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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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深天马A(000050)公告正文

深圳天马微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

公告日期 2005-04-15
股票简称:深天马A 股票代码:000050
    
                   深圳天马微电子股份有限公司
                  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳天马微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议于2005年4月13日在深圳航都大厦22楼本公司会议室召开。本次会议通知已于2005年4月1日由专人送达各位董事。会议应到董事9人,实到8人,副董事长夏一伦因公出差未能出席会议。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持。经与会董事认真、充分讨论,形成决议如下:
  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年度总经理工作报告》
  二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年度董事会工作报告》
  三、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年度财务决算报告》
  四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年度利润分配及分红派息预案》
  经深圳鹏城会计师事务所审计,截止2004年12月31日,公司全年实现利润总额97,201,336.43元,净利润93,392,474.42元,加年初未分配利润-11,478,303.45元,可供分配利润81,914,170.97元,按规定提取10%的法定盈余公积金8,191,417.10元,提取5%的法定公益金4,095,708.55元,实际可供股东分配的利润69,627,045.32元。
  公司拟以2004年末总股本26,554万股为基数,向全体股东以每10股派现金人民币1.00元(含税),共分配利润26,554,000.00元,剩余可分配利润43,073,045.32元结转下年度。
  公司本年度不以资本公积金转增股本。
  五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年年度报告及其摘要》
  六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》(修改内容详见附件)
  七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请二○○五年度会计师事务所的议案》
  为保持审计工作的连续性,同意聘请深圳鹏城会计师事务所担任公司二○○五年度的财务审计工作,其年度财务报告审计费用为人民币22万元,审计期间深圳以外的差旅费用由公司承担。
  八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更产品销售成本核算会计政策的议案》
  由于公司产品均为订单生产,属客户定制产品,公司原按实际销售量结转销售成本。为降低公司经营风险,提高企业的长期竞争能力,使会计核算更谨慎、合理,决定从2004年起按订单归集、结转销售成本。
  由上述会计核算方法的变更,追溯调减了期初未分配利润45,332,487.51元。
  九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开第十一届(2004年度)股东大会事宜》
  十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于二○○四年度总经理等高级管理人员薪酬的议案》
  以上第四、六、七项议案须经公司股东大会审议通过。
  特此公告
  深圳天马微电子股份有限公司董事会
  二○○五年四月十五日
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