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中集集团(000039)公告正文

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会关于召开2004年度股东大会的通知

公告日期 2005-03-04
股票简称:中集集团 股票代码:000039
  
          中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
                关于召开2004年度股东大会的通知

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2005年2月4日以电子邮件方式发出会议通知,定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司会议室召开2005年度第一次会议。公司现有董事七人,参加表决董事七人,公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的每项议案均获得全体出席董事同意,并形成以下决议:
  审议通过《关于召开2004年年度股东大会的议案》,相关事宜如下:
  (一)会议时间:2005年4月8日上午9:30
  (二)会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心;
  (三)会议议题
  1)审议《2004年度董事会工作报告》;
  2)审议《2004年度监事会报告》;
  3)审议《2004年度报告及年度报告摘要》;
  4)审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》;
  5)审议《关于2004年度利润分配预案》;
  6)审议续聘会计师事务所的议案;
  7)审议选举董事的议案,详见今日刊登的公告(编号CIMC 2005-007);
  8)审议选举代表股东的监事的议案,详见今日刊登的公告(编号CIMC 2005-008);
  (四)参加会议办法
  1.出席会议对象
  (1)截至2005年3月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东;
  (2)符合上述条件的股东所委托的代理人;
  (3)公司董事、监事与高级管理人员;
  (4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
  2.登记办法
  (1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
  (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证。
  (3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
  (4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2005年4月6日。
  通讯地址:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
  联系电话:0755-2669 1130
  传真:0755-2682 6579
  邮政编码:518067
  联系人:耿潍蓉
  3.参加会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。
  中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
  二○○五年三月四日
  附件
                   授权委托书
    委托人姓名:      
    委托人身份证号:     
    委托人持股数:
    受托人姓名:      
    受托人身份证号:     
    受托人是否具有表决权:
    兹委托  先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004
年度股东大会。
    表决指示:议案一:赞成     反对      弃权
         议案二:赞成     反对      弃权
         议案三:赞成     反对      弃权
         议案四:赞成     反对      弃权
         议案五:赞成     反对      弃权
         议案六:赞成     反对      弃权
         议案七:赞成     反对      弃权
         议案八:赞成     反对      弃权
    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是  否
    如有,应行使表决权:赞成     反对      弃权
    如果本委托人不作具体指示,受托人 是  否 可以按自己的意思表决。
    委托日期:2005年  月  日
    委托书有效期限:
    委托人签名(或盖章):

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