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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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深天马A(000050)公告正文

深天马A:第七届董事会第十次会议决议公告

公告日期 2014-07-12
股票简称:深天马A 股票代码:000050
 证券代码: 000050          股票简称:深天马 A        公告编号:2014-036


                         天马微电子股份有限公司
                    第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

       天马微电子股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年7
月9日(星期三)以书面或电子邮件方式发出,会议于2014年7月10日(星
期四)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际参会的董事9
人,分别为:由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义
先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会
议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:

       一、审议通过《关于上海天马第4.5代TFT-LCD生产线专业显示技术
改造项目的议案》

       表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权

       同意上海天马在现有的第4.5代TFT-LCD生产线的基础上,投资人民
币11,630万元进行技术改造、设备改造,向车载工控等专业显示市场转
型。

       二、审议通过《关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用
途的议案》

    该议案涉及关联交易事项,关联董事由镭先生、黄勇峰先生、汪名


                              第 1 页 共 3 页
川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈
少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。

       表决情况为:4票同意,0 票反对,0 票弃权

       2014 年 5 月 26 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过
了关于《公司配套募集资金的议案》以及《天马微电子股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案,
并授权董事会根据实际情况对本次重大资产重组方案进行相应调整。

       为了进一步提高本次重组的整合效应,经充分论证,公司董事会决
定调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途。公司原拟募集配套
资金不超过 183,213.3933 万元,扣除发行费用后其中 106,105.1400 万
元将用于偿还标的公司部分长期借款,剩余资金将用于补充上市公司流
动资金及标的公司运营资金。本次调整后,公司拟募集配套资金不超过
176,560.92 万元,用于以下用途:

                                                      拟使用募集资金金额
 序号                    项目名称
                                                           (万元)

         上海天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线建设项目
  一                                                             27,933.92
         还款

         武汉天马第 4.5 代 TFT-LCD 及 CF 生产线建设
  二                                                             67,197.00
         项目还款

         上海光电子第 5 代 TFT-LCD 生产线收购项目
  三                                                             50,000.00
         还款

  四     上海天马第 4.5 代 TFT-LCD 生产线专业显示                11,630.00




                                第 2 页 共 3 页
         技术改造项目

  五     补充上市公司流动资金及标的公司运营资金               15,000.00

         支付本次重组相关的中介机构费用及相关税
  六                                                           4,800.00
         费

         合计                                                176,560.92

       在本次配套融资募集资金到位前,公司以自有资金支付上述项目所
需的资金,在募集资金到位后,以募集资金进行置换。

       具体内容详见于2014年7月12日披露的《天马微电子股份有限公司
关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的公告》。




       特此公告。



                                           天马微电子股份有限公司董事会

                                                二○一四年七月十二日




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