.77
    加权平均净资产收益率                         2.47%                 0.94%                 1.53%             21.90%
                                  2014 年末          2013 年末             本年末比上年末增减      2012 年末
    总资产(元)                      1,424,272,124.09   1,501,408,866.53                   -5.14%     1,692,009,584.00归属于上市公司股东的净资产
                                   891,535,849.33        876,744,908.73                  1.69%      909,719,940.70(元)二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明□ 适用√ 不适用
                                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告三、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额          说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           37,296,769.92      7,130,989.53   260,177,408.18值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享         716,316.50       1,969,842.26      2,139,843.95受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及           -3,521.39       220,820.00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出         214,999.76       -864,878.06      -1,421,646.44
    减:所得税影响额                           -1,749,648.47      1,867,594.29     57,987,180.55
    少数股东权益影响额(税后)              1,117,034.87      1,195,237.57       130,574.95
    合计                                       35,357,881.45      5,393,941.87   202,777,850.19        --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                      深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                         第四节 董事会报告一、概述
    2014 年,是公司转型发展迈出实质性步伐的一年。面对全球经济复苏基础较弱,国际市场需求持续减少,国内经济持续下行压力较大,经济增长由高速转向中高速发展的不利形势,公司以“保利润、促增长”为核心,以“调结构、促转型”为主线。一方面对现有企业优化升级,加快清理压缩非主业企业、盘活低效资产,减轻负担,轻装上阵,推进各项重点工作取得实效;另一方面,经董事会研究决定,公司拟发行股票购买优质资产,此次重组将推动产业转型,打造完整产业链,促进公司已有业务发展及提升盈利能力。报告期内,公司实现销售收入 14.41 亿元,同比减少 11.35%;利润总额 3062.06 万元,同比减少 23.63%;归属于上市公司股东的净利润 2184.12 万元,同比增加 157.35%。二、主营业务分析1、主营业务经营情况(1)电子制造业转型升级步伐加快,产业结构趋向优化。
    a. 狠抓电子制造业产品优化工作。国际电源公司大力推进产业、产品结构调整,一方面,从传统模块电源生产向 LED电源等新能源产业发展,报告期内,LED 电源销量同比增长 53%;另一方面,在稳固国际市场的同时大力拓展国内市场,报告期内,OSRAM、Sloan、QVI 等主要海外客户订单获得增长,中标澳门电动摩托车 BMS 动力电池项目,与中航锂电、联动天翼、汇龙等企业建立通信 BMS 业务合作,企业逐步呈现良性发展态势。
    b. 中电桑飞公司城市智慧照明业务开始起步。中电桑飞致力于结合中国城市现代化进程的实际需求,以飞利浦领先的“CITY-TOUCH”应用系统为基础平台,提供以智能照明、智能交通和平安城市等为主要内容的智慧城市应用系统解决方案及服务,以“成为一家在中国领先的以智能照明为基础的智慧城市综合解决方案供应商和运营商”为宗旨。2014 年 4 月 16日中电桑飞正式运营,先后参与了深圳罗湖及盐田 LED 路灯改造、CEC 未来城、北京地铁、深圳平湖 LED 路灯改造等多个节能改造项目,合同签约金额 1.1 亿元。同时积极探索通过智慧照明拓展智慧城市整体解决方案应用项目。
    c. 商用公司加快由传统 POS 产品制造商向现代信息技术服务商、“全渠道零售”整体方案解决商转型。2014 年推出了自助收银系统、自助收款终端机、网络电子货架、自助发卡机及新型 POS 一体机等 5 款商业智能终端产品,获得多家商超O2O 自助网络服务终端项目,在拓展综合运维服务业务、提供智慧商业整体解决方案等方面迈出坚实步伐。报告期内,商业智能终端销售及运维服务新业务收入同比增长 61%。同时,商用公司不断搭建覆盖全国的服务网络,完善全程可跟踪、可朔源的服务体系,在做好产品服务的同时,深度挖掘用户需求,积极拓展商业 IT 技术综合服务外包业务,加快转型升级,着力打造“桑达服务”品牌。(2)加快商业模式创新,推进商贸板块可持续发展
    面对竞争白热化的手机市场,汇通公司在扎实做好飞利浦手机营销同时,继续坚持多元化、差异化的发展策略。2014年汇通公司成为淘宝阿里云手机供应商,首款阿里云手机 S301 于 6 月 18 日在天猫首发,单日销量突破 4 万台。与天猫、京东、亚马逊、唯品会等多家大型电商平台建立合作,初步搭建起线上电商分销平台。
    进出口部全力应对国际市场特别是欧盟市场进口需求减弱的现状,不断优化出口产品结构,机电类产品代理出口业务的附加值有所提高,一般贸易产品在原有国际市场基础上,均有跨地区的拓展,保持了进出口业务的稳定增长。(3)无锡地产大力促进尾盘销售工作,深圳中联项目积极推进。
    无锡天河国际“沁春园”项目位于无锡市惠山区堰桥西漳社区,项目规划用地为 167710 平方米,总建筑面积为 285000平方米,容积率 1.35。该项目分三期实施,一期 2008 年 6 月开工,于 2010 年 9 月竣工;二期于 2009 年 8 月开工,于 2011
                                                                       深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告年 3 月竣工;三期于 2010 年 6 月开工,于 2012 年 7 月竣工。截至 2014 年 12 月,该项目二期仅剩余别墅和大户型 65 套;三期仅剩余大户型 34 套。
    2014 年,面对国家的调控政策及当地不断涌现的新楼盘,无锡房地产公司不断调整营销方法策略,精心做好天河国际“沁春园”项目尾盘营销工作,经过努力共销售商品房和商铺 107 套,约 1.6 万平米。
    中联项目位于深圳市福田区繁华商圈华强北片区,是深圳市上步片区第十四单元城市更新专项规划中的相关地块项目,通过城市更新改造,将提升所在区域的整体形象,改善居住、办公、商业环境,促进土地集约节约利用。项目总投资约 21亿元,拟建成集商业、办公和公寓于一体的城市综合体,为打造中国信息谷提供项目支撑。项目规划用地面积为 17948 平方米,净用地面积为 11799 平方米,规划计容积率建筑面积 86871.9 平方米。
    为加快项目进度,中联项目按照产权确认与拆迁谈判工作同步开展的方式积极推进:一方面公司采取各种措施,积极推进产权确认工作,确权问题取得实质性进展;另一方面积极推进拆迁谈判工作,拆迁谈判工作已按照已公布的拆迁补偿方案全面展开。(4)全力推进公司重大资产重组工作。
    公司经多年发展,产业、产品结构亟待调整,经董事会研究决定,2014 年公司正式启动了资产重组工作。本次重组选择了业务利润率和资产收益率较高的,且能够与公司已有业务形成协同效应的优质资产,拟注入的无线通讯是高速铁路新一代移动通讯 GSM-R 系统终端的供应商,是中国电子智慧城市业务的重要载体,神彩物流及捷达运输为专业仓储物流服务商。以上资产注入公司后,公司可以利用资本市场的资金和影响力,推动注入资产的发展,做大做强现代信息服务业务。2014年 11 月 13 日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》。公司及相关方正积极推进本次重组的各项工作。(5)大力推进企业清理压缩工作,积极开展零散、低效资产清理工作。
    进一步压缩管理链条,优化企业结构。报告期内完成了深港电子信息港公司股权转让、无锡桑达物业公司股权转让、股份公司吸收合并深圳房地产公司等工作。
    为盘活零散、低效存量资源,支持主业发展,公司对现有的零散物业进行了清理,报告期内完成了桑达大厦十层整层、桑达新村 8 栋 304 室、桑达苑 4 栋 203 室和香港永业中心 14 楼 B 室公开挂牌转让,为公司收回资金 3940 万元,为支持主业发展提供资金保障。(6)进一步加大科技创新和科技投入力度
    2014 年,公司继续推进产业转型升级,积极把握国家推进新型城镇化发展和智慧城市建设的战略机遇,以原有核心技术为基础,研发重心正逐步向系统化、集成化和智能化的解决方案转移,致力于研发智慧照明解决方案、商业移动智能终端解决方案及能源管理综合解决方案等,已相继推出智能型太阳能路灯控制系统、集中供电及控制系统、电动交通工具锂电总成系统以及智能移动 POS 一体机、网络自助购物终端、自助收银系统等,为推进公司智慧产业提供了技术保障。
    公司积极参与战略性产业联盟、行业协会、技术标准化组织,参与行业标准规范的制定,与高校、行业领军企业建立了良好的合作关系,通过不断引入前沿技术,利用开放合作增强了公司的持续创新能力。
    公司积极利用知识产权保护技术创新成果。截至 2014 年末,公司共申请专利 203 件,其中授权专利 160 件、软件著作权 62 件。这些知识产权的获取,有力地保护了公司的核心技术,对公司开拓市场、打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。是否与董事会报告中的概述披露相同√ 是 □ 否公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用主要经营模式的变化情况□ 适用 √ 不适用
                                                                            深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告2、收入说明
                   项   目                            本期金额                                  上期金额
                  主营业务                                     1,421,520,412.91                         1,612,904,052.63
                  其他业务                                       19,388,737.13                             12,536,884.53
                    合计                                       1,440,909,150.04                         1,625,440,937.16公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
       行业分类                  项目          单位               2014 年             2013 年              同比增减
                        销售量          万台                                  88                  77              13.90%
    制造业(模块电源)生产量                万台                                  89                  72              24.03%
                        库存量          万台                                  3.6                 2.2             63.64%
                        销售量          套                               17,159              26,059              -34.15%制造业(商业智能终
                        生产量          套                               21,125              23,727              -10.97%端设备套件)
                        库存量          套                                  1,799               1,144             57.26%
                        销售量          万个                                  71                 151             -53.17%制造业(LED 照明
                        生产量          万个                                  75                 150             -50.26%产品及配件)
                        库存量          万个                                  11                   9              21.67%
    商业贸易                销售量          元                       980,187,207.82     1,000,425,870.34              -2.02%
    房地产业(元)          销售量          元                       176,137,457.37      347,944,806.67              -49.38%其他(维修服务
                        销售量          元                         4,955,872.77        6,788,850.65              -27.00%(元))相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用(1)制造业中商业智能终端销售量和生产量分别较上年同期减少34.15%和10.97%,主要是由于税控市场萎缩,需求量下降所致;(2)制造业中LED照明产品及配件的销售量及生产量分别较上年同期减少53.17%、50.26%,主要是由于海外市场需求量下降,订单量减少所致;(3)制造业存货库存量的增长,主要是为下一年度备货增加库存所致;(4)本期房地产业收入较上年同期减少49.38%,主要系公司之子公司无锡富达房地产公司房产销售减少所致;(5)维修服务业收入较上年同期减少27.00%,主要系公司之子公司桑达维修公司维修量下降所致。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用
                                                                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     502,381,692.64
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                 34.86%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用
    序号                       客户名称                            销售额(元)                       占年度销售总额比例
           SUNSONNY INTERNATIONAL GROUP
    1                                                                    250,507,597.10                                  17.38%
           LTD
    2      CHINA PACIFIC RIM LIMITED                                     123,259,137.99                                   8.55%
    3      深圳市裕丰隆科技有限公司                                       49,507,594.16                                   3.44%
    4      (美国)国际电源装置有限公司                                     44,203,612.10                                   3.07%
    5      深圳市合丰泰光电显示有限公司                                   34,903,751.29                                   2.42%
    合计                              --                                     502,381,692.64                                  34.86%报告期内,公司前五名销售客户除(美国)国际电源装置有限公司外与公司不存在关联关系,(美国)国际电源装置有限公司是公司之子公司深圳桑达国际电源科技有限公司之少数股东。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名销售客户中未拥有权益。3、成本行业分类
                                                                                                                         单位:元
                                                    2014 年                               2013 年
    行业分类                项目                                                                                   同比增减
                                             金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
    制造业              直接材料             170,434,455.09            13.56%     181,425,643.40            13.20%            -6.06%
    制造业              直接人工              18,532,039.64               1.47%    17,007,961.25             1.24%            8.96%
    制造业              折旧                    2,110,934.60              0.17%     2,615,313.67             0.19%           -19.29%
    制造业              制造费用              22,755,054.99               1.81%    21,862,456.50             1.59%            4.08%
    商业贸易            商业贸易             953,999,572.85            75.91%     975,169,490.75            70.94%            -2.17%
    房地产业            房地产业              83,650,805.83               6.66%   171,702,443.86            12.49%           -51.28%
    其他                其他                   5,242,835.83               0.42%     4,911,992.83             0.36%            6.74%
    合计                                    1,256,725,698.83          100.00% 1,374,695,302.26             100.00%            -8.58%说明(1)本期房地产业成本较上年同期减少51.28%,主要系公司之子公司无锡富达房地产公司房产销售减少所致;公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                   537,844,860.19
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                               40.13%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
                                                                                深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
    序号                   供应商名称                            采购额(元)                      占年度采购总额比例
       1      深圳市森松尼电子科技有限公司                            220,005,655.03                                     16.41%
       2      深圳桑菲消费通信有限公司                                145,588,433.33                                     10.86%
       3      梅州市多精彩电子科技有限公司                            110,802,617.48                                      8.27%
       4      深圳市合丰泰光电显示有限公司                             38,105,703.82                                      2.84%
       5      珠海经济区飞利浦家庭电器有限公司                         23,342,450.54                                      1.74%
    合计                          --                                      537,844,860.19                                     40.13%报告期内,公司前五名供应商除深圳桑菲消费通信有限公司外与公司不存在关联关系。深圳桑菲消费通信有限公司为公司控股股东深圳桑达电子集团有限公司之另一子公司。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中未拥有权益。4、费用
           项目            2014年                 2013年                 增减                        增减幅度
    销售费用                    49,921,919.30             37,409,891.61      12,512,027.69                             33.45%
    管理费用                   114,328,802.16        119,128,833.24          -4,800,031.08                             -4.03%
    财务费用                    -3,925,387.19              2,916,092.06      -6,841,479.25                           -234.61%
    所得税费用                  12,702,438.59             25,086,124.84     -12,383,686.25                            -49.36%(1)销售费用与上年同期相比增33.45%,主要系公司本期加大销售力度,导致费用支出增加所致。(2)财务费用与上年同期相比下降234.61%,主要系本期人民币汇率公司本期汇率波动幅度减小,导致公司出口业务汇兑损失减少所致。(3)所得税费用与上年同期相比下降49.36%,主要系本期公司房地产项目结转的收入减少,相应的所得税费用减少所致。5、研发支出
    项目                                                       2014 年                               2013 年
    研发投入金额(元)                                              28,156,418.10                           26,021,103.49
    研发投入占净资产比例                                                   2.72%                                    2.56%
    研发投入占营业收入比例                                                 1.95%                                    1.60%6、现金流
                                                                                                              单位:元
                  项目                      2014 年                        2013 年                          同比增减
    经营活动现金流入小计                          1,589,103,751.41                 1,788,852,884.17                          -11.17%
    经营活动现金流出小计                          1,526,346,393.92                 1,843,450,402.16                          -17.20%
                                                                            深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告经营活动产生的现金流量净
                                              62,757,357.49                  -54,597,517.99          增加 117,354,875.48 元额
    投资活动现金流入小计                          44,882,167.99                    2,294,005.13                         1856.50%
    投资活动现金流出小计                         113,570,832.08                    3,619,552.86                         3,037.70%投资活动产生的现金流量净
                                             -68,688,664.09                   -1,325,547.73              减少 67,363,116.36 元额
    筹资活动现金流入小计                          30,000,000.00                   24,080,000.00                           24.58%
    筹资活动现金流出小计                          31,946,565.60                   70,580,644.26                           -54.74%筹资活动产生的现金流量净
                                              -1,946,565.60                  -46,500,644.26           增加 44,554,078.66 元额
    现金及现金等价物净增加额                      -7,502,832.96                 -108,055,312.14         增加 100,552,479.18 元相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,735万元,主要是由于本期收到的出口退税款高于上年所致;(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,736万元,主要是由于本期处置长期资产取得的收益高于上年以及本期存放一年期定期存款金额高于上年等因素共同导致。(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,455万元,主要是由于上年分配的股利高于本期所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况
                                                                                                                      单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本         毛利率
                                                                          同期增减            同期增减            期增减分行业
    制造业              260,273,706.21   209,742,493.47           19.41%             0.98%             -4.57%               4.69%
    商业贸易            980,187,207.82   952,112,733.62            2.86%            -2.02%             -2.13%               0.11%
    房地产业            176,137,457.37    83,366,666.09           52.67%           -49.38%            -51.22%               1.78%
    其他                  4,922,041.51     5,242,835.84            -6.52%          -27.50%              6.74%             -34.16%分产品
    电子产品            165,300,126.43   133,252,296.65           19.39%           -36.03%            -43.55%             10.73%
    电子设备             94,973,579.78    76,490,196.82           19.46%            17.77%             17.92%              -0.10%
    商品房销售          107,079,496.00    61,589,869.06           42.48%           -62.80%            -59.53%              -4.66%
    商品贸易            980,187,207.82   952,112,733.62            2.86%             6.65%              6.77%              -0.12%
                                                                               深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入          营业成本           毛利率
                                                                             同期增减          同期增减         期增减
    物业租赁              63,210,920.49     18,205,664.48           71.20%              5.23%            -2.76%            2.37%
    劳务收入              10,769,082.39      8,813,968.39           18.15%             58.63%           79.44%             -9.49%分地区
    中国大陆             549,925,569.40    386,242,053.35           29.76%            -15.05%           -13.36%            -1.37%
    港澳台               204,827,664.57    222,641,363.24             -8.70%          -16.55%            -5.00%         -13.21%
    欧洲                 104,684,840.47    103,132,248.38             1.48%            -9.24%            -6.88%            -2.49%
    北美                 290,788,388.34    272,457,692.09             6.30%            -5.82%            -5.87%            0.05%
    亚洲(其他国家) 221,019,893.11        216,462,231.03             2.06%            -8.16%            -7.46%            -0.74%
    南美                  50,274,057.02     49,529,140.93             1.48%            -9.23%            -8.53%            -0.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                    单位:元
                           2014 年末                    2013 年末
                                    占总资产比                  占总资产比     比重增减              重大变动说明
                       金额                         金额
                                        例                           例
                                                                                            主要是由于本期销售货款及出口退
                    333,442,345.8
    货币资金                                23.41% 240,945,178.77         16.05%       7.36% 税款回笼以及公司新设立之子公司
                               1
                                                                                            外方股东投入注册资金所致
                    100,593,741.1
    应收账款                                 7.06% 83,715,553.60           5.58%       1.48%
                               1
                    289,709,965.3
    存货                                    20.34% 321,444,275.01         21.41%      -1.07%
                               0
                    119,971,998.0
    投资性房地产                             8.42% 126,846,196.41          8.45%      -0.03%
                               8
    长期股权投资                             0.00%                         0.00%       0.00%
    固定资产            62,788,239.81        4.41% 66,132,079.98           4.40%       0.01%
    在建工程              612,500.00         0.04%                         0.00%       0.04%
                                                                                            主要是由于公司应收出口退税款回
    其他应收款          31,275,950.85        2.20% 96,489,202.84           6.43%      -4.23%
                                                                                            笼加快所致
    预付款项            118,629,921.8        8.33% 211,062,371.80         14.06%      -5.73% 主要是由于本期预付货款结算加快
                                                                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                             2014 年末                       2013 年末
                                    占总资产比                     占总资产比      比重增减             重大变动说明
                       金额                            金额
                                         例                              例
                                6                                                              所致
                                                                                               主要是由于本期承兑汇票到期资金
    应收票据             7,227,775.00          0.51% 21,337,672.00             1.42%      -0.91% 回笼以及与客户结算使用承兑汇票
                                                                                               结算减少所致
                                                                                               主要是由于本期采购量增加,待抵
    其他流动资产        13,001,932.78          0.91%    5,834,563.65           0.39%       0.52%
                                                                                               扣进项税款增加所致
                                                                                               主要是由于公司智慧城市展示项目
    长期待摊费用         4,965,430.74          0.35%    3,452,999.87           0.23%       0.12%
                                                                                               完工费用转入所致2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                         单位:元
                              2014 年                         2013 年
                                     占总资产                         占总资产     比重增减            重大变动说明
                       金额                            金额
                                         比例                            比例
    短期借款            24,080,000.00          1.69% 24,080,000.00             1.60%     0.09%
                                                                                              主要是由于公司与供应商结算使用
    应付票据            73,048,444.80          5.13%    6,393,214.02           0.43%     4.70%
                                                                                              承兑汇票增加所致
                                                                                              主要是由于本期支付供应商货款及
    应付账款            93,757,367.82          6.58% 131,772,440.84            8.78%     -2.20%
                                                                                              房地产企业支付工程款所致
                                                                                              主要是由于贸易业务预收货款结算
    预收账款            77,479,084.50          5.44% 193,612,016.27           12.90%     -7.46% 加快以及房地产项目本期结转收入
                                                                                              所致
    应付股利                                            1,000,000.00           0.07%     -0.07% 主要是由于本期应付股利结清所致3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元
                                                   计入权益的累
                                 本期公允价值                      本期计提的减
    项目           期初数                         计公允价值变                     本期购买金额 本期出售金额         期末数
                                    变动损益                              值
                                                        动金融资产
                                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告1.以公允价值计量且其变动计入当期损益
                    60,400.00    -60,400.00                                                                0.00的金融资(不含衍生金融资产)
    上述合计            60,400.00    -60,400.00                                                                0.00
    金融负债                 0.00    169,406.13                                                          109,006.13报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否4、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用五、核心竞争力分析1、与国家及中国电子的战略协同优势。
    公司作为电子信息产业领域的国有控股上市公司,以“创新桑达电子,服务信息社会”为使命,公司确定的智慧产业等战略目标符合国家政策鼓励发展方向。公司的实际控制人中国电子是电子信息产业领域最大的中央企业,信息服务是其三大系统工程之一,中国电子的战略引领和资源整合能力将提升公司在信息服务业务领域的竞争力。2、“桑达”品牌在业内具有一定的知名度。
    “桑达”是一个具有二十多年历史的品牌,在业内具有一定的知名度。公司多年来一直十分重视品牌建设工作,公司及下属控股公司的字号均使用“桑达”商号。公司主要产品 LED 系列照明产品、各类模块电源、商业收款机、税控收款机、移动电源等产品均使用“桑达”、“SED”系列品牌,“桑达”、“SED”系列收款机在行业内享有较高的知名度,连续多年荣获中国商业收款机行业十大影响力品牌。2014 年 3 月,荣获了由中国电子商会商业信息化专业委员会、《信息与电脑》杂志社联合主办的第七届中国商业信息化行业大会“2013-2014 年度杰出企业奖”。12 月,荣获了中国品牌商业联盟颁发的“2014中国商业品牌创新奖”。“桑达”品牌系列产品特别是商业收款机产品凭借优良的品质和完善的服务赢得消费者信赖,保持并不断扩大市场占有率。同时,与国内主要的大型电商平台进行合作,建立“桑达”品牌旗舰店,扩大“桑达”品牌的知名度。
    报告期内,公司在欧盟申请注册了“SED”图形和字母两个商标,这两个商标的申请,有利于公司在欧盟开展业务、拓展市场,提高公司的海外知名度。3、健全的法人治理结构和严格内控体系为公司健康稳定发展提供了保障。
    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,建立了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、各负其责的公司运作体系。公司按照《企业内部控制基本规范》的要求,建立了健全的内部控制体系,为公司规范经营,稳健发展提供了有力的保障。
                                                                           深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况√ 适用 □ 不适用
                                                     对外投资情况
         报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                         变动幅度
                          24,944,975.69                             25,433,975.69                            -1.92%
                                                    被投资公司情况
               公司名称                                  主要业务                   上市公司占被投资公司权益比例
    深圳桑菲消费通信有限公司                  通信产品制造                                                        0.78%(2)持有金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有金融企业股权。(3)证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。(4)持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。(2)衍生品投资情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元衍生品投 关联关系 是否关联 衍生品投 衍生品投 起始日期 终止日期 期初投资 计提减值 期末投资 期末投资 报告期实
                                                                          深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
    资操作方               交易    资类型 资初始投                           金额     准备金额   金额     金额占公 际损益金
    名称                                资金额                                      (如有)            司报告期   额
                                                                                                      末净资产
                                                                                                        比例
    中国银行                                           2014 年 2014 年
                              外汇远期
    高新区支 非关联方 否                      3,304.26 01 月 01 12 月 31      610.4          0   795.47     0.56%     21.96
                              合约
    行                                                 日       日
    合计                                      3,304.26     --           --    610.4              795.47     0.56%     21.96
    衍生品投资资金来源                       自有资金
    涉诉情况(如适用)                       不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                         2014 年 04 月 29 日(如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
                                         公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的
                                         交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:1、汇率波动风险:在汇率行情
                                         变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,
                                         将造成汇兑损失。2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,
                                         可能会由于内控制度不完善造成风险。3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,
                                         货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。4、回款预
                                         测风险:公司进出口部及国际电源公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,
                                         实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测不准,导致远期结
                                         汇延期交割风险。公司采取的风险管理措施 1、制定符合监管部门的有关要求、报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
                                         能满足实际操作的需要,并切实有效的《公司远期结售汇套期保值业务内部控制施说明(包括但不限于市场风险、流动
                                         制度》,就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门性风险、信用风险、操作风险、法律风
                                         及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。2、险等)
                                         根据监管部门要求及公司内控制度,公司将加强相关人员的职业道德教育及业务
                                         技能培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及时报告机制,形成高
                                         效的风险处理程序。3、公司要求业务部门参考银行远期结汇汇率向客户报价,以
                                         便对客户报价汇率进行锁定,并在汇率巨幅波动时与客户协商调整价格,从而降
                                         低汇率波动对公司利润水平的影响。4、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重
                                         视应收账款的管理,跟踪催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公
                                         司通过为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。5、公司在基于
                                         自身出口业务外币收付款预测的基础上进行远期结售汇业务,且仅对部分外币收
                                         付款业务进行套期保值,从而减小回款预测风险。
                                         报告期内公司投资的衍生品全部为美元远期结售汇合约,报告期内人民币对美元已投资衍生品报告期内市场价格或产品
                                         的汇率从升值转为上下波动,公司签订的美元远期结售汇合约的公允价值有所下公允价值变动的情况,对衍生品公允价
                                         降,账面体现为公允价值变动损失,但因公司所签美元远期结售汇合约时间较短、值的分析应披露具体使用的方法及相关
                                         金额较小,损失金额也较小。本公司对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场假设与参数的设定
                                         的公开报价或中国银行的远期外汇报价。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生 未发生重大变化重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制 我们认为:公司已建立了内部控制制度,设置了日常管理及办事机构,制定了风
    情况的专项意见                           险管理控制措施并严格执行,公司开展的外汇远期结售汇业务风险控制是有效的。
                                                                       深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告(3)委托贷款情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析√ 适用 □ 不适用主要子公司、参股公司情况
                                                                                                            单位:元
             公司    所处    主要产品
    公司名称                                注册资本      总资产          净资产        营业收入        营业利润        净利润
             类型    行业    或服务深圳桑达
                             电子产品
    百利电器    子公司 制造业             10313 万元     39,518,988.86    3,511,613.59 104,116,885.92 -14,490,956.26 11,994,096.53
                             生产有限公司深圳桑达
                             电子产品
    商用机器    子公司 制造业             1415 万元      68,497,279.17   15,093,570.15 100,598,966.44    -536,184.88     129,038.75
                             生产有限公司深圳桑达
    国际电源                     电子产品
            子公司 制造业             USD262 万元 102,046,905.26     57,890,608.16 127,657,518.05 -7,441,315.61 -8,522,531.82
    科技有限                     生产公司无锡桑达
    房地产开                     房地产开
            子公司 房地产             2000 万元     253,026,911.92 130,299,531.17 113,776,222.74 23,579,694.96 18,089,492.74
    发有限公                     发司深圳市桑达汇通电
            子公司 贸易      商业贸易 2200 万元     120,645,852.64   37,551,243.56 178,259,172.90     680,352.00    -217,421.12子有限公司桑达(香
                                        HKD720 万
    港)有限公 子公司 贸易       商业贸易                28,294,398.01   10,584,169.23   64,762,326.30   4,192,579.73   4,192,579.73
                                        元司深圳市桑
    达电子产                     电子产品
            子公司 其他               610 万元       11,339,294.57    9,704,651.88    7,680,540.91 -2,262,841.83 -1,807,388.02
    品维修有                     维修限公司深圳中电
    桑飞智能                     智慧照明
            子公司 其他               10000 万元    101,899,210.34   99,396,647.79   13,519,173.76   -603,341.77    -603,352.21
    照明科技                     系统集成有限公司主要子公司、参股公司情况说明百利公司:该公司是生产LED照明产品、电源及线圈类组件的专业企业。本期实现销售收入10412万元;实现净利润1199万
                                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告元,与上年同期相比净利润增加3367万元,主要系本期公司处置固定资产产生较大利润所致。国际电源公司:该公司是生产DC/DC和DC/AC模块电源的专业企业,是高新技术企业和外商投资先进技术企业。本期实现销售收入12766万元;实现净利润-852万元,与上年同期相比减少亏损148万元,主要系本期营业收入增加,同时严控各项成本费用所致。商用公司:该公司是生产税控装置、税控收款机和商业收款机的专业企业,是高新技术企业。本期实现销售收入10060万元;实现净利润13万元,与上年同期相比减少81%,主要系本期公司应收款项坏账准备计提比例变更,与上年同期相比计提了较多的减值准备所致。汇通公司:该公司是从事消费通信类产品营销的专业企业。本期实现销售收入17826万元;实现净利润-22万元,与上年同期相比减少亏损201万,主要系本期代理手机新品上市较多,营业收入增加所致。无锡房地产公司:该公司是从事房地产开发的专业企业。本期实现销售收入11378万元,实现净利润1809万元,与上年同期相比减少66.72%,主要系本期房地产项目的销售少于上年所致。其中,该公司之子公司无锡富达房地产公司是从事房地产开发的专业企业。本期实现销售收入10708万元,实现净利润1489万元。维修公司:该公司是从事通信、电子产品的维修企业。本年实现销售收入768万元,实现净利润-181万元。中电桑飞公司:该公司主要是从事智慧照明系统集成产品的销售,系本期新成立的子公司。本期实现销售收入1352万元,实现净利润-60万元。报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
                             报告期内取得和处置子公司    报告期内取得和处置子公司
           公司名称                                                                  对整体生产和业绩的影响
                                       目的                         方式
                            优化产业结构,集中精力专注
    无锡桑达物业发展有限公司                                 挂牌出售                   增加利润
                            于公司自身发展深圳桑达房地产开发有限公
                            压缩管理层级,提高管理效率 由本公司吸收合并             无影响司5、非募集资金投资的重大项目情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用   √不适用八、公司控制的特殊目的主体情况
    □ 适用   √不适用九、公司未来发展的展望1、行业未来发展展望
    2014 年是智慧城市落地年,国家关于智慧城市政策部署基本到位。3 月,《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》发
                                                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告布,其中专门提出“推进智慧城市建设”。8 月,《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出,到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市。这些政策的出台为智慧城市建设发展指明了方向,从政策层面支持和推动国内智慧城市建设步入实质性启动和建设阶段。同时,智慧城市试点工作如火如荼进行,形成国内新一轮智慧城市建设热潮。从 2013 年开始启动,到 2014年有大量智慧城市应用实践落地,截止目前,中国在先后两批 190 余城市进入智慧城市试点之后,迅速在年内增长至 286个城市,实际投入运作的智慧城市试点项目达 409 个。中国智慧城市产业将进入高速增长期。2、公司未来发展战略
    公司将以信息服务业为主轴,以智慧产业(智慧物流、智慧照明、智慧商业)及铁路通信及信号产业为抓手进行产业布局。发挥央企优势,专注于政府及行业市场,以自主创新和产业并购为手段,加快创新和改革步伐,打造核心竞争力,实现公司健康、可持续、快速发展。3、2015 年度公司经营计划
    2015 年是公司转型发展的关键节点,为了实现公司战略发展目标,公司将重点做好以下工作:
    (1)围绕公司战略规划,加快实施产业并购。
    在完成已经启动的公司重大资产重组工作的基础上,重点在智慧产业(智慧物流、智慧照明、智慧商业)、及铁路通信及信号产业、电子商务等相关行业寻找新的增长点;积极实施并购重组,充分利用资本市场加快产业结构调整步伐,打造公司新兴战略产业体系。
    (2)积极推进存量业务转型发展。
    LED 照明和模块电源争取获得更多 OEM、ODM 订单,同时择机引进智慧产业终端产品的研发、生产、销售业务,以重大工程和项目为引领,努力打造一个集绿色电源和智慧产业终端产品研发、制造为一体的产品提供商。POS 机业务将加大自助终端、移动手持终端的市场推广力度,积极研发适应市场需求的多元化商业智能产品,加快从产品制造商向软硬件服务商转型,进而发展成为商业零售业整体方案解决商。
    努力实现从贸易型向服务型、从单一业务向综合经营模式转型。进出口业务整合贸易资源,创新外贸发展模式,向产品出口的上下游扩展,提高行业竞争力;进一步优化出口产品结构,大幅增加高附加值的自营产品比重,提高出口产品的毛利率,实现进出口业务提质增效。
    继续加大无锡地产沁春园项目促销力度,针对不同房源采取灵活销售策略,加快推进尾盘销售,力争年内完成清盘。狠抓中联项目进度,争取取得实质性进展。积极筹划科技园工业厂房改造升级,打造以中电智慧谷为载体的智慧产业综合体。
    围绕公司发展战略进行产业结构调整,进一步突出主业,明确各企业新的定位及发展目标,完成不符合主业发展方向的产业退出。
    (3)着力强化人才队伍建设,激发企业活力。
    围绕公司发展战略,制定符合公司发展需要的人才开发和管理体系,加快建设与公司发展战略相适应的人才队伍;推进“人才强企”战略,建立市场化人才引进机制,努力让专业化、跨界人才“进得来、留得住”; 深化人事制度改革,加快推进市场化转型,研究建立符合公司实际情况的薪酬与考核体系,切实落实中长期激励政策;加强全员培训(特别是适应市场化能力的培训),提升员工整体素质,打造过硬的员工队伍。
    (4)强化管理,推进协同,建设先进企业。
    强化总部建设,加快市场化转型。公司正处在转型升级、创新驱动和深化改革的关键阶段,需大力倡导市场化观念,全面以市场化的运营理念指导经营工作,并按照市场化需求调整产业结构及按照市场化的要求创新管控体系。
    发挥董事会决策核心作用,提高董事会运作的有效性;完善董事会制度建设,建立健全内部控制机制;切实发挥独立董事作用,促进董事会建设水平进一步提高,达到先进的公司治理水准。
    发挥全面预算管理对企业年度经营工作安排的引领作用,强化预算分解和预算执行管控。巩固全面预算管理提升成果,进一步加强成本费用的精细化管理,严格控制各项成本费用开支。深化预算执行情况分析,完善预算执行考核,提高考核结果的激励作用。
    持续加强财务管理工作,加快推进管理会计体系建设,不断提高会计信息质量,推进财务与业务的融合,做好对重大经济事项财务核算的研究和筹划,为企业经营决策提供有效支撑。持续加强资产管理,优化资源配置,提高资产使用效率, 提
                                                                        深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告升资产价值。不断优化财务结构,拓宽投融资渠道,提高资金使用效益。
    公司将适应经济新常态,加快全面深化公司管理体制和激励机制改革节奏,加速开展产业结构优化,大力实施创新驱动转型升级发展战略。公司将继续健全全面风险防范体系与内部控制体系,加强对重大决策、重大投资、并购重组、担保、应收账款、存货等领域的风险管控,杜绝发生法律、质量、担保、安全等重大风险事项。
    围绕公司新兴战略产业体系,推动新老产业之间对接,完成产业整合,形成新的产业发展链条。强化下属企业之间协同协作,加强市场、供应链、人才等资源的统筹运作,优化资源配置,形成新的竞争优势。推动企业文化融合,建设符合时代要求、先进的现代化企业。4、未来资金需求(来源)及使用计划
    根据公司发展的实际情况和实际需要,公司将研究多渠道融资模式,采取各种方法筹措保证公司业务发展的资金。5、公司面临的风险及应对措施
    当前,公司面临的主要风险:
    一是电子制造业新技术、新产品、新业态层出不穷,行业产能过剩,市场竞争激烈。公司电子制造企业规模都比较小,存在人工成本持续上升、高端研发人才短缺、生产经营规模不经济等方面不足,电子制造业转型发展负担重,扭亏为盈难度较大。
    二是商贸服务业务比较分散,缺少较强竞争力商品,受到电子商务等影响商贸业务增长缓慢。智慧城市照明业务项目数量少,项目运营周期长,市场竞争激烈。商贸服务业务整体盈利能力仍然低。
    三是存量房地产项目受市场低迷的影响,无锡沁春园项目联排别墅尾盘销售缓慢,深圳中联项目受城市更新政策影响较大,项目开发进度尚未取得实质性进展。
    四是实现公司战略发展目标面临着思想观念、战略实施执行力、管理体制、激励机制、产业结构、产业组织方式和人才等诸多方面的挑战。
    公司将主要采取以下措施应对上述风险:
    一是积极适应经济新常态,抓住机会,围绕公司发展战略,迅速转变思想观念,全面开展公司管理体制和机制改革,加快人力资源管理创新,充分调动经营者积极性,激发公司转型升级的内生动力,营造转型跨越发展新环境。
    二是按发展规划继续优化产业结构、产业组织方式与人才结构,盘活存量资产,清理低效资产,增强科技研发投入与研发管理,创新商业模式,提高原有产业盈利能力,促进产业转型发展。
    三是充分利用市场资源拓展优质增量项目,以优势资源发展新产业,促进产业升级。
    四是落实战略发展年度重点工作,着力提升决策效率与战略执行力,提高公司本部项目规划设计能力与资本运营能力,提高项目投资运营效益。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用1、 会计政策变更
    国家财政部于 2014 年对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第41 号-在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则,修改了《企业会计准则-基本准则》(以下简称:“新会计准则”)。根据财政部的要求,新会计准则自 2014 年起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施,并采用追溯调整法进行调整。本
                                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告公司根据规定进行了会计政策变更,并对期初数相关项目及其金额做出了相应调整。
    本年的会计政策变更经本公司第七届董事会第四次临时会议和第七届董事会第三次会议审议通过,并经监事会审核、独立董事发表独立意见。根据《深交所上市公司信息披露业务备忘录第 28 号-会计政策及会计估计变更》及公司《章程》的有关规定,本次公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。本年的会计政策变更对公司 2013 年度、2014 年度的合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。2、 会计估计变更
    为了实施更加谨慎的会计估计、防范财务风险,更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,公司本年对应收款项坏账准备的计提比例进行了变更。
    本次会计估计变更经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过,并经监事会审核、独立董事发表独立意见。根据《深交所上市公司信息披露业务备忘录第 28 号-会计政策及会计估计变更》及公司《章程》的有关规定,本次公司会计估计变更不需要提交股东大会审议。 本次会计估计变更影响当期净利润- 1,982,453.67 元。十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用1、报告期投资新设子公司2014年2月,本公司与Philips Electronics China B.V.共同投资设立深圳中电桑飞智能照明科技有限公司,其中本公司持股70%,Philips Electronics China B.V.持股30%。2、合并范围内的吸收合并根据本公司2014年9月19日第七届董事会第三次临时会议审议并通过,本公司吸收合并全资子公司深圳桑达房地产开发有限公司。3、报告期处置子公司根据本公司2013年6月18日第六届十次董事会审议并通过,公司之控股子公司无锡桑达房地产开发有限公司本年将其持有的无锡桑达物业管理有限公司全部70%股权在上海联合产权交易所挂牌转让,转让价格440万元。转让后该公司不再纳入本公司的合并报表范围。十四、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
    √适用 □   不适用
    1、2012 年度,公司为完善和健全公司的分红机制和监督机制,进一步提高利润分配政策透明性,切实保护全体股东的合法权益,根据有关规定和要求,制定了《公司未来三年股东回报规划(2012-2014 年)》,修订了《公司章程》中关于公司利润分配办法的相关条款,并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
                                                                             深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
    2、报告期内,公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。公司 2013 年度权益分派方案为每 10 股派发 0.30 元人民币现金(含税),经 2014 年 5 月 30 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过,并于 2014 年 7 月 28 日实施。
    公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。
                                               现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                  是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                                是
    相关的决策程序和机制是否完备:                                是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                      是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                              是否得到了充分保护:现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                              是明:公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
    深圳市桑达实业股份有限公司二〇一四年度利润分配预案
    经立信会计师事务所审计,按母公司口径,二○一四年度本公司实现净利润 159,816,393.11 元,提取 10%的法定盈余公积金计 15,981,639.31 元;其余 143,834,753.80 元作为可分配利润,加以前年度未分配利润 118,913,069.40 元,可供股东分配的利润合计 262,747,823.20 元。公司拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 232,864,320 股为基数,每 10 股派发现金0.50 元(含税),计 11,643,216.00 元,余 251,104,607.20 元留作下年一并分配。公司 2014 年度不进行公积金转增股本。
    深圳市桑达实业股份有限公司二〇一三年度利润分配方案
    经立信会计师事务所审计,按母公司口径,二○一三年度本公司实现净利润 22,689,568.96 元,提取 10%的法定盈余公积金计 2,268,956.90 元;其余 20,420,612.06 元作为可分配利润,加年初未分配利润 105,478,386.94 元,可供股东分配的利润合计 125,898,999.00 元。公司以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 232,864,320 股为基数,每 10 股派发现金 0.30 元(含税),计 6,985,929.60 元,余 118,913,069.40 元留作下年一并分配。公司 2013 年度不进行公积金转增股本。深圳市桑达实业股份有限公司二〇一二年度利润分配方案
    经信永中和会计师事务所审计,按母公司口径,二〇一二年度本公司实现净利润 134,672,692.33 元,提取 10%的法定盈余公积金计 13,467,269.23 元;其余 121,205,423.10 元作为可分配利润,加年初未分配利润 26,188,541.44 元,可供股东分配的利润合计 147,393,964.54 元。公司每 10 股派发现金 1.80 元(含税),计 41,915,577.60 元,余 105,478,386.94 元留作下年一并分配。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                              单位:元
                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
                     现金分红金额(含
       分红年度                           中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
                           税)
                                           股东的净利润            净利润的比率     金分红的金额      金分红的比例
    2014 年                   11,643,216.00       21,841,239.07                53.31%
    2013 年                    6,985,929.60        8,486,832.03                82.31%
    2012 年                   41,915,577.60      179,582,670.71                23.34%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
                                                                         深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    √适用 □     不适用
    每 10 股送红股数(股)                                                                                           0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                   0.50
    每 10 股转增数(股)                                                                                             0
    分配预案的股本基数(股)                                                                                232,864,320
    现金分红总额(元)(含税)                                                                            11,643,216.00
    可分配利润(元)                                                                                     262,747,823.20
    现金分红占利润分配总额的比例                                                                                  100%
                                                    现金分红政策:公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经立信会计师事务所审计,按母公司口径,二○一四年度本公司实现净利润 159,816,393.11 元,提取 10%的法定盈余公积金计 15,981,639.31 元;其余 143,834,753.80 元作为可分配利润,加以前年度未分配利润 118,913,069.40 元,可供股东分配的利润合计 262,747,823.20 元。公司拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 232,864,320 股为基数,每 10 股派发现金 0.50 元(含税),计 11,643,216.00 元,余 251,104,607.20 元留作下年一并分配。公司 2014 年度不进行公积金转增股本。十六、社会责任情况
    公司重视履行社会责任,主动承担经济、社会、环境责任。在为股东创造价值、实现自身发展的同时,加强企业文化建设,关注员工成长;注重环境保护与资源节约,努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□ 是 √ 否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□ 是 √ 否报告期内是否被行政处罚□ 是 √ 否十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                           谈论的主要内容及提供的
      接待时间           接待地点        接待方式         接待对象类型       接待对象
                                                                                                    资料
                                                                                          1、谈论的主要内容:公司
                                                                                          报告期内经营及重大资产
    2014 年 01 月-12 月       公司          电话沟通              个人           投资者      重组进展情况。
                                                                                          2、提供的资料:公司定期
                                                                                          报告及相关公告。
                                                                    深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                         第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用报告期内,公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。具体详见 2015 年 3 月 17 日巨潮资讯网:会计师事务所出具的公司 2014 年度《控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》。四、破产重整相关事项报告期内公司未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项1、收购资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未收购资产。2、出售资产情况√ 适用 □ 不适用
                                                                         深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                            本期初
                                            资产出
                            起至出                               与交易
                                            售为上
                            售日该                               对方的 所涉及 所涉及
                                   出售对 市公司
                     交易价 资产为                 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
    交易对 被出售                      公司的 贡献的                                      披露日 披露索
              出售日 格(万 上市公                 售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
    方   资产                          影响 净利润                                        期     引
                     元) 司贡献                   原则     易   用关联 否已全 否已全
                                   (注 3) 占净利
                            的净利                               交易情 部过户 部转移
                                            润总额
                            润(万                               形)
                                            的比例
                            元)
                                            优化产
          无锡桑
    深圳市                                      业结
          达物业                                                                                           公告编
    鸿泰德                                      构,集                                                2014 年
          管理有 2014-12                                    挂牌出                                         号:
    物业管                        440    -34.53 中精力   16.33%        否      不适用 是       是     12 月 19
          限公司 -15                                        售                                             2014-09
    理有限                                      专注于                                                日
          70%股                                                                                            1
    公司                                        公司自
          权
                                            身发展
    深圳市    深圳市 2014-11     32.82       - 优化产         - 挂牌出 否      不适用 是       是
    海格集    深港电 -26                       业结             售
    团有限    子信息                           构,集
    公司      港有限                           中精力
          公司                             专注于
          16.3%                            公司自
          股权                             身发展
                                                            根据国
                                                            众联资
                                                            产评估
          全资子
                                                            土地房
          公司桑
                                                            地产估
          达(香                           为盘活
    统杰有                                                      价有限
          港)有                           零散、
    限公司                                                      公司国                                         公告编
          限公司                           低效存                                                 2014 年
    (Unio             2014-12                                  众联评                                         号:
          所持有              497        - 量资      23.19%         否     不适用 是       是     12 月 17
    n Hero             -10                                      字                                             2014-
          的香港                           源,支                                                 日
    Limited                                                     (2014                                         089
          永业中                           持主业
    )                                                          )
          心 14 楼                         发展
                                                            -1-0991
          B 室物
                                                            号房地
          业
                                                            产估价
                                                            报告为
                                                            基础
                                                            根据国
                                                            众联资
                                                            产评估
       全资子
                                                            土地房
       公司深
                                           为盘活           地产估
       圳桑达
                                           零散、           价有限
       百利电                                                                                              公告编
                                           低效存           公司国                                2014 年
       器有限 2014-12                                                                                      号:
    晏萌芳                        220     1.53 量资      10.16% 众联评 否      不适用 是       是     12 月 11
       公司持 -9                                                                                           2014-12
                                           源,支           字                                    日
       有的桑                                                                                              -11
                                           持主业           (2014
       达新村
                                           发展             )第
       8 栋 304
                                                            1-0989
       房物业
                                                            号房地
                                                            产估价
                                                            报告为
                                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                            本期初
                                            资产出
                            起至出                               与交易
                                            售为上
                            售日该                               对方的 所涉及 所涉及
                                   出售对 市公司
                     交易价 资产为                 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
    交易对 被出售                      公司的 贡献的                                      披露日 披露索
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    方   资产                          影响 净利润                                        期     引
                     元) 司贡献                   原则     易   用关联 否已全 否已全
                                   (注 3) 占净利
                            的净利                               交易情 部过户 部转移
                                            润总额
                            润(万                               形)
                                            的比例
                            元)
                                                       基础挂
                                                       牌出售
                                                        根据国
                                                        众联资
                                                        产评估
         全资子
                                                        土地房
         公司深
                                                        地产估
         圳桑达
                                        为盘活          价有限
         百利电
    深圳市                                  零散、          公司国
         器有限                                                                                        公告编
    中能建                                  低效存          众联评                                2014 年
         公司持 2014-11 3,015.4                  137.68                                                号:
    投投资                            13.99 量资            字      否     不适用 是       是     11 月 19
         有的桑 -17           5                      %                                                 2014-08
    发展有                                  源,支          (2014                                日
         达大厦                                                                                        4
    限公司                                  持主业          )
         10 层
                                        发展            -1-1015
         1001-10
                                                        号房地
         19 室物
                                                        产估价
         业
                                                        报告为
                                                        基础挂
                                                        牌出售
                                                       根据国
                                                       众联资
                                                       产评估
                                                       土地房
                                                       地产估
                                        为盘活         价有限
       本公司                           零散、         公司国
                                                                                                      公告编
       持有的                           低效存         众联评                                 2014 年
                2014-10                                                                               号:
    刘艳利 桑达苑              205        - 量资     9.86% 字     否       不适用 否       是     11 月 4
                .31                                                                                   2014-07
       4 栋 203                         源,支         (2014                                 日
                                                                                                      8
       室物业                           持主业         )第
                                        发展           1-0988
                                                       号房地
                                                       产估价
                                                       报告为
                                                       基础挂
                                                       牌出售
                                                                         深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告3、企业合并情况√ 适用 □ 不适用根据本公司2014年9月19日第七届董事会第三次临时会议审议并通过,本公司吸收合并了全资子公司深圳桑达房地产开发有限公司。六、公司股权激励的实施情况及其影响□ 适用√不适用公司报告期无股权激励计划及其实施情况。七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用
                                                            关联交易 占同类交              可获得的
    关联交易              关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                       关联交易
           关联关系                                         金额(万 易金额的              同类交易 披露日期 披露索引
    方                   类型     内容   定价原则   价格                         结算方式
                                                               元)     比例                 市价
                                                                                                                 公告编
    深圳桑菲                                                                                              2014 年
           同一控股                                                                                              号:
    消费通信              采购商品 采购商品 市场价格            14,558.84   13.64% 银行存款               04 月 29
           股东                                                                                                  2014―
    有限公司                                                                                              日
                                                                                                                 013
    深圳市桑                                                                                                         公告编
                                                                                                      2014 年
    达无线通 同一控股                                                                                                号:
                      采购商品 采购商品 市场价格               838.43    0.79% 银行存款               04 月 29
    讯技术有 股东                                                                                                    2014―
                                                                                                      日
    限公司                                                                                                           013中国长城计算机深 同一控股
                      采购商品 采购商品 市场价格                21.36    0.02% 银行存款圳股份有 股东限公司深圳桑达
           同一控股
    物业发展              接收劳务 接收劳务 市场价格                99.95    6.17% 银行存款
           股东有限公司
                                                                                                                 公告编
    深圳桑菲                                                                                              2014 年
           同一控股                                                                                              号:
    消费通信              接收劳务 接收劳务 市场价格               183.96   11.35% 银行存款               04 月 29
           股东                                                                                                  2014―
    有限公司                                                                                              日
                                                                                                                 013深圳迪富
           同一控股
    酒店管理              接收劳务 接收劳务 市场价格                 9.49    0.59% 银行存款
           股东有限公司
    深圳桑菲 同一控股 销售商品 销售商品 市场价格                     9.87    0.01% 银行存款
                                                                           深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                            关联交易 占同类交               可获得的
    关联交易              关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                        关联交易
           关联关系                                         金额(万 易金额的               同类交易 披露日期 披露索引
    方                   类型     内容   定价原则   价格                          结算方式
                                                                元)      比例                市价消费通信 股东有限公司中国中电国际信息
           控股股东 销售商品 销售商品 市场价格                     6.48    0.00% 银行存款服务有限公司深圳市桑达电子通 同一控股
                      销售商品 销售商品 市场价格                 43.66     0.03% 银行存款讯市场有 股东限公司深圳市中软创新信 同一最终
                      提供劳务 物业租赁 市场价格                119.21     1.91% 银行存款息系统有 控制人限公司深圳市桑达无线通 同一控股
                      提供劳务 提供劳务 市场价格                 11.33    76.45% 银行存款讯技术有 股东限公司
    深圳市桑                                                                                                          公告编
                                                                                                       2014 年
    达无线通 同一控股                                                                                                 号:
                      提供劳务 物业租赁 市场价格                 24.26     0.39% 银行存款              12 月 31
    讯技术有 股东                                                                                                     2014—09
                                                                                                       日
    限公司                                                                                                            4
                                                                                                                  公告编
    深圳桑达                                                                                               2014 年
           同一控股                                                                                               号:
    电子设备              提供劳务 物业租赁 市场价格                 38.96     0.62% 银行存款              12 月 31
           股东                                                                                                   2014—09
    有限公司                                                                                               日
                                                                                                                  4
                                                                                                                  公告编
    深圳桑菲                                                                                               2014 年
           同一控股                                                                                               号:
    消费通信              提供劳务 维修服务 市场价格                398.47    51.88% 银行存款              04 月 29
           股东                                                                                                   2014―
    有限公司                                                                                               日
                                                                                                                  013
                                                                                                                  公告编
    深圳桑菲                                                                                               2014 年
           同一控股                                                                                               号:
    消费通信              提供劳务 物业租赁 市场价格               1,179.99   18.92% 银行存款              04 月 29
           股东                                                                                                   2014―
    有限公司                                                                                               日
                                                                                                                  013中国中电国际信息
           控股股东 提供劳务 物业租赁 市场价格                     17.5    0.28% 银行存款服务有限公司
                                                                               深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                关联交易 占同类交                可获得的
    关联交易              关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                            关联交易
           关联关系                                             金额(万 易金额的                同类交易 披露日期 披露索引
    方                   类型     内容   定价原则     价格                            结算方式
                                                                    元)      比例                    市价深圳市爱
           同一控股
    华电子有              接收劳务 物业租赁 市场价格                       7.2    0.12% 银行存款
           股东限公司
    合计                                       --             --    17,568.96      --       --             --            --         --
    大额销货退回的详细情况                  无大额销售退回。关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易 均属日常经营的关联交易。的原因
    关联交易对上市公司独立性的影响          关联交易不影响上市公司的独立性。公司对关联方的依赖程度,以及相关解
                                        不形成依赖。决措施(如有)按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履 预计与实际履行没有重大差异。行情况(如有)交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                        无。因(如适用)2、资产收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来√ 适用 □ 不适用
                                                                               是否存
                                                                                         期初余         本期发
                                                   债权债务类        形成原    在非经                                     期末余额(万
             关联方                  关联关系                                            额(万         生额(万
                                                          型           因      营性资                                         元)
                                                                                             元)           元)
                                                                               金占用
                                                                     销售商
                                    同一控股       应收关联方
    深圳桑菲消费通信有限公司                                             品、采    否            291.38     6,468.89               6,760.27
                                    股东           债权
                                                                     购商品
    深圳桑达科技发展有限公司            同一控股       应收关联方        销售商    否              0.53          -0.53
                                                                       深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                       是否存
                                                                                期初余    本期发
                                            债权债务类       形成原    在非经                         期末余额(万
            关联方               关联关系                                       额(万    生额(万
                                                   型             因   营性资                             元)
                                                                                 元)      元)
                                                                       金占用
                                 股东       债权             品
                                 同一最终   应收关联方       销售商
    南京熊猫电子制造有限公司                                               否         52.21                          52.21
                                 控制人     债权             品
                                 同一最终   应收关联方       销售商
    中国长城计算机深圳股份有限公司                                         否          0.06                           0.06
                                 控制人     债权             品
                                 同一控股   应收关联方       其他往
    深圳桑达电子设备有限公司                                               否                   14.00                14.00
                                 股东       债权             来
                                            应收关联方       其他往
    中国中电国际信息服务有限公司     控股股东                              否         51.48     -51.48
                                            债权             来
                                 同一控股   应收关联方       提供劳
    深圳市桑达无线通讯技术有限公司                                         否         13.39     -13.39
                                 股东       债权             务
                                 同一最终   应收关联方       提供劳
    深圳市中软创新信息系统有限公司                                         否         10.10     -10.10
                                 控制人     债权             务
                                 同一最终   应收关联方       其他往
    深圳中电长城能源有限公司                                               否          3.00      -3.00
                                 控制人     债权             来
                                 同一最终   应收关联方       其他往
    深圳市爱华电子有限公司                                                 否          4.14      -2.64                1.50
                                 控制人     债权             来
    中国电子国际展览广告有限责任公   同一最终   应收关联方       其他往
                                                                       否          3.00      -3.00
    司                               控制人     债权             来
                                 同一最终   应收关联方       应收利
    中国电子财务有限责任公司                                               否                  146.07            146.07
                                 控制人     债权             息
                                                             采购商
                                 同一控股   应付关联方
    深圳市桑达无线通讯技术有限公司                               品、收    否        151.04     -33.99           117.05
                                 股东       债务
                                                             取押金
                                                             收取押
                                 同一控股   应付关联方
    深圳桑菲消费通信有限公司                                     金、采    否        221.10   6,652.39         6,873.49
                                 股东       债务
                                                             购商品
                                                             接受劳
                                 同一控股   应付关联方
    深圳桑达电子设备有限公司                                     务、其    否        571.24   -568.38                 2.86
                                 股东       债务
                                                             他往来
                                 同一控股   应付关联方       采购商
    中国长城计算机深圳股份有限公司                                         否                   16.60                16.60
                                 股东       债务             品
                                 同一最终   应付关联方       收取押
    深圳市中软创新信息技术有限公司                                         否         18.30           -              18.30
                                 控制人     债务             金
                                 同一最终   应付关联方       收取押
    中国电子器材总公司                                                     否          0.01           -               0.01
                                 控制人     债务             金
                                            应付关联方       其他往
    中国中电国际信息服务有限公司     控股股东                              否         60.00           -              60.00
                                            债务             来
                                 同一最终   应付关联方       其他往
    深圳市华立电子机械有限公司                                             否          0.46      -0.46
                                 控制人     债务             来
                                                                             深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。5、其他关联交易√ 适用 □ 不适用(1)存、贷款情况:截止2014年12月31日,公司在中电财务公司办理存款余额为215,360,735.98元人民币,贷款余额为24,080,000.00元人民币。详见下表
                     桑达股份2014年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
                                                                                                             单位:人民币元
         项目名称            行次    年初余额          本年增加           本年减少          年末余额        收取或支付利
                                                                                                             息、手续费
    一、存放于中国电子财务 1           141,644,174.27   1,569,132,161.51   1,495,415,599.80   215,360,735.98     4,699,870.50有限责任公司存款
    二、向中国电子财务有限 2            24,080,000.00                                          24,080,000.00     1,560,636.00责任公司贷款
              合计                  165,724,174.27   1,569,132,161.51   1,495,415,599.80   239,440,735.98     6,260,506.50
    立信会计师事务所关于公司《2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》,报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事认为,公司在中电财务公司的存贷款金融业务公平,未损害公司利益。(2)立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告
    立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2014年12月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核,并出具了信会师报字【2015】第720382号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》,认为:中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》(中国银监会令〔2004〕第5号)规定经营,经营业绩良好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2014年12月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。(3)2014年4月26日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司续签〈全面金融合作协议〉暨关联交易的提案》,由中电财务为本公司及其控股子公司提供资金结算、授信融资、银行承兑汇票贴现等金融服务,其中以信用方式取得综合授信余额不超过5亿元人民币,办理资金结算日存款余额最高不超过4亿元人民币,协议有效期三年,该事项获得公司2013年度股东大会审议通过。(4)公司为保证资金安全和灵活调度采取的风险控制措施
    中电财务应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险;在发生可能对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时,中电财务应及时书面通知本公司,并采取措施避免损失。
    中电财务章程中第四十八条规定控股股东“中国电子信息产业集团有限公司同意,当财务公司出现支付困难的紧急情况时,按照解决支付困难的实际需要,增加相应的资本金”,同时中国电子应中国银监会要求出具了为中电财务承担风险的承诺书。
    公司制定了《公司关于在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。通过成立存款风险应急处置领导小组,建立存款风险报告制度,及时取得中电财务定期财务报告,分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险,立即启动应急处置程序,制定方案,与中电财务召开联席会议,寻求解决办法,并通过变现中电财务金融资产等方法,确保公司资金安全。
                                                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告此外,公司在存款业务期间,密切关注中电财务运营状况,除及时掌握其各项主要财务指标外,将通过不定期地全额或部分调出在中电财务的存款,以验证相关存款的安全性和流动性。(具体详见2014年4月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融合作协议〉暨关联交易的公告》。重大关联交易临时报告披露网站相关查询关联交易临时报告披露网站相关查询
               临时公告名称                    临时公告披露日期              临时公告披露网站名称
    关于与中国电子财务有限责任公司续签《全 2014.04.29                   巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)面金融合作协议》暨关联交易的公告
    公司在中国电子财务有限责任公司存款风 2014.04.29                     巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)险的应急处理预案
    中国电子财务有限责任公司 2013 年风险评 2014.04.29                   巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)估报告
    中国电子财务有限责任公司 2014 年 1 季度 2014.04.29                  巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)风险评估报告
    中国电子财务有限责任公司风险评估报告 2014.08.15                     巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)(2014 年 06 月 30 日)
    中国电子财务有限责任公司风险评估报告 2014.10.25                     巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)(2014 年 09 月 30 日)
    中国电子财务有限责任公司风险评估报告 2015.03.17                     巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)(2014 年 12 月 31 日)公司报告期无其他关联交易。八、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。(2)承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。(3)租赁情况√ 适用 □ 不适用租赁情况说明公司部分物业用于对外出租,根据市场价格收取租金。
                                                                                            深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
         (详见财务报告附注五、(十一)说明,关联方租赁情况详见财务报告附注十、(四)、3说明。)
         为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
         √ 适用 □ 不适用
                                          租赁资产                                               租赁收 租赁收益
         出租方名 租赁方名 租赁资产                      租赁起始                   租赁收益                          是否关联
                                          涉及金额                   租赁终止日                  益确定 对公司影                  关联关系
              称       称        情况                       日                      (万元)                             交易
                                          (万元)                                                  依据      响
         深圳市桑 深圳桑菲 桑达科技       截止 2014       2012-1-1    2014-12-31           646.8 租赁      该租赁业 是            受同一控
         达实业股 消费通信 园 2#厂房 年末,该物                                                 合同       务为公司               股股东及
         份有限公 有限公司                 业账面净                                                        带来稳定               最终控制
         司                               值 1046.37                                                       的租金收               方控制的
                                                 万元                                                      入和现金               其他企业
                                                                                                           流入
         2、担保情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:万元
                                          公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                              担保额度
                                          担保 实际发生日期(协                                                        是否履行 是否为关
      担保对象名称            相关公告                                    实际担保金额        担保类型       担保期
                                          额度          议签署日)                                                        完毕     联方担保
                              披露日期
                                                     公司对子公司的担保情况
    担保对象名称        担保额度相关公      担保     实际发生日期(协议           实际担        担保类型       担保期      是否履     是否为
                        告披露日期        额度             签署日)             保金额                                   行完毕     关联方
                                                                                                                                     担保
    深圳桑达百利电       2014 年 4 月 29 日   3,000    2013 年 11 月 25 日           700.99      连带责任      12 个月       否        是
    器有限公司                                                                                   保证
    深圳桑达国际电       2014 年 4 月 29 日   1,000    2013 年 11 月 25 日           142.55      连带责任      12 个月       否        是
    源科技有限公司                                                                               保证
    深圳市桑达汇通       2014 年 4 月 29 日   9,000    2014 年 09 月 28 日          6,793.89     连带责任      12 个月       否        是
    电子有限公司                                                                                 保证
    报告期内审批对子公司担保额度合计                                     19,000    报告期内对子公司担                                 16,952.47
    (B1)                                                                         保实际发生额合计
                                                                               (B2)
    报告期末已审批的对子公司担保额度合                                             报告期末对子公司实际
                                                                      19,000                                                        7,637.43
    计(B3)                                                                       担保余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
                                                                          报告期内担保实际发生额合
    报告期内审批担保额度合计(A1+B1)                                19,000                                                            16,952.47
                                                                          计(A2+B2)
                                                                                深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
    报告期末已审批的担保额度合计                                       报告期末实际担保余额合计
                                                          19,000                                                  7,637.43
    (A3+B3)                                                          (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                          8.57%其中:直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金
                                                                                                                   700.99额(D)
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                      700.99
                                                                   公司为下属子公司开立银行承兑汇票及开展外汇远期结售汇未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)
                                                                   业务提供不可撤销连带清偿责任
    违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                             无
             独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见:根据中国证监会和银监会联
         合下发《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120 号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
         市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)要求,我们本着认真负责的态度,对截至 2014 年 12 月 31 日公
         司累计及当期关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的审查,现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下:
         报告期内,本公司不存在控股股东及其子公司违规占用资金事项。
             报告期内,公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;报告期内,公
         司为子公司深圳桑达百利电器有限公司开立银行承兑汇票提供的担保,发生额共计 1,331.86 万元,期末余额为 700.99 万元;
         为子公司深圳桑达国际电源科技有限公司开展外汇远期结售汇业务提供的担保,发生额共计 199.03 万元,期末余额为 142.55
         万元;为子公司深圳市桑达汇通电子有限公司开立银行承兑汇票提供的担保,发生额共计 15,421.58 万元,期末余额为 6,793.89
         万元。
             综上所述,我们认为:报告期内,公司不存在关联方违规占用资金情况。公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《深
         圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益。
         (1)违规对外担保情况
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期无违规对外担保情况。
         3、 其他重大合同
         公司签订的综合融资授信合同及其使用的额度情况,详见财务报告附注八、(四)说明。
         4、其他重大交易
         □ 适用 √不适用
         公司报告期不存在其他重大交易。
          九、承诺事项履行情况
         1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                        深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
         承诺事项             承诺方                    承诺内容                   承诺时间   承诺期限   履行情况
    股改承诺                       ——                       ——                       ——       ——       ——
    收购报告书或权益变动报         ——                       ——                       ——       ——       ——告书中所作承诺
    资产重组时所作承诺             ——                       ——                       ——       ——       ——
                                    为避免将来出现同业竞争现象,深圳桑达电子
                                    总公司(现中电信息)已出具了《不竞争承诺
                                    函》,就有关不竞争事项承诺如下:
                         控股股东: “不直接或间接从事或经营与股份公司主营业
                         中电信息   务有竞争或可能构成竞争的业务;在今后的经                             持续履行
    再融资时所作承诺                                                             2002-10-9 长期有效
                         (原桑达集 营和投资项目安排上,避免同业竞争;如因国                             中
                         团)       家政策原因,致使经营或投资项目不可避免构
                                    成或可能构成竞争时,在同等条件下,深圳市
                                    桑达实业股份有限公司享有优先选择权,或由
                                    总公司与股份公司共同投资经营。”
                                       1、关于防止资金占用的承诺:公司实际控制人
                       中国电子信      中国电子、中电财务承诺不会发生占用上市公
                       息产业集团      司资金的现象和可能。
                       有限公司、      2、关于风险控制措施的承诺:中国电子承诺:                         持续履行
                                                                                 2014-3-21 三年
                       中国电子财      当中电财务出现支付困难的紧急情况时,按照                          中
    其他对公司中小股东所作 务有限责任      解决支付困难的实际需要,增加相应的资本金。
    承诺                   公司            该承诺已经中国银监会核准列入中电财务公司
                                       章程第四十八条。
                                       公司在《未来三年股东回报规划(2012-2014)》
                                       中明确了分红的方式、条件、比例等,具体内               2012—2014 持续履行
                         本公司                                                     2012-8-23
                                       容详见公司 2012 年 8 月 4 日刊载于巨潮资讯网           年         中
                                       上的《未来三年股东回报规划(2012-2014)》。
    承诺是否及时履行         是未完成履行的具体原因及
                       ——下一步计划(如有)2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况□ 适用 √不适用十、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                            立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                    84(包括内控审计费)
    境内会计师事务所审计服务的连续年限              2
    境内会计师事务所注册会计师姓名                  崔岩   何岚当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否
                                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告是否在审计期间改聘会计师事务所□ 是 √否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用 □ 不适用
    经公司审计委员会提议、董事会审议,并经公司 2013 年度股东大会审议通过,同意公司聘请立信会计师事务所为公司2014 年度内部控制审计机构,聘任期为一年,内部控制审计总费用不超过人民币贰拾捌万元。报告期内,因公司实施重大资产重组,聘请中信证券为财务顾问,报告期内未支付财务顾问费。十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用十二、处罚及整改情况□ 适用 √ 不适用整改情况说明□ 适用 √ 不适用董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。公司报告期不存在处罚及整改情况。十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□ 适用 √ 不适用十四、其他重大事项的说明√ 适用 □不适用公司因筹划重大事项,公司股票于 2014 年 5 月 23 日开市起停牌。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案,并于 2014 年 11 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)上刊登了本次重大资产重组相关公告,公司股票于同日开市起复牌。公司及相关方正积极推进本次重组的各项工作。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。十五、公司子公司重要事项□ 适用 √ 不适用
                                                                        深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告十六、公司发行公司债券的情况□ 适用 √ 不适用十七、报告期内公司披露公告索引
             事项                   刊载的报刊名称及版面           刊载日期         刊载的互联网网站及检索路径
                             《证券时报》:B25;《中国证券报》:                            巨潮资讯网
    2013 年全年业绩预告                                                2014.01.22
                             B175                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    关于公司副总经理辞职的公     《证券时报》:B25;《中国证券报》:                            巨潮资讯网
                                                                   2014.01.22
    告                           B175                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    关于公司股东、关联方以及公 《证券时报》:; B13《中国证券                                   巨潮资讯网
                                                                   2014.02.15
    司承诺履行情况的公告         报》: B030                                            (http://www.cninfo.com.cn)
    关于合资公司完成工商注册     《证券时报》:;B21《中国证券报》:                            巨潮资讯网
                                                                   2014.03.01
    登记的公告                   B003                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
                             《证券时报》:;B32《中国证券报》:                            巨潮资讯网
    2013 年度业绩快报                                                  2014.04.12
                             B026                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
                             《证券时报》:;B32《中国证券报》:                            巨潮资讯网
    2014 年第一季度业绩预告                                            2014.04.12
                             B026                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    第六届董事会第十三次会议     《证券时报》:;B57、B58《中国证                               巨潮资讯网
                                                                   2014.04.29
    决议公告                     券报》:B147、B148                                     (http://www.cninfo.com.cn)
    关于公司提取资产减值准备     《证券时报》:;B57、B58《中国证                               巨潮资讯网
                                                                   2014.04.29
    的公告                       券报》:B147、B148                                     (http://www.cninfo.com.cn)关于与中国电子财务有限责
                             《证券时报》:;B57、B58《中国证                               巨潮资讯网
    任公司续签《全面金融合作协                                         2014.04.29
                             券报》:B147、B148                                     (http://www.cninfo.com.cn)议》暨关联交易的公告关于 2014 年为下属子公司使
                             《证券时报》:;B57、B58《中国证                               巨潮资讯网
    用公司综合授信额度提供担                                           2014.04.29
                             券报》:B147、B148                                     (http://www.cninfo.com.cn)保的公告
    关于公司 2014 年为下属子公 《证券时报》:;B57、B58《中国证                                 巨潮资讯网
                                                                   2014.04.29
    司提供财务资助的公告         券报》:B147、B148                                     (http://www.cninfo.com.cn)
    关于开展外汇远期结售汇业     《证券时报》:;B57、B58《中国证                               巨潮资讯网
                                                                   2014.04.29
    务的公告                     券报》:B147、B148                                     (http://www.cninfo.com.cn)
    关于公司 2014 年日常关联交 《证券时报》:;B57、B58《中国证                                 巨潮资讯网
                                                                   2014.04.29
    易预计公告                   券报》:B147、B148                                     (http://www.cninfo.com.cn)
    关于召开 2013 年度股东大会 《证券时报》:;B57、B58《中国证                                 巨潮资讯网
                                                                   2014.04.29
    的通知                       券报》:B147、B148                                     (http://www.cninfo.com.cn)
    第六届监事会第十一次会议     《证券时报》:;B57、B58《中国证                               巨潮资讯网
                                                                   2014.04.29
    决议公告                     券报》:B147、B148                                     (http://www.cninfo.com.cn)
                                                                       深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
             事项                  刊载的报刊名称及版面           刊载日期         刊载的互联网网站及检索路径
                            《证券时报》:;B57、B58《中国证                               巨潮资讯网
    2013 年年度报告摘要                                               2014.04.29
                            券报》:B147、B148                                     (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:;B57、B58《中国证                               巨潮资讯网
    2014 年第一季度报告正文                                           2014.04.29
                            券报》:B147、B148                                     (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:B4;《中国证券报》:                             巨潮资讯网
    关于重大事项停牌公告                                              2014.05.26
                            B015                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    关于召开 2013 年度股东大会 《证券时报》:B4;《中国证券报》:                              巨潮资讯网
                                                                  2014.05.26
    的提示性公告                B015                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:B61;《中国证券报》:                            巨潮资讯网
    关于重大事项继续停牌公告                                          2014.05.30
                            B003                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:B16;《中国证券报》:                            巨潮资讯网
    2013 年度股东大会决议公告                                         2014.05.31
                            B021                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:B8;《中国证券报》:                             巨潮资讯网
    关于重大事项继续停牌公告                                          2014.06.09
                            A15                                                    (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:B9;《中国证券报》:                             巨潮资讯网
    关于重大资产重组停牌公告                                          2014.06.16
                            B008                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继    《证券时报》:B5;《中国证券报》:                             巨潮资讯网
                                                                  2014.06.23
    续停牌公告                  A40                                                    (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继    《证券时报》:B20;《中国证券报》:                            巨潮资讯网
                                                                  2014.06.30
    续停牌公告                  B009                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继    《证券时报》:B5;《中国证券报》:                             巨潮资讯网
                                                                  2014.07.07
    续停牌公告                  B006                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    关于筹划重组停牌期满申请    《证券时报》:B12;《中国证券报》:                            巨潮资讯网
                                                                  2014.07.14
    继续停牌公告                B002                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:B28;《中国证券报》:                            巨潮资讯网
    2014 年半年度业绩预告                                             2014.07.15
                            B014                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    第六届董事会第十八次临时    《证券时报》:B9、B11;《中国证                                巨潮资讯网
                                                                  2014.07.21
    会议决议公告                券报》:B164                                           (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:B9、B11;《中国证                                巨潮资讯网
    独立董事提名人声明                                                2014.07.21
                            券报》:B164                                           (http://www.cninfo.com.cn)
    独立董事候选人声明(王秉    《证券时报》:B9、B11;《中国证                                巨潮资讯网
                                                                  2014.07.21
    科)                        券报》:B164                                           (http://www.cninfo.com.cn)
    独立董事候选人声明(汪军    《证券时报》:B9、B11;《中国证                                巨潮资讯网
                                                                  2014.07.21
    民)                        券报》:B164                                           (http://www.cninfo.com.cn)
    独立董事候选人声明(江小    《证券时报》:B9、B11;《中国证                                巨潮资讯网
                                                                  2014.07.21
    军)                        券报》:B164                                           (http://www.cninfo.com.cn)
    关于应收款项坏账计提比例    《证券时报》:B9、B11;《中国证                                巨潮资讯网
                                                                  2014.07.21
    会计估计变更的公告          券报》:B164                                           (http://www.cninfo.com.cn)
                                                                           深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
             事项                  刊载的报刊名称及版面               刊载日期         刊载的互联网网站及检索路径
    关于召开 2014 年第一次临时 《证券时报》:B9、B11;《中国证                                     巨潮资讯网
                                                                      2014.07.21
    股东大会的通知              券报》:B164                                               (http://www.cninfo.com.cn)关于职工代表大会选举第七
                            《证券时报》:B9、B11;《中国证                                    巨潮资讯网
    届监事会职工代表监事的公                                              2014.07.21
                            券报》:B164                                               (http://www.cninfo.com.cn)告
    第六届监事会第九次临时会    《证券时报》:B9、B11;《中国证                                    巨潮资讯网
                                                                      2014.07.21
    议决议公告                  券报》:B164                                               (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:B9、B11;《中国证                                    巨潮资讯网
    2013 年度权益分派实施公告                                             2014.07.21
                            券报》:B164                                               (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继    《证券时报》:B9、B11;《中国证                                    巨潮资讯网
                                                                      2014.07.21
    续停牌公告                  券报》:B164                                               (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继    《证券时报》:B12;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                      2014.07.28
    续停牌公告                  A17                                                        (http://www.cninfo.com.cn)
    关于公司控股股东更名的公    《 证 券 时 报 》 :B48 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                      2014.07.31
    告                          报》:B023                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    关于召开二〇一四年第一次    《 证 券 时 报 》 :B25 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                      2014.08.01
    临时股东大会的提示性公告    报》:B014                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继    《 证 券 时 报 》 :B21 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                      2014.08.04
    续停牌公告                  报》:A03                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    二〇一四年第一次临时股东    《证券时报》:B33;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                      2014.08.07
    大会决议公告                B023                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    第七届董事会第一次会议决    《证券时报》:B33;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                      2014.08.07
    议公告                      B023                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    第七届监事会第一次会议决    《证券时报》:B33;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                      2014.08.07
    议公告                      B023                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继    《证券时报》:B5;《中国证券报》:                                  巨潮资讯网
                                                                      2014.08.11
    续停牌公告                  B007                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    第七届董事会第一次临时会    《证券时报》:B29;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                      2014.08.15
    议决议公告                  B023                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    第七届监事会第一次临时会    《证券时报》:B29;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                      2014.08.15
    议决议公告                  B023                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:B29;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
    2014 年半年度报告摘要                                                 2014.08.15
                            B023                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继    《证券时报》:B16;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                      2014.08.18
    续停牌公告                  B014                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继    《证券时报》:A19;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                      2014.08.25
    续停牌公告                  33                                                         (http://www.cninfo.com.cn)
                                                                             深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
             事项                    刊载的报刊名称及版面               刊载日期         刊载的互联网网站及检索路径
    关于重大资产重组进展暨继      《证券时报》:B17;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                        2014.09.01
    续停牌公告                    A10                                                        (http://www.cninfo.com.cn)
    第七届董事会第二次临时会      《证券时报》:B21;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                        2014.09.02
    议决议公告                    B035                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    关于处置公司零散物业的提      《证券时报》:B21;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                        2014.09.02
    示性公告                      B035                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继      《证券时报》:B4;《中国证券报》:                                  巨潮资讯网
                                                                        2014.09.09
    续停牌公告                    B006                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组延期复牌      《证券时报》:B1;《中国证券报》:                                  巨潮资讯网
                                                                        2014.09.15
    的公告                        B010                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    第七届董事会第三次临时会      《证券时报》:B24;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                        2014.09.20
    议决议公告                    B016                                                       (http://www.cninfo.com.cn)关于公司对深圳桑达房地产
                              《证券时报》:B24;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
    开发有限公司吸收合并的公                                                2014.09.20
                              B016                                                       (http://www.cninfo.com.cn)告
    关于召开二〇一四年第二次      《证券时报》:B24;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                        2014.09.20
    临时股东大会的通知            B016                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继      《证券时报》:B17;《中国证券报》:                                 巨潮资讯网
                                                                        2014.09.22
    续停牌公告                    B007                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
                              《证券时报》:B4;《中国证券报》:                                  巨潮资讯网
    关于监事辞职的公告                                                      2014.09.26
                              B032                                                       (http://www.cninfo.com.cn)关于二〇一四年第二次临时
    股东大会增加临时提案的公      《证券时报》:B4;《中国证券报》:                                  巨潮资讯网
                                                                        2014.09.26
    告暨召开二〇一四年第二次      B032                                                       (http://www.cninfo.com.cn)临时股东大会的补充通知
    关于重大资产重组进展暨继      《 证 券 时 报 》 :B21 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                        2014.09.29
    续停牌公告                    报》:A40                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    关于签订授信额度合同的公      《 证 券 时 报 》 :B61 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                        2014.09.30
    告                            报》:B006                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    关于召开 2014 年第二次临时 《 证 券 时 报 》 :B33 ;《 中 国 证 券                               巨潮资讯网
                                                                        2014.10.09
    股东大会的提示性公告          报》:B024                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
                              《 证 券 时 报 》 :B28 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
    2014 年前三季度业绩预告                                                 2014.10.11
                              报》:B011                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继      《 证 券 时 报 》 :B5 ;《 中 国 证 券                             巨潮资讯网
                                                                        2014.10.13
    续停牌公告                    报》:B002                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    2014 年第二次临时股东大会 《 证 券 时 报 》 :B60 ;《 中 国 证 券                                巨潮资讯网
                                                                        2014.10.15
    决议公告                      报》:B038                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
                                                                              深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
             事项                     刊载的报刊名称及版面               刊载日期         刊载的互联网网站及检索路径
                               《 证 券 时 报 》 :B29 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
    关于挂牌出售资产进展公告                                                 2014.10.17
                               报》:B011                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继       《 证 券 时 报 》 :B1 ;《 中 国 证 券                             巨潮资讯网
                                                                         2014.10.20
    续停牌公告                     报》:B007                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    第七届董事会第四次临时会       《 证 券 时 报 》 :B24 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                         2014.10.25
    议公告                         报》:B239                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
                               《 证 券 时 报 》 :B24 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
    关于会计政策变更的公告                                                   2014.10.25
                               报》:B239                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    第七届监事会第四次临时会       《 证 券 时 报 》 :B24 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                         2014.10.25
    议决议公告                     报》:B239                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
                               《 证 券 时 报 》 :B24 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
    2014 年第三季度报告正文                                                  2014.10.25
                               报》:B239                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继       《 证 券 时 报 》 :B65 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                         2014.10.27
    续停牌公告                     报》:A03                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组延期复牌       《证券时报》:B200;《中国证券                                      巨潮资讯网
                                                                         2014.10.30
    的公告                         报》:B198                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    关于出售桑达苑 4 栋 203 室结 《 证 券 时 报 》 :B33 ;《 中 国 证 券                              巨潮资讯网
                                                                         2014.11.04
    果的公告                       报》:B015                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继       《 证 券 时 报 》 :B25 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                         2014.11.06
    续停牌公告                     报》:B003                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组进展暨继       《 证 券 时 报 》 :B33 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                         2014.11.13
    续停牌公告                     报》:B019                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    第七届董事会第二次会议决       《 证 券 时 报 》 :B17 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                         2014.11.18
    议公告                         报》:B016                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    第七届监事会第二次会议决       《 证 券 时 报 》 :B17 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                         2014.11.18
    议公告                         报》:B016                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    关于重大资产重组的一般风       《 证 券 时 报 》 :B17 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
                                                                         2014.11.18
    险提示暨复牌公告               报》:B016                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    关于出售桑达大厦 10 层         《 证 券 时 报 》 :B9 ;《 中 国 证 券                             巨潮资讯网
                                                                         2014.11.19
    1001-1019 室结果公告           报》:A23                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    关于挂牌出售桑达新村 8 栋      《 证 券 时 报 》 :B9 ;《 中 国 证 券                             巨潮资讯网
                                                                         2014.11.19
    304 室物业进展公告             报》:A23                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
                               《 证 券 时 报 》 :B44 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
    股票交易异常波动公告                                                     2014.11.21
                               报》:B030                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
                               《 证 券 时 报 》 :B44 ;《 中 国 证 券                            巨潮资讯网
    股票交易异常波动公告                                                     2014.11.25
                               报》:A39                                                   (http://www.cninfo.com.cn)
    关于出售桑达新村 8 栋 304 房 《证券时报》:B24;《中国证券报》:                                   巨潮资讯网
                                                                         2014.12.11
    结果公告                       B034                                                       (http://www.cninfo.com.cn)
                                                                      深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
             事项                  刊载的报刊名称及版面          刊载日期         刊载的互联网网站及检索路径
    关于出售香港永业中心 14 楼 《证券时报》:B25;《中国证券报》:                             巨潮资讯网
                                                                 2014.12.17
    B 室结果的公告              B021                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:B29;《中国证券报》:                            巨潮资讯网
    关于重大资产重组进展公告                                         2014.12.18
                            B007                                                  (http://www.cninfo.com.cn)关于控股子公司无锡桑达房
    地产开发有限公司出售无锡    《证券时报》:B52;《中国证券报》:                            巨潮资讯网
                                                                 2014.12.19
    桑达物业管理有限公司 70%    B033                                                  (http://www.cninfo.com.cn)股权竞拍结果的公告
    关于签订《最高额综合授信合 《证券时报》:B25;《中国证券报》:                             巨潮资讯网
                                                                 2014.12.26
    同》的公告                  B052                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
    第七届董事会第五次临时会    《证券时报》:B64;《中国证券报》:                            巨潮资讯网
                                                                 2014.12.30
    议决议公告                  B019                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
                            《证券时报》:B64;《中国证券报》:                            巨潮资讯网
    关联方房屋租赁公告                                               2014.12.30
                            B019                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
                                                                         深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                  第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况
                                                                                                                单位:股
                             本次变动前                   本次变动增减(+,-)                     本次变动后
                                                  发行           公积金转
                           数量        比例              送股                  其他       小计     数量         比例
                                                  新股              股
    一、有限售条件股份            32,318      0.01%                                 -9,126 -9,126        23,192       0.01%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内法人持股
      境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股
      境外自然人持股
    5、高管股份                   32,318      0.01%                                 -9,126 -9,126        23,192       0.01%
    二、无限售条件股份       232,832,002   99.99%                                    9,126 9,126     232,841,128    99.99%
    1、人民币普通股          232,832,002   99.99%                                    9,126 9,126     232,841,128    99.99%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数             232,864,320      100%                                        0      0 232,864,320     100%股份变动的原因□ 适用 √ 不适用本公司 2013 年期末有限售条件股份为 37,820 股,本报告期初有限售条件股份为 32,318 股,差异原因系:2013 年度公司高管通过二级市场减持部分所持股份。依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》重新确认本报告期期初予以锁定的高管持股股份。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
                                                                            深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         期初限售股数                                         期末限售股数       限售原因       解除限售日期
                                            数              数
    刘和平                     14,731                14,731             0                   0       高管锁定       2014.07.21
    娄春明                     16,506                    0           5,502          22,008      高管离任锁定       2015.02.06
    吴海                               0                 0            103              103          高管锁定             ——
    合计                       31,237                14,731          5,605          22,111          --              --
    有限售条件股份的变动原因为:
    1、2014 年 1 月 21 日公司副总经理刘和平先生离职。刘和平先生年初所持有的股份数量依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行锁定。截止 2014 年 1 月 21 日,刘和平先生持有公司股票 19,641 股。根据有关规定,该股份在其离任后六个月内不得转让,到期后全部自动解锁。本报告期期末全部解锁。详见公司于 2014 年1 月 22 日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2014--002)。
    2、2014 年 8 月 6 日公司董事会换届,副董事长娄春明先生离职,其所持有的股份数量在年初依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》予以锁定。截止本报告期期末,娄春明先生持有的 22,008 股全部锁定。
    3、2014 年 8 月 6 日公司董事会换届,公司新任董事吴海先生所持有的股份数量依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》予以锁定。截止本报告期期末,吴海先生持有公司股票 137 股,其中锁定 103 股。二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况报告期末近三年公司未有证券发行情况。2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明报告期内,公司未有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。3、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用
                                                                            深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
    三、股东和实际控制人情况
    1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                 单位:股
                                          年度报告披露日前                       报告期末表决权恢报告期末普通股股东总
                                   16,223 第 5 个交易日末普                15,722 复的优先股股东总                       0数
                                          通股股东总数                           数(如有)
                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                   报告期内 持有有限售 持有无限售     质押或冻结情况
                                            持股比 报告期末持
           股东名称             股东性质                           增减变动 条件的股份 条件的股份
                                                 例      股数量                                       股份状态    数量
                                                                    情况       数量           数量
                                                                                                      无质押或
    中国中电国际信息服务有限公司    国有法人    42.02% 97,849,865         0          0       97,849,865                 0
                                                                                                        冻结
    深圳市龙岗区城市建设投资有限                                                                          无质押或
                                国有法人     4.04%    9,415,142       0          0       9,415,142                  0
    公司                                                                                                    冻结
                                                                                                      无质押或
    吴绮绯                         境内自然人 1.14%       2,655,000     ——         0       2,655,000                  0
                                                                                                        冻结兴业国际信托有限公司-大观 5
                               境内非国有                                                             无质押或
    号结构化证券投资集合资金信托                 0.98%    2,286,400     ——         0       2,286,400                  0
                                   法人                                                                 冻结计划
                                                                                                      无质押或
    项月雄                         境内自然人 0.93%       2,166,944     ——         0       2,166,944                  0
                                                                                                        冻结中信信托有限责任公司-稳健分
                               境内非国有                                                             无质押或
    层型证券投资集合资金信托计划                 0.85%    1,973,367     ——         0       1,973,367                  0
                                   法人                                                                 冻结1403C 期
                                                                                                      无质押或
    程蓉                           境内自然人 0.65%       1,524,056     ——         0       1,524,056                  0
                                                                                                        冻结
                                                                                                      无质押或
    齐中祥                         境内自然人 0.62%       1,443,585     ——         0       1,443,585                  0
                                                                                                        冻结
                                                                                                      无质押或
    许为民                         境内自然人 0.60%       1,388,281     ——         0       1,388,281                  0
                                                                                                        冻结
                                                                                                      无质押或
    王勇潮                         境内自然人 0.55%       1,282,568     ——         0       1,282,568                  0
                                                                                                        冻结战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10
                                            无名股东的情况
                                            公司第一大股东与第二大股东间不存在关联关系;公司未知其它股东之间是否
                                            存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            人。
                                                                           深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                  股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类              数量
    中国中电国际信息服务有限公司                                 97,849,865                人民币普通股        97,849,865
    深圳市龙岗区城市建设投资有限公司                              9,415,142                人民币普通股        9,415,142
    吴绮绯                                                        2,655,000                人民币普通股        2,655,000兴业国际信托有限公司-大观 5 号结构化证券
                                                              2,286,400                人民币普通股        2,286,400投资集合资金信托计划
    项月雄                                                        2,166,944                人民币普通股        2,166,944中信信托有限责任公司-稳健分层型证券投资
                                                              1,973,367                人民币普通股        1,973,367集合资金信托计划 1403C 期
    程蓉                                                          1,524,056                人民币普通股        1,524,056
    齐中祥                                                        1,443,585                人民币普通股        1,443,585
    许为民                                                        1,388,281                人民币普通股        1,388,281
    王勇潮                                                        1,282,568                人民币普通股        1,282,568前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名 公司第一大股东与第二大股东间不存在关联关系;公司未知其它股东之间是否无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关 存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
    系或一致行动的说明                          人。
                                            吴绮绯通过信用交易账户持有公司股票 2,650,000 股、通过普通证券账户持有
                                            公司股票 5,000 股,实际合计持有 2,655,000 股;项月雄通过信用交易账户持有
                                            公司股票 2,166,944 股、通过普通证券账户持有公司股票 0 股,实际合计持有前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情 2,166,944 股;程蓉通过信用交易账户持有公司股票 1,524,056 股、通过普通证
    况说明                                      券账户持有公司股票 0 股,实际合计持有 1,524,056 股;齐中祥通过信用交易
                                            账户持有公司股票 1,443,485 股、通过普通证券账户持有公司股票 100 股,实
                                            际合计持有 1,443,585 股;王勇潮通过信用交易账户持有公司股票 1,253,254 股、
                                            通过普通证券账户持有公司股票 29,314 股,实际合计持有 1,282,568 股。
    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √否
    2、公司控股股东情况
       控股股东名称   法定代表人/单位负责人 成立日期       组织机构代码      注册资本                主要经营业务
                                                                                           兴办企业;国内商业、物资供
                                                                                           销业;生产、经营网络信息产
    中国中电国际信                                                                          品、软件、通信产品、消费电
    息服务有限公司                                                                          子产品、电子仪器与设备、电
                                            1985 年 05
    (原深圳桑达电 陈旭                                   19217499-5       39000 万元       子元器件及其他电子产品;资
                                            月 24 日
    子集团有限公                                                                            产经营管理;自有物业租赁;
    司)                                                                                    物业管理;酒店管理;进出口
                                                                                           业务;信息技术服务;福田区
                                                                                           B214-0071 房地产开发经营。
                                                                      深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                 经营情况:中国中电国际信息服务有限公司(原深圳桑达电子集团有限公司)2014 年审计工作尚未完成。经营成果、财务
                 发展战略:实现从电子制造到集成服务的产业转型,以智慧城市发展为契机,发挥资源协同作用,为三状况、现金流和
                 号工程打造新兴产业创新平台;实现以产业升级引领城市更新改造的项目推进,为三号工程打造信息服未来发展战略等
                 务发展的建设平台;实现优化资源配置、创新融资手段,为三号工程打造企业发展平台。控股股东报告期内控股和参股的
                 无其他境内外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用
    报告期内,深圳桑达电子集团有限公司正式更名为中国中电国际信息服务有限公司。公司控股股东名称变更后,其公司性质、所有权属、与本公司股权控制比例、控制关系均未发生任何变化。详见公司于 2014 年 7 月 31 日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2014--041)。3、公司实际控制人情况
                        法定代表人/单位
    实际控制人名称                       成立日期   组织机构代码      注册资本             主要经营业务
                            负责人
                                                                                 电子原材料、电子元器件、电子
                                                                                 仪器仪表、电子整机产品、电子
                                                                                 应用产品与应用系统、电子专用
                                                                                 设备、配套产品、软件的科研、
                                                                                 开发、设计、制造、产品配套销
                                                                                 售、储运与组织管理;电子应用
                                                                                 系统工程、建筑工程、通讯工程、
    中国电子信息产业集                     1989 年 05
                       芮晓武                     10001024-9      860,265 万元   水处理工程的总承包与组织管
    团有限公司                             月 26 日
                                                                                 理;环保和节能技术的开发、推
                                                                                 广、应用;房地产开发、经营;
                                                                                 汽车、汽车零配件、五金交电、
                                                                                 照相器材、建筑材料、装饰材料、
                                                                                 服装的销售;承办展览;房屋修
                                                                                 缮业务;咨询服务、技术服务及
                                                                                 转让;家用电器的维修和销售。
                       中国电子 2014 年度审计工作尚未完成。
                       未来发展战略:以科学发展观为指导,以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线,紧抓国家
                       战略性新兴产业发展机遇,将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领
                       域,推动产业由产业价值链的中低端为主向中高端为主转型、由产品生产为主向提供核心技术及整经营成果、财务状况、 体解决方案和服务为主转型,走创新驱动、内生增长之路,着力做优做强,增强活力、控制力和影现金流和未来发展战 响力,成为电子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企
    略等                 业。围绕一个目标(成为电子信息产业具有国际影响力和竞争力的世界一流企业),以三大系统工
                       程(显示技术、信息安全、电子信息产品交易平台)为引擎,聚焦五大产业板块(新型显示、信息
                       安全、集成电路、高新电子和信息服务),实施二十大重点项目,培育行业领军企业,打造核心技
                       术、产品与服务,推动产业转型升级,实现创新发展、协同发展、国际化发展,全面提升集团核心
                       竞争力。
                                                                       深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                         序号     股票名称                  股票代码            中国电子持股比例(%)
                          1       上海贝岭                  600171                             26.45%
                          2       深桑达 A                  000032                             42.02%
                          3       中电广通                  600764                             53.47%
                          4        深科技                   000021                             44.51%
                          5       长城电脑                  000066                             53.92%
                          6       中国软件                  600536                             48.39%实际控制人报告期内
                          7       长城信息                  000748                             21.33%控制的其他境内外上市公司的股权情况
                          8       华东科技                  000727                             22.70%
                          9       南京熊猫                  600775                             40.92%
                          10      振华科技                  000733                             36.13%
                          11      彩虹股份                  600707                             29.55%
                          12      中电控股                  00085HK                            59.42%
                          13      冠捷科技                  00903HK                            35.06%
                          14      晶门科技                  02878HK                            28.61%
                          15      彩虹电子                  00438HK                            71.74%公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况□ 是 √ 否实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其他持股在 10%以上的法人股东□ 适用 √ 不适用四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况□ 适用 √ 不适用
                                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                             第七节 优先股相关情况□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况□ 适用 √ 不适用二、公司优先股股东数量及持股情况□ 适用 √ 不适用三、公司优先股的利润分配情况□ 适用 √ 不适用四、优先股回购或转换情况1、优先股回购情况□ 适用 √ 不适用2、优先股转换情况□ 适用 √ 不适用五、报告期内优先股表决权恢复情况1、优先股表决权的恢复、行使情况□ 适用 √ 不适用2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况□ 适用 √ 不适用六、优先股所采取的会计政策及理由□ 适用 √ 不适用
                                                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、 董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                          本期增持 本期减持
                                               任期起始 任期终止 期初持股                   期末持股
    姓名       职务      任职状态   性别   年龄                              股份数量 股份数量
                                                 日期     日期   数(股)                   数(股)
                                                                            (股)   (股)
                                               2013 年 9 2014 年 8
           董事长       离任      男     52                                 0        0         0         0
    陈旭                                          月 26 日 月 6 日
                                               2014 年 8
         名誉董事长     现任      男     52              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2014 年 8
    周剑      董事长       现任      男     42              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2014 年 8
    徐向明    副董事长      现任      女     52              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2010 年 12 2014 年 8
    娄春明    副董事长      离任      男     61                            22,008        0         0     22,008
                                               月 30 日 月 6 日
                                               2014 年 8
    洪观其    副董事长      现任      男     56              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2010 年 12 2014 年 8
    谢维信    独立董事      离任      男     73                                 0        0         0         0
                                               月 30 日 月 6 日
                                               2010 年 12 2014 年 8
    卜功桃    独立董事      离任      男     49                                 0        0         0         0
                                               月 30 日 月 6 日
                                               2014 年 8
    王秉科    独立董事      现任      男     65              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2014 年 8
    汪军民    独立董事      现任      男     50              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2014 年 8
    江小军    独立董事      现任      男     43              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2014 年 8
    方泽南      董事        现任      男     49              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2014 年 8
    吴海       董事        现任      男     48              ——             137        0         0       137
                                               月6日
                                               2014 年 8
    张革       董事        现任      男     50              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2014 年 8
    鲍青    监事会主席     现任      男     50              ——               0        0         0         0
                                               月6日
         监事会副主                            2014 年 8
    赵奇                   现任      男     57              ——           1,441        0         0      1,441
             席                                月6日
                                               2013 年 6 2014 年 9
    李亚非      监事        离任      女     39                                 0        0         0         0
                                               月 18 日 月 24 日
                                               2014 年 10
    罗顺华      监事        现任      男     38               ——              0        0         0         0
                                               月 14 日
                                               2014 年 8
    王秋菊      监事        现任      女     48              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2014 年 8
    叶剑明      监事        现任      男     58              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2014 年 8
    张革      总经理       离任      男     50              ——               0        0         0         0
                                               月6日
                                               2010 年 12 2014 年 1
    刘和平    副总经理      离任      男     61                            19,641        0         0      ——
                                               月 30 日 月 21 日
                                                                       深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                               本期增持 本期减持
                                                    任期起始 任期终止 期初持股                   期末持股
    姓名       职务      任职状态   性别      年龄                               股份数量 股份数量
                                                      日期     日期   数(股)                   数(股)
                                                                                 (股)   (股)
                                                   2010 年 12 2014 年 8
           财务总监      离任      男        52                                  0        0            0       0
                                                   月 30 日 月 6 日
    徐效臣 常务副总经                                  2014 年 8
                         现任      男        52              ——                0        0            0       0
           理                                      月6日
                                                   2010 年 12 2014 年 8
    金涛     副总经理      离任      男        50                                  0        0            0       0
                                                   月 30 日 月 6 日
                                                   2013 年 03 2014 年 8
          董事会秘书     离任      男        49                                  0        0            0       0
                                                   月 18 日 月 6 日吴建华
                                                   2014 年 8
           副总经理      现任      男        49              ——                0        0            0       0
                                                   月6日
                                                   2014 年 8
    陈亮     财务总监      现任      男        34              ——                0        0            0       0
                                                   月6日
                                                   2014 年 8
    钟彦    董事会秘书     现任      女        31              ——                0        0            0       0
                                                   月6日
    合计         --         --       --        --        --         --        43,227        0            0   23,586注:1、2014 年 8 月 6 日公司董事会换届,公司新任董事吴海先生期初持股数为其新当选本公司董事之日(2014 年 8 月 6 日)所持公司股数。2、2014 年 1 月 21 日公司副总经理刘和平先生离职。刘和平先生 2014 年 7 月 21 日所持公司股数全部解锁。二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    陈 旭    男,1962 年 9 月出生,研究生学历,高级工程师。历任中国电子进出口总公司业务三处副处长、业务九处副总经理、业务九部总经理,中国电子进出口总公司总裁助理兼第三事业部总经理、中国电子进出口总公司党组成员、副总经理、总经理,中国电子信息产业集团有限公司副总经理兼中国电子进出口总公司总经理、深圳桑达电子集团有限公司董事长、深圳市桑达实业股份有限公司董事长。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理、中国中电国际信息服务有限公司董事长、本公司名誉董事长。
    周 剑    男,1972 年 1 月出生,硕士学位。历任中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任,中国电子产业工程公司办公室主任,中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任,办公厅主任兼综合研究室主任,中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员,深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)董事、总经理,本公司董事长。
    徐向明    女,1962 年 7 月出生,大学文化,高级工程师。历任深圳市龙岗区发展计划局投资计划科科长、重大办负责人,深圳市地铁三号线投资有限公司副总经理,深圳地铁集团资本运作部部长。现任深圳市龙岗区城市建设投资有限公司董事长、本公司副董事长。
    洪观其    男,1958 年 3 月出生,大学本科,高级会计师。历任电子工业部经济调节司干部,中国电子信息产业集团公司财务处副处长,中国电子工业总公司财务局财务处副处长,香港金溢发展有限公司副总经理,香港艺高电脑国际有限公司总经理,中国电子信息产业集团公司干部,中国信息信托投资公司总会计师,中国电子财务有限责任公司干部,中国电子器材总公司财务总监,廊坊中电大成电子有限公司财务总监、监事会召集人,现任中国电子进出口总公司总会计师、本公司副董事长。
    王秉科    男,1949 年 6 月出生,高级工程师。历任国家电子工业部信息统计司副处长,国家机械电子部信息统计司、国家电子工业部、信息产业部经济运行司统计分析处、经济运行处处长,国家信息产业部、工业和信息化部经济运行司、财务司副司长。现任中国通信工业协会会长、本公司独立董事。
    汪军民    男,1964 年 6 月出生,中共党员,教授,博士生导师,法学博士,管理学博士,经济学博士后。具有高级会计师、
                                                                      深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告高级经济师、注册会计师、注册评估师、企业法律顾问等资格。历任交通部长轮青山船厂技术员,武汉交通科技大学讲师,中信海洋直升机股份有限公司副总会计师兼财务处长,广东鹏尊能源开发有限公司总经理,金元证券股份有限公司执行董事。现任中南财经政法大学法学院教授,兼任深圳市机场股份有限公司独立董事、浙江大东南股份有限公司独立董事、恒信移动股份有限公司独立董事、武汉中科创新技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
    江小军     男,硕士, 1971 年 4 月出生。历任 TCL 销售公司市场部主任,TCL 电脑科技有限公司大区总监、市场部经理,TCL 网络设备有限公司副总经理,TCL 集团股份有限公司变革创新推进中心副总经理,深圳市融创天下科技股份有限公司CEO、董事,深圳市中青合创传媒科技有限公司董事长,北京中青盛传媒文化有限公司副董事长,深圳市蓝凌软件股份有限公司董事,深圳市总商会第六届理事会理事。现任深圳移动互联网产学研资联盟理事长、本公司独立董事。
    方泽南     男,1965 年 11 月出生,博士研究生,高级工程师。历任深圳桑达信息公司副总经理,中国电子信息产业集团公司市场部副总经理,珠海南方软件园副总经理,深圳桑达电子集团有限公司副总工程师兼科技部部长,内蒙古呼和浩特市副市长(挂职),深圳桑达电子集团总工程师,深圳桑达电子集团有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)副总经理、本公司董事。
    吴 海    男,1966 年 6 月 25 日出生,硕士研究生,教授级高级工程师。历任甘肃民航局干部,深圳桑达友谊数据公司干部,深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司工程师、副总经理,深圳桑达信息技术有限公司副总经理,深圳桑达电子设备有限公司副总经理,深圳桑达电子集团有限公司无线通讯事业部副总经理,深圳市桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理,深圳桑达电子设备有限公司总经理,深圳桑达电子集团有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)副总经理、深圳市桑达无线通讯技术有限公司董事长、深圳桑达电子设备有限公司董事长、本公司董事。
    张 革    男,1964 年 8 月出生,硕士学位,高级工程师。历任深圳桑达友谊数据公司副经理,深圳桑达太平洋网络公司副总经理、总经理,深圳桑达电子总公司总经理助理,深圳兰光桑达网络公司副总经理、总经理,深圳彩联物流公司总经理,深圳桑达电子集团公司企业发展部部长,珠海南方软件园发展有限公司常务副总经理,深圳桑达电子集团有限公司董事,本公司董事和总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)董事、珠海南方软件园发展有限公司总经理、本公司董事。
    鲍 青    男,1964 年 8 月出生,大学文化,工程师。历任深圳桑达物业公司经理助理,深圳桑达电子总公司科技部部长助理,深圳市兴业公司总经理助理、副总经理、总经理,深圳桑达电子集团有限公司总经理助理、副总经理兼兴业公司总经理、党委书记,深圳桑达电子集团有限公司党委书记、副总经理,、中国电子东莞产业园董事总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)党委书记、副总经理兼珠海南方软件园董事长、中国电子东莞产业园总经理、本公司监事会主席。
    赵 奇    男,1957 年 7 月出生,大专文化,经济师。历任深圳桑达电子总公司人事部主任科员,深圳市桑达实业股份有限公司人事部经理。现任深圳市桑达实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、本公司监事会副主席。
    罗顺华     男,1976 年 10 月,大学文化,经济师。历任万科企业股份有限公司董事会办公室证券事务代表;中科智集团地产金融投资公司投资经理;深圳磊鑫投资公司投资部经理。现任深圳市龙岗区城市建设投资有限公司投资发展部副经理、本公司监事。
    王秋菊     女,1966 年 10 月出生,硕士学位,高级会计师。历任深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经理,深圳桑达电子总公司财务部副部长、部长,深圳桑达电子总公司、深圳桑达电子集团有限公司副总会计师兼财务部部长、财务总监兼财务部部长,深圳桑达电子集团有限公司总会计师。现任中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)总会计师、本公司监事。
    叶剑明     男,1957 年 1 月出生,研究生学历,经济师。历任深圳市桑达实业股份有限公司进出口部经理助理,副经理。现任深圳市桑达实业股份有限公司进出口部经理、本公司监事。
    徐效臣     男,1962 年 1 月出生,在职研究生,会计师。历任电子部河南七六○厂会计,深圳晨光电子公司财务部经理,深圳桑达电子总公司财务部经理助理,深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师、财务总监。现任公司常务副总经理。吴建华 男,1965 年 1 月出生,工商管理硕士,高级经济师。历任北京中国船舶工业总公司法律事务处法律顾问,深圳市桑达实业股份有限公司经理部经理,天津渤海证券有限公司资深律师、法律事务部经理,渤海证券上海总部副总经理,深圳桑达房地产开发有限公司副总经理,深圳市桑达实业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼无锡桑达房地产开发有限公司总经理。现任公司副总经理兼无锡桑达房地产开发有限公司董事长。
                                                                          深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
    陈 亮    男,1980 年 1 月出生,硕士学位,会计师。历任深圳神彩物流有限公司财务部经理助理、财务部经理兼营管部副经理、总经理助理兼财务部经理、营管部经理、供应链服务信息中心经理,深圳桑达电子集团有限公司财务部副经理(主持工作)、经理兼深圳神彩物流有限公司财务总监。现任公司财务总监。
    钟 彦    女,1983 年 10 月出生,毕业于中南财经政法大学和武汉大学,双学士学位,国际特许秘书及行政人员公会会士及香港特许秘书公会会士。历任长城科技股份有限公司助理董事会秘书、董事会秘书。现任公司董事会秘书。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                       在股东单位                                    在股东单位是否领
    任职人员姓名               股东单位名称                           任期起始日期      任期终止日期
                                                       担任的职务                                      取报酬津贴
    陈旭           中国中电国际信息服务有限公司          董事长       2013 年 8 月                     否
    徐向明         深圳市龙岗区城市建设投资有限公司      董事长       2012 年 7 月                     是
    周剑           中国中电国际信息服务有限公司(原桑达 董事、总经理 2013 年 8 月                       是
               集团)
    方泽南         中国中电国际信息服务有限公司(原桑达                2011 年 01 月
                                                   副总经理                                        是
               集团)                                              25 日
    吴海           中国中电国际信息服务有限公司(原桑达 副总经理       2013 年 12 月                    否
               集团)                                              20 日
    鲍青           中国中电国际信息服务有限公司(原桑达
                                                   党委书记       2013 年 8 月                     是
               集团)
               中国中电国际信息服务有限公司(原桑达
                                                   副总经理       2007 年 10 月                    是
               集团)
    王秋菊         中国中电国际信息服务有限公司(原桑达                2011 年 01 月
                                                   总会计师                                        是
               集团)                                              25 日
    张革           中国中电国际信息服务有限公司(原桑达                2010 年 12 月
                                                   董事                                            否
               集团)                                              31 日
                                                     投资发展部 2012 年 10 月
    罗顺华         深圳市龙岗区城市建设投资有限公司                                                    是
                                                     副经理     19 日在股东单位任职情况的说明在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
    任职人员                                     在其他单位担                                              在其他单位是否
                       其他单位名称                              任期起始日期         任期终止日期
    姓名                                         任的职务                                                领取报酬津贴
    陈旭        中国电子信息产业集团有限公司      副总经理        2012 年 12 月                             是
            深圳桑菲消费通信有限公司          董事            2013 年 10 月                             否
    周剑        深圳神彩物流有限公司              董事长          2014 年 04 月                             否
    洪观其      中国电子进出口总公司              总会计师        2005 年 08 月                             是
    王秉科      中国通信工业协会                  会长            2014 年 12 月 01 日                       是
            中南财经政法大学法学院            教授            2009 年 09 月                             是
    汪军民      深圳市机场股份有限公司            独立董事        2014 年 03 月                             是
            浙江大东南股份有限公司            独立董事        2014 年 05 月                             是
                                                                              深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
    任职人员                                           在其他单位担                                               在其他单位是否
                        其他单位名称                                   任期起始日期         任期终止日期
    姓名                                               任的职务                                                 领取报酬津贴
              恒信移动股份有限公司                 独立董事         2014 年 04 月                            是
              武汉中科创新技术股份有限公司         独立董事         2012 年 10 月                            是
    江小军        深圳移动互联网产学研资联盟           理事长           2011 年                                  是
              深圳桑菲消费通信有限公司             董事             2010 年 06 月 22 日                      否
    方泽南        深圳桑达科技发展有限公司             执行董事         2008 年 11 月 20 日                      否
              深圳市桑达无线通讯技术有限公司       董事长           2013 年 11 月 26 日                      是
    吴海          深圳市桑达无线通讯技术有限公司       总经理           2009 年 8 月 15 日     2014 年 8 月 11 日 否
              深圳桑达电子设备有限公司             董事长           2014 年 1 月 17 日                       否
    张革          珠海南方软件园发展有限公司           总经理           2014 年 8 月 25 日                       是
              珠海南方软件园                       董事             2009 年 05 月                            否
              中国电子信息产业集团有限公司东莞
    鲍青                                           总经理               2012 年 06 月                            否
              产业园
    在其他单位任职情况的说明                           王秉科、汪军民、江小军为本公司独立董事。三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人 公司董事、监事的报酬由股东大会决定,公司高级管理人员的报酬由董事会根据年度经营目标的
    员报酬的决策程序            完成情况决定。
                            公司董事会年初对公司高级管理人员下达各项指标,年末进行指标考核,监事会对其工作情况进董事、监事、高级管理人
                            行监督。公司董事会根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》针对每年考核目标及完成情员报酬确定依据
                            况,确定其薪酬标准。董事、监事和高级管理人
                            公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。员报酬的实际支付情况公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                   单位:万元
                                                                               从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名          职务            性别           年龄           任职状态
                                                                                 报酬总额   得的报酬总额   所得报酬
       陈旭       名誉董事长          男             52              现任                     0       —                   0
       周剑         董事长            男             42              现任                     0       —                   0
    徐向明          副董事长           女             52              现任                     0       —                   0
    洪观其          副董事长           男             56              现任                     0       —                   0
    娄春明          副董事长           男             61              离任                 94.08       —                69.89
    谢维信          独立董事           男             73              离任                  5.33       —                 4.48
    王秉科          独立董事           男             65              现任                     8       —                 6.72
                                                                           深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                            从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名           职务         性别          年龄           任职状态
                                                                              报酬总额   得的报酬总额   所得报酬
    卜功桃          独立董事        男             49               离任             5.33          —           4.48
    汪军民          独立董事        男             50               现任             3.33          —           2.80
    江小军          独立董事        男             43               现任             3.33          —           2.80
    方泽南            董事          男             49               现任               0           —             0
       吴海           董事          男             48               现任               0           —             0
       张革           董事          男             50               现任            77.14          —          53.64
       鲍青     监事会主席          男             50               现任               0           —             0
    赵    奇   监事会副主席         男             57               现任            86.74          —          60.77
    李亚非            监事          女             39               离任               0           —             0
    罗顺华            监事          男             38               现任               0           —             0
    王秋菊            监事          女             48               现任               0           —             0
    叶剑明            监事          男             58               现任            45.51          —          34.95
    徐效臣     常务副总经理         男             52               现任            83.87          —          58.52
    刘和平          副总经理        男             61               离任            63.38          —          44.72
       金涛         副总经理        男             50               离任            79.71          —          56.71
    吴建华          副总经理        男             49               现任            79.65          —          58.25
       陈亮         财务总监        男             34               现任             8.37          —           5.59
       钟彦     董事会秘书          女             31               现任             4.95          —           3.44
    合计                   --           --             --                --            648.72          —         467.76说明:2014 年报酬实际支付 648.72 万元(税前,其中包含 2007 年、2011-2013 年留存部分)。公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名          担任的职务          类型           日期                                原因
                董事长            离任          2014 年 8 月 6 日    换届选举陈旭
                名誉董事长        被选举        2014 年 8 月 6 日    换届选举
    周剑            董事长            被选举        2014 年 8 月 6 日    换届选举
    徐向明          副董事长          被选举        2014 年 8 月 6 日    换届选举
    娄春明          副董事长          离任          2014 年 8 月 6 日    换届选举
    洪观其          副董事长          被选举        2014 年 8 月 6 日    换届选举
    谢维信          独立董事          离任          2014 年 8 月 6 日    换届选举
                                                                          深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
       姓名       担任的职务          类型         日期                                 原因
    卜功桃         独立董事        离任          2014 年 8 月 6 日   换届选举
    王秉科         独立董事        被选举        2014 年 8 月 6 日   换届选举
    汪军民         独立董事        被选举        2014 年 8 月 6 日   换届选举
    江小军         独立董事        被选举        2014 年 8 月 6 日   换届选举
    方泽南         董事            被选举        2014 年 8 月 6 日   换届选举
    吴海           董事            被选举        2014 年 8 月 6 日   换届选举
    张革           董事            被选举        2014 年 8 月 6 日   换届选举
               总经理          任免          2014 年 8 月 6 日   工作变动
    鲍青           监事会主席      被选举        2014 年 8 月 6 日   换届选举
    赵奇           监事会副主席    被选举        2014 年 8 月 6 日   换届选举
    李亚非         监事            离任          2014 年 9 月 24 日 工作原因
    罗顺华         监事            被选举        2014 年 10 月 14 日 被选举
    王秋菊         监事            被选举        2014 年 8 月 6 日   换届选举
    叶剑明         监事            被选举        2014 年 8 月 6 日   换届选举
    刘和平         副总经理        离职          2014 年 1 月 21 日 已到退休年龄
               财务总监        任免          2014 年 8 月 6 日   工作变动徐效臣
               常务副总经理    聘任          2014 年 8 月 6 日   聘任
    金涛           副总经理        任免          2014 年 8 月 6 日   工作变动
               董事会秘书      任免          2014 年 8 月 6 日   工作变动吴建华
               副总经理        聘任          2014 年 8 月 6 日   聘任
    陈亮           财务总监        聘任          2014 年 8 月 6 日   聘任
    钟彦           董事会秘书      聘任          2014 年 8 月 6 日   聘任注:报告期内,公司完成董事会、监事会换届工作。详见公司于 2014 年 8 月 6 日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)报告期内核心技术团队及关键人员基本稳定,未发生重大变化。六、公司员工情况
    报告期末公司员工总数为 1140 人,其中:硕士及以上学历 30 人,大学本科 218 人,大学专科 192 人,中专 149 人,高中及以下 551 人;管理人员 241 人,财务人员 51 人,工程技术人员及研发人员 113 人,销售人员 83 人,生产人员 652 人。公司需承担费用的离退休人员 150 人。
                                                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告公司员工薪酬政策
    公司高级管理人员实行与经济责任考核挂钩的年薪制。
    公司将强化绩效考核与奖励机制,细化员工考核及奖励办法。培训计划
    公司内部开展多项培训活动,鼓励员工之间的培训与交流。同时针对不同岗位的员工进行不同内容的培训与学习。培训内容与模式坚持持续与创新相结合。针对工作需要,公司也选派人员参加外部培训,学习行业前沿的知识和经验。
    公司提倡员工持续的自我培训、自我学习,不断进步。
                                                                      深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                           第九节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及上市公司规范性文件要求,重新梳理了公司管理的各个环节,建立健全公司内部控制制度,规范公司运作。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在重大差异,与公司建立的各项制度要求不存在重大差异。公司在报告期内未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。
    公司在报告期内存在向大股东、实际控制人报送未公开信息、定期报送年度计划预算、报表等相关资料的治理非规范情况。公司根据国资委、财政部有关财务快报、合并报表、预算管理及工信部制定的电子信息产业统计制度等相关规定,每月定期向控股股东桑达集团报送月度财务报表、月度企业财务快报表、年度预算报告、生产及经济指标月报表、生产及经济指标年度报表等未公开信息。报告期内,公司向大股东、实际控制人报送未公开信息严格按照内幕信息内部流转和审批程序进行。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    (一)公司治理专项活动开展情况
    1、公司建立的治理制度情况
    2014 年 12 月 29 日,公司第七届董事会第五次临时会议审议并通过《各项资产减值准备管理制度》(具体详见公司 2014年 12 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关内容)
    2、持续开展防控内幕交易工作
    2014 年 11 月 4 日,公司参加了深圳证监局举办的“内幕交易警示教育展”。公司董事、监事和高管人员以及其他相关部门的人员,通过观看展览,结合深圳证监局管网开通的网络展并下发《内幕交易警示教育展》宣传册,切实加强做好内幕信息保密工作。
    (二)内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    1、公司高度重视内幕信息的管理,制定有《公司内幕信息登记管理制度》。公司按照制度规定,认真做好内幕信息知情人的登记工作,严格控制内幕信息传递范围。
    2、2014 年度,公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况,也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
                                                                         深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次      召开日期                          会议议案名称                        决议情况 披露日期 披露索引
                              1、公司二○一三年度董事会工作报告
                              2、公司二○一三年度监事会工作报告
                              3、关于公司提取资产减值准备的提案
                              4、公司二〇一三年度财务决算报告
                              5、公司二〇一三年度利润分配预案
                                                                                      二○一三
                                                                                                             巨潮网
                              6、公司二〇一三年度报告及报告摘要                       年度股东
                                                                                                             (www.cni
                              7、关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作 大会审议
                                                                                                             nfo.com.cn
                              协议》暨关联交易的提案                                  通过了全
    二○一三年度   2014 年 5 月                                                                       2014 年 5 )二○一三
                              8、关于公司二〇一四年为下属子公司使用公司综合授信额 部议案,
    股东大会       30 日                                                                              月 31 日   年度股东
                              度提供担保的提案                                        并形成了
                                                                                                             大会决议
                              9、关于公司二〇一四年为下属子公司提供财务资助的提案 二○一三
                                                                                                             公告
                                                                                  年度股东
                              10、关于续聘二〇一四年度财务报告审计机构的提案                                 (2014-021)
                                                                                  大会决议
                              11、关于续聘二〇一四年度内部控制审计机构的提案
                              12、关于公司二○一四年日常关联交易的提案
                              12.1、2014 年度与深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易
                              12.2、2014 年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司的关联
                              交易2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次      召开日期                          会议议案名称                        决议情况 披露日期 披露索引
                              1、关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案
                              1.1 选举周剑先生为公司第七届董事会董事
                              1.2 选举徐向明女士为公司第七届董事会董事
                                                                                      2014 年第
                              1.3 选举洪观其先生为公司第七届董事会董事
                                                                                      一次临时               巨潮网
                              1.4 选举方泽南先生为公司第七届董事会董事
                                                                                      股东大会               (www.cni
                              1.5 选举吴海先生为公司第七届董事会董事                  审议通过               nfo.com.cn
    2014 年第一次 2014 年 8 月 1.6 选举张革先生为公司第七届董事会董事                     了全部议 2014 年 8 )2014 年第
    临时股东大会   6日            2、关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案           案,并形 月 7 日       一次临时
                              2.1 选举王秉科先生为公司第七届董事会独立董事            成了 2014              股东大会
                                                                                      年第一次               决议公告
                              2.2 选举汪军民先生为公司第七届董事会独立董事
                                                                                      临时股东               (2014-044)
                              2.3 选举江小军先生为公司第七届董事会独立董事
                                                                                      大会决议
                              3、关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的议案
                              3.1 选举鲍青先生为公司第七届监事会监事
                              3.2 选举李亚非女士为公司第七届监事会监事
                                                                          深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
    会议届次         召开日期                        会议议案名称                       决议情况 披露日期 披露索引
                               3.3 选举王秋菊女士为公司第七届监事会监事
                                                                                       2014 年第
                                                                                       二次临时            巨潮网
                                                                                       股东大会            (www.cni
                               1 关于处置公司零散物业的提案
                                                                                       审议通过            nfo.com.cn
                               2 关于公司对深圳桑达房地产开发有限公司吸收合并的提
    2014 年第二次 2014 年 10                                                               了全部议 2014 年 10 )2014 年第
                               案
    临时股东大会    月 14 日                                                               案,并形 月 15 日   二次临时
                               3 关于选举公司第七届监事会监事的提案
                                                                                       成了 2014           股东大会
                               3.1 监事候选人:罗顺华
                                                                                       年第二次            决议公告
                                                                                       临时股东            (2014-069)
                                                                                       大会决议3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                 独立董事出席董事会情况
                      本报告期应参加                   以通讯方式参加                                 是否连续两次未
    独立董事姓名                         现场出席次数                    委托出席次数     缺席次数
                        董事会次数                          次数                                       亲自参加会议
    王秉科                         9             3                6              0               0               否
    汪军民                         7             2                5              0               0               否
    江小军                         7             1                5              1               0               否
    谢维信                         2             1                1              0               0               否
    卜功桃                         2             1                1              0               0               否
                                       报告期内,独立董事谢维信、卜功桃出席了公司二○一三年度股东大会;独立董事
    独立董事列席股东大会次数               王秉科出席了公司 2014 年第一次临时股东大会;独立董事王秉科、汪军民、江小军
                                       出席了公司 2014 年第二次临时股东大会。注:公司独立董事王秉科、汪军民、江小军由公司 2014 年 8 月 6 日召开的二○一四年第一次临时股东大会选举产生,当选为公司独立董事。公司独立董事卜功桃、谢维信于 2014 年 8 月 6 日离任。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
                                                                         深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司独立董事严格按照独立董事相关制度规定,对公司董事会审议的议案进行了认真审议,勤勉尽责,发挥专业特长,对公司产业转型、战略发展、内控建设等方面提出专业意见,对董事会科学决策起到了积极作用。同时,公司独立董事从股东利益、特别是中小股东利益出发,对报告期内公司需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见,切实履行了独立董事职责。公司独立董事的具体履职情况详见本公司于巨潮资讯网披露的公司 2014 年度独立董事述职报告。四、董事会日常工作情况(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
                                                                                                               会议决议
                                                                                               会议决议刊
                                                                                                               刊登的信
    会议届次 召开日期       参会董事                   会议议案名称                    决议情况    登的指定网
                                                                                                               息披露日
                                                                                               站查询索引
                                                                                                                  期
                                   1、公司二〇一三年度生产经营工作报告
                                   2、公司二〇一三年度董事会工作报告
                                   3、关于公司提取资产减值准备的提案
                                   4、公司二〇一三年度财务决算报告
                                   5、公司二〇一三年度利润分配预案
                                   6、公司二〇一三年度内部控制评价报告
                                   7、公司二〇一三年度报告及报告摘要
                                   8、关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面
                       陈旭
                                   金融合作协议》暨关联交易的提案
                       徐向明                                                     第六届董事
                                   9、公司关于在中国电子财务有限责任公司存款风                 巨潮网
                       娄春明                                                     会第十三次
                                   险的应急处理预案                                            (www.cninfo
                                                                                  会议审议通
    第六届董               谢维信                                                                  .com.cn)第六
                                   10、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估
           2014 年 4                                                              过了全部议                   2014 年 4
    事会第十               王秉科      报告”(2013.12.31)进行审议的提案                          届董事会第
           月 26 日                                                             案,并形成              月 29 日
    三次会议               卜功桃                                                              十三次会议
                                   11、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估 了第六届董
                       周剑                                                                决议公告
                                   报告”(2014.3.31)进行审议的提案            事会第十三
                                                                                           (2014-007)
                       方泽南      12、关于公司二〇一四年银行贷款的提案         次会议决议
                       张革        13、关于公司二〇一四年为下属子公司使用公司综
                                   合授信额度提供担保的提案
                                   14、关于公司二〇一四年为下属子公司提供财务资
                                   助的提案
                                   15、关于公司二〇一四年开展外汇远期结售汇业务
                                   的提案
                                   16、关于续聘二〇一四年度财务报告审计机构的提
                                   案
                                   17、关于续聘二〇一四年度内部控制审计机构的提
                                                                        深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                                                              会议决议
                                                                                               会议决议刊
                                                                                                              刊登的信
    会议届次 召开日期     参会董事                     会议议案名称                   决议情况     登的指定网
                                                                                                              息披露日
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                                                                                                                 期
                                  案
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                                  19、关于公司二〇一四年日常关联交易协议的提案
                                  20、公司二〇一四年第一季度报告
                                  21、关于召开公司二〇一三年度股东大会的提案
                     陈旭
                                                                                 第六届董事
                                  1、关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的
                     徐向明
                                                                                 会第十八次 巨潮网
                                  议案
                     娄春明                                                      临时会议审 (www.cninfo
    第六届董                          2、关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议
                     谢维信                                                      议通过了全 .com.cn)第六
    事会第十 2014 年 7                案                                                                          2014 年 7
                     王秉科                                                      部议案,并 届董事会第
    八次临时 月 17 日                 3、关于应收款项坏账计提比例会计估计变更的提                                 月 21 日
                     卜功桃                                                      形成了第六 十八次临时
    会议                              案
                     周剑                                                        届董事会第 会议决议公
                                  4、关于召开公司二○一四年第一次临时股东大会
                                                                                 十八次临时 告(2014-029)
                     方泽南
                                  的议案
                                                                                 会议决议
                     张革
                     周剑
                     徐向明
                     洪观其
                     王秉科       1、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长
                                                                                 第七届董事
                                  的议案                                                      巨潮网
                     汪军民                                                      会第一次会
                                                                                              (www.cninfo
                                  2、关于选举公司第七届董事会名誉董事长的议案 议审议通过
                     方泽南
    第七届董                                                                                      .com.cn)第七
         2014 年 8 吴海           3、关于聘任公司董事会秘书的议案                了全部议                     2014 年 8
    事会第一                                                                                      届董事会第
         月6日                    4、关于选举公司第七届董事会战略,提名、薪酬 案,并形成                      月7日
    次会议             张革                                                                       一次会议决
                                  与考核及审计委员会成员的议案                   了第七届董
                     (独立董                                                                 议公告
                                  5、关于聘任公司高级管理人员的议案              事会第一次
                     事;江小军                                                                (2014-045)
                                                                                 会议决议
                     委托独立董 6、关于聘任公司证券事务代表的议案
                     事王秉科出
                     席并代为行
                     使表决权)
                     周剑                                                        第七届董事
                                                                                              巨潮网
                     徐向明                                                      会第一次临
                                                                                              (www.cninfo
    第七届董                                                                         时会议审议
                     洪观其       1、公司二〇一四年半年度报告及报告摘要                       .com.cn)第七
    事会第一 2014 年 8                                                               通过了全部                   2014 年 8
                     王秉科       2、关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估                 届董事会第
    次临时会 月 13 日                                                                议案,并形                   月 15 日
                     汪军民       报告(2014 年 06 月 30 日)》进行审议的提案                 一次临时会
    议                                                                               成了第七届
                     江小军                                                                   议决议公告
                                                                                 董事会第一
                                                                                              (2014-048)
                     方泽南                                                      次临时会议
                                                                        深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                                                           会议决议
                                                                                             会议决议刊
                                                                                                           刊登的信
    会议届次 召开日期      参会董事                    会议议案名称                  决议情况    登的指定网
                                                                                                           息披露日
                                                                                             站查询索引
                                                                                                                期
                      吴海                                                      决议
                      张革
                      周剑
                                                                                第七届董事
                      徐向明
                                                                                会第二次临 巨潮网
                      洪观其                                                    时会议审议 (www.cninfo第七届董
                      王秉科                                                    通过了全部 .com.cn)第七
    事会第二 2014 年 9                                                                                         2014 年 9
                      汪军民      关于处置公司零散物业的提案                    议案,并形 届董事会第
    次临时会 月 1 日                                                                                           月2日
                      江小军                                                    成了第七届 二次临时会议
                      方泽南                                                    董事会第二 议决议公告
                                                                                次临时会议 (2014-054)
                      吴海
                                                                                决议
                      张革
                      周剑
                                                                                第七届董事
                      徐向明
                                                                                会第三次临 巨潮网
                      洪观其      1、关于公司对桑达房地产公司吸收合并的提案     时会议审议 (www.cninfo第七届董
                      王秉科      2、关于召开公司二○一四年第二次临时股东大会 通过了全部 .com.cn)第七
    事会第三 2014 年 9                                                                                         2014 年 9
                      汪军民      的提案                                        议案,并形 届董事会第
    次临时会 月 19 日                                                                                          月 20 日
                      江小军      3、关于二○一三年公司经营目标责任人业绩考核 成了第七届 三次临时会议
                      方泽南      及奖励的提案                                  董事会第三 议决议公告
                                                                                次临时会议 (2014-058)
                      吴海
                                                                                决议
                      张革
                      周剑
                                                                                第七届董事
                      徐向明
                                                                                会第四次临 巨潮网
                      洪观其                                                    时会议审议 (www.cninfo
    第七届董                          1、公司二〇一四年第三季度报告及报告摘要
                      王秉科                                                    通过了全部 .com.cn)第七 2014 年
    事会第四 2014 年 10               2、关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估
                      汪军民                                                    议案,并形 届董事会第      10 月 25
    次临时会 月 24 日                 报告(2014 年 09 月 30 日)》进行审议的提案
                      江小军                                                    成了第七届 四次临时会      日
    议                                3、关于会计政策变更的提案
                      方泽南                                                    董事会第四 议决议公告
                                                                                次临时会议 (2014-072)
                      吴海
                                                                                决议
                      张革
                      周剑        一、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案    第七届董事
                                                                                          巨潮网
                      徐向明      二、关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方 会第二次会
                                                                                          (www.cninfo
    第七届董                          案的议案                                     议审议通过               2014 年
           2014 年 11 洪观其                                                              .com.cn)第七
    事会第二                          (一)交易方案                               了全部议                 11 月 18
           月 13 日   王秉科                                                              届董事会第
    次会议                            (二)本次交易的标的资产的价格               案,并形成               日
                      汪军民                                                              二次会议决
                                  (三)本次发行股份方案                       了第七届董
                      江小军                                                              议公告
                                  1、发行股份的种类和面值                      事会第二次
                                                                            深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                                                                会议决议
                                                                                                 会议决议刊
                                                                                                                刊登的信
    会议届次 召开日期      参会董事                     会议议案名称                     决议情况    登的指定网
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                                                                                                                     期
                      方泽南      2、发行方式和发行对象                             会议决议     (2014-081)
                      吴海        3、发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
                                  4、发行数量
                      张革
                                  5、本次发行股份的锁定期
                                  6、本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
                                  7、标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归
                                  属
                                  8、上市地点
                                  (四)本次交易决议的有效期
                                  三、关于本次交易构成关联交易的议案
                                  四、关于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份
                                  购买资产暨关联交易预案》的议案
                                  五、关于公司与交易对方签署附生效条件的相关协
                                  议的议案
                                  六、关于公司本次发行股份购买资产符合《关于规
                                  范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
                                  规定的议案
                                  七、关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完
                                  备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
                                  八、关于提请股东大会批准中国中电国际信息服务
                                  有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
                                  九、提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购
                                  买资产有关事宜的议案
                                  十、关于暂不召开临时股东大会的议案
                      周剑
                                                                                    第七届董事
                      徐向明
                                                                                    会第五次临 巨潮网
                      洪观其                                                        时会议审议 (www.cninfo第七届董
                      王秉科      1、 关 于 关 联 方 房 屋 租 赁 的 提 案           通过了全部 .com.cn)第七 2014 年事会第五 2014 年 12
                      汪军民      2 、 关 于 修 订 《 各 项 资 产 减 值 准 备 管 理 制 议案,并形 届董事会第    12 月 30次临时会 月 29 日
                      江小军      度》的提案                                           成了第七届 五次临时会    日议
                      方泽南                                                        董事会第五 议决议公告
                                                                                    次临时会议 (2014-093)
                      吴海
                                                                                    决议
                      张革(二)董事会对股东大会决议的执行情况报告期内公司董事会严格执行了股东大会的各项决议。
                                                                         深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况(一)董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告
    报告期内战略委员会召开公司战略研讨会 2 次。战略委员会委员严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》履行自己的职能。对公司长期发展战略规划、产业发展策略等重要事项进行了讨论和研究。(二)董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
       1、报告期内审计委员会召开会议 5 次。审计委员会委员根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定,认真履行职责。对公司 2014 年度定期财务报表、公司内部控制制度、会计政策变更等议案进行了审议。
    2014 年 4 月 21 日召开了公司第六届董事会审计委员会第九次会议,审议关于提取资产减值准备的提案、关于公司二○一三年度财务报告、关于对立信会计师事务所从事 2013 年度公司审计工作的总结报告、公司二〇一三年度内部控制评价报告、关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案等提案。
    2014 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会审计委员会第八次临时会议,审议关于应收款项坏账计提比例会计估计变更的提案。
    2014 年 8 月 6 日召开了公司第七届董事会审计委员会第一次会议,审议关于选举公司第七届董事会审计委员会主任委员的议案。
    2014 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会审计委员会第一次临时会议,审议公司二○一四年半年度财务报告、中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2014.6.30)。
    2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会审计委员会第二次临时会议,审议关于对公司二〇一四年第三季度财务报告的提案、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”(2014 年 09 月 30 日)的提案、关于会计政策变更的提案。
        2、报告期内,审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》,就公司 2013 年报事宜与立信会计师事务所协商确定审计工作的时间安排。2014 年 4 月 21 日,公司在会议室组织召开独立董事及审计委员会与年审会计师见面会。审计委员会听取了会计师事务所关于对公司年审有关情况的汇报,沟通审计进度及初步审计意见情况。关于公司 2014 年报,审计委员会对公司 2014 年财务报告进行了审阅,发表了二次审议意见,具体如下:
    (1)在立信会计师事务所年审注册会计师进场前对送审的财务会计报表进行了审阅,审计委员会认为:
    公司 2014 年度财务报表的编制符合《企业会计准则》和公司财务制度的规定,基本反映了公司报告期的财务状况、经营成果及现金流量,同意以此财务报表为基础进行年度审计工作。
    (2)在年审注册会计师出具初步审计意见后,对初步审计的年度财务会计报表再次进行了审阅,审计委员会认为:
    公司 2014 年度财务报表己经按照《企业会计准则》和公司财务制度的规定编制,公司按照《企业会计准则》处理了资产负债表日后事项,在所有重大方面公允地反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,同意以此审计报告为基础编制公司年度财务报告,提交董事会审议。
    (3)对会计师事务所审计工作的督促情况
    审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》对会计师事务所审计工作进行沟通和督促,敦促其按照时间计划推进审计工作。同时审计委员会以函件的形式,两次发函给会计师事务所进行督促,以保证审计工作的顺利开展。(三)董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
    报告期内提名、薪酬与考核委员会召开会议 4 次。董事会提名、薪酬与考核委员会委员严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》履行自己的职能。对公司二〇一四年经营业绩考核目标、核实公司 2013 年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬披露情况、公司董事会换届提名董事及高管候选人等重要事项进行了审议。
    董事会提名、薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2014 年度薪酬进行了审核。经审核,公司董事会提
                                                                             深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告名、薪酬与考核委员会发表如下审核意见:公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定;董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合经营业绩与工作责任制挂钩的绩效考核原则;公司 2014 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。六、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险,对报告期内的监督事项无异议。(一)监事会会议情况
                                                                                                 会议决议刊     会议决议刊登
    会议届次      召开日期       参会监事                 会议议案名称                  决议情况    登的指定网     的信息披露日
                                                                                                 站查询索引           期
                                          1、公司二〇一三年度监事会工作报告
                                          2、关于公司提取资产减值准备的提案
                                          3、公司二〇一三年度财务决算报告
                                          4、公司二〇一三年度利润分配预案
                                          5、公司二〇一三年度内部控制评价报告
                                          6、公司二〇一三年度报告及报告摘要
                             鲍青                                                    第六届监
                                          7、关于与中国电子财务有限责任公司续签
                             赵奇                                                    事会第十
                                          《全面金融合作协议》暨关联交易的提案                  巨潮网
                             王秋菊                                                  一次会议
                                          8、关于在中国电子财务有限责任公司存款                 (www.cninfo
                             叶剑明                                                  审议通过
    第六届监事                                风险的应急处理预案                                    .com.cn)第六
              2014 年 4 月 (监事李亚                                                了全部议                   2014 年 4 月 29
    会第十一次                                9、关于对“中国电子财务有限责任公司风                 届监事会第
              26 日          非委托监事                                              案,并形                   日
    会议                                      险评估报告”(2013.12.31)进行审议的提案              十一次会议
                             会副主席赵                                         成了第六
                                                                                         决议公告
                                        10、关于对“中国电子财务有限责任公司风 届监事会
                             奇出席并代                                                  (2014-015)
                                        险评估报告”(2014.3.31)进行审议的提案 第十一次
                             为行使表决
                                        11、关于公司二〇一四年为下属子公司使用 会议决议
                             权)
                                          公司综合授信额度提供担保的提案
                                          12、关于公司二〇一四年为下属子公司提供
                                          财务资助的提案
                                          13、关于公司二〇一四年日常关联交易协议
                                          的提案
                                          14、公司二〇一四年第一季度报告
                             鲍青                                                    第六届监 巨潮网
                                          1、关于公司监事会换届提名非职工代表监 事会第九 (www.cninfo
    第六届监事                   赵奇
              2014 年 7 月                事候选人的议案                             次临时会 .com.cn)第六 2014 年 7 月 21
    会第九次临                   李亚非
              17 日                       2、关于应收款项坏账计提比例会计估计变 议审议通 届监事会第             日
    时会议                       王秋菊
                                          更的提案                                   过了全部 九次临时会
                             叶剑明
                                                                                     议案,并 议决议公告
                                                                            深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                                                会议决议刊     会议决议刊登
    会议届次     召开日期       参会监事                   会议议案名称                决议情况    登的指定网     的信息披露日
                                                                                                站查询索引             期
                                                                                    形成了第 (2014-037)
                                                                                    六届监事
                                                                                    会第九次
                                                                                    临时会议
                                                                                    决议
                                                                                    第七届监
                                                                                    事会第一
                                                                                               巨潮网
                            鲍青                                                    次会议审
                                                                                               (www.cninfo
                                                                                    议通过了
    第七届监事                  赵奇                                                               .com.cn)第七
             2014 年 8 月               关于选举公司第七届监事会主席、副主席的 全部议                          2014 年 8 月 7
    会第一次会                  李亚非                                                             届监事会第
             6日                        议案                                        案,并形                   日
    议                          王秋菊                                                             一次会议决
                                                                                    成了第七
                            叶剑明                                                             议公告
                                                                                    届监事会
                                                                                               (2014-046)
                                                                                    第一次会
                                                                                    议决议
                                                                                    第七届监
                                                                                    事会第一
                                                                                    次临时会 巨潮网
                            鲍青                                                    议审议通 (www.cninfo
    第七届监事                  赵奇        1、公司二○一四年半年度报告及报告摘要 过了全部 .com.cn)第七
             2014 年 8 月                                                                                      2014 年 8 月 15
    会第一次临                  李亚非      2、中国电子财务有限责任公司风险评估报 议案,并 届监事会第
             13 日                                                                                             日
    时会议                      王秋菊      告(2014.6.30)                               形成了第 一次临时会
                            叶剑明                                                  七届监事 议决议公告
                                                                                    会第一次 (2014-049)
                                                                                    临时会议
                                                                                    决议
                                                                                    第七届监
                                                                                    事会第二
                                                                                    次临时会 巨潮网
                                        1、公司二○一四年第三季度报告及报告摘
                            鲍青                                                    议审议通 (www.cninfo
                                        要
    第七届监事                  赵奇                                                    过了全部 .com.cn)第七
             2014 年 10                 2、关于对“中国电子财务有限责任公司风                                  2014 年 10 月
    会第二次临                  罗顺华                                                  议案,并 届监事会第
             月 24 日                   险评估报告(2014 年 09 月 30 日)”进行审                              25 日
    时会议                      王秋菊                                                  形成了第 二次临时会
                                        议的提案
                            叶剑明                                                  七届监事 议决议公告
                                        3、关于会计政策变更的提案
                                                                                    会第二次 (2014-074)
                                                                                    临时会议
                                                                                    决议
    第七届监事                              一 关于公司符合发行股份购买资产条件的 第七届监 巨潮网
             2014 年 11 鲍青                                                                                   2014 年 11 月
    会第二次会                              议案                                        事会第二 (www.cninfo
             月 13 日       赵奇                                                                               18 日
    议                                      二 关于公司发行股份购买资产暨关联交易 次会议审 .com.cn)第七
                                                                     深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                                                                       会议决议刊   会议决议刊登
    会议届次   召开日期    参会监事                会议议案名称                决议情况   登的指定网   的信息披露日
                                                                                       站查询索引       期
                       罗顺华      具体方案的议案                           议通过了 届监事会第
                       王秋菊      (一) 交易方案                          全部议     二次会议决
                       叶剑明      (二) 本次交易的标的资产的价格          案,并形 议公告
                                                                            成了第七 (2014-082)
                                   (三) 本次发行股份方案
                                                                            届监事会
                                   1 发行股份的种类和面值
                                                                            第二次会
                                   2 发行方式和发行对象
                                                                            议决议
                                   3 发行股份的定价基准日、定价依据及发行
                                   价格
                                   4 发行数量
                                   5 本次发行股份的锁定期
                                   6 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
                                   安排
                                   7 标的资产自评估基准日至交割日期间的
                                   损益归属
                                   8 上市地点
                                   (四) 本次交易决议的有效期
                                   三 关于本次交易构成关联交易的议案
                                   四 关于《深圳市桑达实业股份有限公司发
                                   行股份购买资产暨关联交易预案》的议案
                                   五 关于公司与交易对方签署附生效条件的
                                   相关协议的议案
                                   六 关于公司本次发行股份购买资产符合
                                   《关于规范上市公司重大资产重组若干问
                                   题的规定》第四条规定的议案
                                   七 关于本次发行股份购买资产履行法定程
                                   序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
                                   性的说明
                                   八 关于提请股东大会批准中国中电国际信
                                   息服务有限公司免于以要约方式增持公司
                                   股份的议案(二)监事会对公司重大事项的意见1、公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会根据国家有关法律、行政法规,认真履行职责,出席了三次股东大会、列席了历次董事会会议。监事会通过审阅报告等方式对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的行为及公司管理制度执行情况等进行监督。监事会认为,公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,公司决策程序合法,公司各项管理制度健全并得到了有效的执行,内部控制制度完善。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
                                                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告2、检查公司财务报表情况
    监事会对 2014 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。监事会认为,公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所对公司2014 年财务报表出具了标准无保留意见的《深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年度财务审计报告》,真实、客观、公正、完整地反映了公司 2014 年的财务状况和经营成果。3、计提资产减值准备情况
    监事会认为,公司按照企业会计准则和有关规定计提了资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允反映公司的资产状况。4、募集资金投资情况
    公司报告期内无募集资金投资项目。5、收购、出售资产情况
    监事会认为,公司 2014 年 11 月 13 日召开的第七届董事会第二次会议审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案,符合相关法律、法规和公司章程规定,通过的表决结果合法有效,没有出现或存在损害中小股东利益的情况。目前此次资产重组工作仍在积极推进中。
    公司报告期内完成了深港电子信息港公司股权转让、无锡桑达物业公司股权转让、股份公司吸收合并深圳房地产公司等工作,同时对现有的零散物业进行了清理。公司资产出售采取公开挂牌转让程序,交易公平,未发现有损害公司利益的情况。6、关联交易情况
    监事会认为,报告期内公司与关联公司的关联交易公平,未发现有损害公司利益的情况。相关议案表决时,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。7、公司内部控制评价报告情况
    公司监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,制定了较为完善的内部控制制度,公司经营管理的各个环节得到了合理有效的控制,各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司监事会认为,为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,公司已根据有关法律法规建立了《公司内幕信息登记管理制度》,经公司监事会审核,公司按照制度规定,定期登记《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》,其中包括未公开信息的知情人员名单及相关情况,该项制度执行有效。报告期内,公司没有发生内幕交易的情况。七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的自主经营能力。(一)本公司与控股股东在业务方面独立。本公司和控股股东中国中电信息服务有限公司(原深圳桑达电子集团有限公司)两者市场不同,产品不同。(二)本公司与控股股东在人员方面独立。本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立;公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬,未在股东单位兼任除董事外的其他任何职务。(三)本公司与控股股东在资产方面独立。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施;工业产权、非专利技术、商标等无形资产由公司拥有;公司拥有独立的采购和销售系统。(四)本公司与控股股东在机构方面独立。本公司拥有独立的办公场所和组织机构。(五)本公司与控股股东在财务方面独立。本公司设置独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立在银行开户。
                                                                  深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告八、同业竞争情况
    □ 适用   √ 不适用公司与控股股东或其控股的其他关联单位生产的产品不同、市场不同,不存在同业竞争关系。九、高级管理人员的考评及激励情况公司年末对高管人员进行了考评,完成年初下达的各项指标。根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》发放了报酬。
                                                                    深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                                         第十节 内部控制一、内部控制建设情况
    报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和本公司《内部控制评价办法》等相关要求,积极开展内部控制评价,健全内部控制体系。公司制定了年度内部控制评价工作方案,组建了由公司本部各职能部门人员组成的内部控制评价工作小组,按照公司各单位经营情况与财务状况确定内部控制评价范围,对纳入评价范围内的单位开展年度内部控制测试与评价。评价内容包括资金管理、人力资源、无形资产、固定资产、招投标、财务报告、采购、销售、研究与开发、预算、工程项目等。对发现的内部控制缺陷,评价工作组制定了整改建议,并将整改任务落实到相关单位和责任人。报告期内公司继续聘请立信会计师事务所为年度财务报告与内部控制审计机构,公司与审计机构充分沟通了内部控制自我评价工作开展情况,积极配合事务所开展审计工作。公司内控建设工作小组与领导小组于 2014 年 12 月召开缺陷整改沟通会议,组织落实缺陷整改任务,对年度内控评价工作进行了小结。通过测试、评价与缺陷整改,公司完善了内部控制制度,进一步健全了内部控制体系。
    2015 年公司将以公司发展战略为目标,全面、深入开展管理体制与激励机制改革,积极梳理、修订、规范公司管理制度,简化与优化管理体系,强化内部控制执行的监督检查,扎实推进内控体系的建设,进一步提升公司对风险的管控能力,优化内部控制环境,促进公司健康、可持续发展,为公司转型升级战略实施提供保障。二、董事会关于内部控制责任的声明
    公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。三、建立财务报告内部控制的依据
    本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》的要求,结合公司《内部控制评价办法》及内部控制制度、内控手册和评价计划,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截止至 2014 年 12 月 31 日内部控制设计与运行的有效性进行评价。四、内部控制评价报告
                         内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 3 月 17 日内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn
                                                                   深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告五、内部控制审计报告或鉴证报告
                                       内部控制审计报告中的审议意见段桑达股份公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告全文披露日期 2015 年 3 月 17 日内部控制审计报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。
                                                 深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年年度报告
                           第十一节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                       标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                   2015 年 03 月 13 日
    审计机构名称                       立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    注册会计师姓名                     崔岩 何岚二、会计报表(附后)三、会计报表附注(附后)
                                第十二节 备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                                                                      深圳市桑达实业股份有限公司
                                                                                 董   事   会
                                                                          二〇一五年三月十三日深圳市桑达实业股份有限公司
           审 计 报 告
    信会师报字[2015]第 310172 号78
              深圳市桑达实业股份有限公司
                      审计报告及财务报表
            (2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止)
                        目      录                          页   次
    一、   审计报告                                              80-81
    二、   财务报表
       资产负债表和合并资产负债表                            82-85
       利润表和合并利润表                                    86-87
       现金流量表和合并现金流量表                            88-89
       所有者权益变动表和合并所有者权益变动表                90-93
       财务报表附注                                         94-179
                       审 计 报 告
                                           信会师报字[2015]第 310172 号深圳市桑达实业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2014 年度的利润表和合并利润表、2014 年度的现金流量表和合并现金流量表、2014 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
      编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:崔岩
                                     中国注册会计师:何岚
             中国上海                 二〇一五年三月十三日
                                           深圳市桑达实业股份有限公司
                                                 合并资产负债表
                                                 2014年12月31日
                                     (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                     资 产                       附注五          期末余额                         年初余额流动资产:
    货币资金                                         (一)                333,442,345.81                    240,945,178.77
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产     (二)                           -                           60,400.00
    应收票据                                         (三)                  7,227,775.00                     21,337,672.00
    应收账款                                         (四)                100,593,741.11                     83,715,553.60
    预付款项                                         (五)                118,629,921.86                    211,062,371.80
    应收利息                                         (六)                  1,460,749.83                               -应收股利
    其他应收款                                       (七)                 31,275,950.85                     96,489,202.84
    存货                                             (八)                289,709,965.30                    321,444,275.01划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     (九)                13,001,932.78                       5,834,563.65
    流动资产合计                                                         895,342,382.54                    980,889,217.67非流动资产:发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 (十)                   4,966,985.41                       5,294,706.80持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资                                                                      -                                 -
    投资性房地产                                    (十一)               119,971,998.08                    126,846,196.41
    固定资产                                        (十二)                62,788,239.81                     66,132,079.98
    在建工程                                        (十三)                   612,500.00                               -工程物资
    固定资产清理                                                                      -                                  -生产性生物资产油气资产
    无形资产                                        (十四)               281,419,360.66                    291,049,414.15开发支出商誉
    长期待摊费用                                    (十五)                  4,965,430.74                     3,452,999.87
    递延所得税资产                                  (十六)                18,491,244.73                    20,257,673.65
    其他非流动资产                                  (十七)                35,713,982.12                      7,486,578.00
    非流动资产合计                                                        528,929,741.55                   520,519,648.86
    资产总计                                                            1,424,272,124.09                 1,501,408,866.53后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
    企业法定代表人:                          主管会计工作负责人:                           会计机构负责人:
                                    深圳市桑达实业股份有限公司
                                        合并资产负债表(续)
                                          2014年12月31日
                              (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
              负债和所有者权益                  附注五         期末余额                  年初余额流动负债:
    短期借款                                       (十八)             24,080,000.00             24,080,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   (十九)                109,006.13                       -衍生金融负债
    应付票据                                       (二十)             73,048,444.80             6,393,214.02
    应付账款                                       (二十一)           93,757,367.82           131,772,440.84
    预收款项                                       (二十二)           77,479,084.50           193,612,016.27
    应付职工薪酬                                   (二十三)           16,463,206.41            21,500,498.74
    应交税费                                       (二十四)           56,219,391.68            50,749,726.98
    应付利息                                                                      -                        -
    应付股利                                       (二十五)                     -               1,000,000.00
    其他应付款                                     (二十六)           43,994,983.47            51,828,800.33划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计                                                    385,151,484.81            480,936,697.18非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股
    永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款
    预计负债                                       (二十七)             860,000.00                860,000.00
    递延收益                                       (二十八)           4,450,334.50              4,575,000.00
    递延所得税负债                                 (十六)                      -                    9,060.00
    其他非流动负债                                                               -                         -
    非流动负债合计                                                    5,310,334.50              5,444,060.00
    负债合计                                                        390,461,819.31            486,380,757.18所有者权益:
    股本                                           (二十九)         232,864,320.00            232,864,320.00其他权益工具其中:优先股
    永续债
    资本公积                                       (三十)           207,237,561.97            207,237,561.97减:库存股
    其他综合收益                                   (三十一)            3,122,712.56              3,187,081.43专项储备
    盈余公积                                       (三十二)         216,750,019.65            200,768,380.34一般风险准备
    未分配利润                                     (三十三)          231,561,235.15            232,687,564.99
    归属于母公司所有者权益合计                                       891,535,849.33            876,744,908.73
    少数股东权益                                                     142,274,455.45            138,283,200.62
    所有者权益合计                                                 1,033,810,304.78          1,015,028,109.35
    负债和所有者权益总计                                           1,424,272,124.09          1,501,408,866.53后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
    企业法定代表人:                        主管会计工作负责人:                        会计机构负责人:
                                      深圳市桑达实业股份有限公司
                                              资产负债表
                                            2014年12月31日
                                (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                      资 产                          附注十四         期末余额                   年初余额流动资产:
    货币资金                                                                 252,629,609.65             149,302,252.30以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
    应收票据                                                                            -                          -
    应收账款                                              (一)               7,889,893.53               7,849,151.47
    预付款项                                                                  48,736,797.09             192,931,572.05
    应收利息                                                                   1,460,749.83
    应收股利                                                                  10,891,402.52              10,891,402.52
    其他应收款                                            (二)             159,847,843.55             243,060,823.72
    存货                                                                       1,961,318.55               1,281,139.78划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                 16,865.37
    流动资产合计                                                           483,434,480.09              605,316,341.84非流动资产:
    可供出售金融资产                                                            4,966,985.41               5,294,706.80持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资                                          (三)             407,896,037.88             260,580,074.58
    投资性房地产                                                             135,902,907.19             139,233,226.55
    固定资产                                                                  21,634,065.66              20,962,644.24在建工程工程物资
    固定资产清理                                                                        -                          -生产性生物资产油气资产
    无形资产                                                                   39,063,495.72              39,284,099.37开发支出商誉
    长期待摊费用                                                                1,523,816.59                 703,715.23
    递延所得税资产                                                              6,931,608.71               8,204,939.99
    其他非流动资产                                                              4,251,671.60                        -
    非流动资产合计                                                          622,170,588.76             474,263,406.76
    资产总计                                                              1,105,605,068.85           1,079,579,748.60后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
    企业法定代表人:                               主管会计工作负责人:                        会计机构负责人:
                                  深圳市桑达实业股份有限公司
                                      资产负债表(续)
                                        2014年12月31日
                            (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
              负债和所有者权益                   附注十四       期末余额                   年初余额流动负债:
    短期借款                                                                       -                         -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
    应付票据                                                                        -
    应付账款                                                              17,000,249.01            15,389,202.48
    预收款项                                                              62,204,037.07           179,677,728.86
    应付职工薪酬                                                           6,781,468.03             9,444,980.69
    应交税费                                                               5,010,526.32             1,727,396.50
    应付利息                                                                 540,475.19               846,311.22应付股利
    其他应付款                                                            82,823,472.37             89,617,831.87划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
    流动负债合计                                                    174,360,227.99              296,703,451.62非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股
    永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
    递延收益                                                                475,000.00                475,000.00递延所得税负债
    其他非流动负债                                                             -                           -
    非流动负债合计                                                      475,000.00                  475,000.00
    负债合计                                                        174,835,227.99              297,178,451.62所有者权益:
    股本                                                              232,864,320.00              232,864,320.00其他权益工具其中:优先股
    永续债
    资本公积                                                          218,407,678.01              222,869,597.64减:库存股其他综合收益专项储备
    盈余公积                                                           216,750,019.65              200,768,380.34
    未分配利润                                                         262,747,823.20              125,898,999.00
    所有者权益合计                                                   930,769,840.86