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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中集集团(000039)公告正文

中集集团:关于第九届董事会2019年度第五次会议的决议公告

公告日期 2019-08-28
股票简称:中集集团 股票代码:000039
股票代码:000039、299901   股票简称:中集集团、中集 H 代   公告编号:【CIMC】2019-071




                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

        关于第九届董事会二〇一九年度第五次会议的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第
九届董事会 2019 年度第五次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以书面形式发出,会议于 2019
年 8 月 27 日在中集集团研发中心以现场表决方式召开。公司现有董事八人,参加表决
董事八人。公司监事列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决,通过以下决议:

    (一) 审议并批准《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》、《2019
           年半年度业绩公告》;全体董事认为公司《2019 年半年度报告》内容真实、
           准确和完整。

           表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (二) 审议并批准《关于 2019 年度中集集团钢材期货套期保值交易管理的议案》;

           表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (三) 审议并通过《关于更新对下属子公司 2019 年度金融机构授信及项目提供担
           保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

           表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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(四) 审议并通过《关于更新 2019 年度中集车辆(集团)股份有限公司及其控股
       子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股
       东大会审议批准。

      表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(五) 审议并通过《关于更新 2019 年度中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司
       为所属客户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

      表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届董事会 2019 年度第五次会议决议。

特此公告。




                                   中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

                                                                    董事会

                                                    二〇一九年八月二十七日




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