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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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中集集团(000039)公告正文

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会二○○五年度第一次会议决议公告

公告日期 2005-03-04
股票简称:中集集团 股票代码:000039

          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
                 二○○五年度第一次会议决议公告

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2005年2月4日以电子邮件方式发出会议通知,定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司会议室召开2005年度第一次会议。公司现有董事七人,参加表决董事七人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的每项议案均获得全体出席董事同意,并形成以下决议:
  一、审议并通过《2004年年度报告及2004年年报摘要》,同意于2005年3月4日公布2004年年度报告及年度报告摘要,并提请股东大会审议;
  二、审议并通过《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》,合计担保余额不超过2004年度合并净资产的50%,并提请股东大会审议;
  三、审议并通过《关于聘任2005年度会计师事务所的议案》,建议:
  1、续聘深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为本公司境内2005年度会计报表审计业务的会计师事务所;
  2、续聘毕马威会计师事务所为境外2005年度会计报表审计业务的会计师事务所;
  上述事宜提请股东大会审议通过。
  四、审议并通过《2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
  经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计,2004年度本公司实现除税及少数股东权益后净利润2,389,023,556.10元,按2004年12月31日本公司股本1,008,483,353股计算,每股收益为2.3689元。提议2004年度的利润分配、分红派息预案为:根据公司《章程》和现行会计制度,按2004年度母公司净利润(2,269,304,559.89元)的10%提取法定盈余公积金计226,930,455.99元,5%提取法定公益金共计113,465,227.99元,加上年初未分配利润254,850,554.60元,本年度可供股东分配的利润为2,243,584,455.96元;以2004年12月31日本公司股本总额股为1,008,483,353基数,每10股分派现金5.0元(含税),共计股利504,241,676.50元;分配后,计提任意盈余公积金1,474,533,737.22元。
  资本公积金转增股本预案:建议以每10股转增10股的比例转增股本。转增后,本公司股本总额由1,008,483,353股增加为2,016,966,706股。
  上述预案需要提交2004年度股东大会审议通过后方能实施。并提请股东大会授权董事会于上述预案实施后对《公司章程》有关注册资本条款进行修改。
  中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
  二○○五年三月四日

           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
                       关于选举董事的公告
  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2004年12月31日以电子邮件方式发出会议通知,定于2004年12月31日以通讯表决方式召开2004年度第十一次会议。公司现有董事七人,参加表决董事六人,董事长李建红回避表决,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。参加表决董事一致同意会议议案并形成以下决议:
  鉴于本公司现任董事丰金华先生因工作原因辞去本公司董事职务,董事会提议,提名孙家康先生为董事候选人,并提请2004年度股东大会选举通过。
  附:孙家康先生简历
  孙家康先生,44岁,中远太平洋有限公司董事总经理、中远太平洋有限公司董事会辖下之投资及战略规划委员会主席、中远(香港)集团有限公司副总裁、廖创兴银行有限公司非常务董事,以及香港董事学会资深会员及International WHO'S WHO of Professionals 会员。孙先生于1982年毕业于大连海事学院航海系船舶驾驶专业,获工学学士学位,其后分别于1987年及2001年于中国人民大学获取经济学学士及大连海事大学获取管理学硕士学位。于1982年大学毕业后加入中远集团,历任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理及新闻发言人等职务。在过住的22年当中,孙先生一直从事航运管理工作,积累了相当丰富的国际航运及物流营运方面的经验,具有卓越的管理能力。孙先生于2002年9月加入中远太平洋有限公司。
  中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
  二○○五年三月四日
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