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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中集集团(000039)公告正文

中集集团:关于第九届董事会2019年度第七次会议的决议公告

公告日期 2019-10-11
股票简称:中集集团 股票代码:000039
股票代码:000039、299901   股票简称:中集集团、中集 H 代   公告编号:【CIMC】2019-082




                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

         关于第九届董事会二〇一九年度第七次会议的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会
2019 年度第七次会议通知于 2019 年 9 月 28 日以书面形式发出,会议于 2019 年 10 月
10 日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。公司现有董事八人,参加表决董事八
人。公司监事列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司章程》(以下简称“公司章程”)和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决,通过以下决议:

    (一)《提请召开 2019 年第二次临时股东大会的决议》:

    根据《公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限股东大会议事规则》
等的要求,董事会提请召开二○一九年第二次临时股东大会,并授权本公司董事会秘书
向本公司股东发出会议通知及办理本次临时股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项
安排如下:

    1、会议时间

    2019 年 11 月 25 日(星期一)下午 2:40

    2、会议地点

    广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

                                         1
   3、召开方式

   采取现场投票和网络投票相结合的方式

   4、股权登记日

   2019 年 11 月 19 日

   5、出席对象

   (1)本公司股东;

   (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

   (3)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

   6、会议事项:

   2019 年第二次临时股东大会

   (1)审议《关于前海土地整备相关事宜的议案》;

   (2)审议《关于更新对下属子公司 2019 年度金融机构授信及项目提供担保的议案》;

    (3)审议《关于更新 2019 年度中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属
经销商及客户提供信用担保的议案》;

    (4)审议《关于更新 2019 年度中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客
户提供信用担保的议案》。

   表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   三、备查文件

   本公司第九届董事会 2019 年度第七次会议决议。

   特此公告。




                                        中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            二〇一九年十月十日

                                      2
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