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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海王生物(000078)公告正文

海王生物:独立董事关于第七届董事局第三十三次会议相关事项的独立意见

公告日期 2019-06-26
股票简称:海王生物 股票代码:000078
                深圳市海王生物工程股份有限公司

 独立董事关于第七届董事局第三十三次会议相关事项的独
                                 立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等有关规定,作为深圳市海王生物工程股份有限公司
的独立董事,我们对以下事项发表独立意见如下:
    一、关于公司非公开发行股票构成重大关联交易事项的独立意见
    公司控股股东海王集团将以现金方式参与认购本次非公开发行的 A 股股票,
并申请股东大会批准免于以要约收购方式增持本公司股份,构成关联交易。
    我们认真审阅了有关资料,听取了公司关于重大关联交易事项的说明,认为:
    1、本次发行定价方式公平公允;交易程序安排符合法律、法规、规章及其
他规范性文件的规定,公开透明;
    2、本次发行相关议案已经公司第七届董事局第三十三次会议审议通过,关
联董事张思民先生、张锋先生、许战奎先生回避了对相关议案的表决,表决程序
符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定;
    3、本次发行的实施体现了控股股东对公司的支持和信心,有利于提升公司
的持续盈利能力;本次发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行,公司与海王
集团签订的附条件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股
股票之股份认购合同》及《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股
股票之股份认购合同补充合同》的约定条款公平合理,符合公司与公司股东的整
体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    综上,我们同意该事项,该事项尚需股东大会批准。


    二、关于担保延续构成对外担保的事项的独立意见
    本次为四川金仁医药集团有限公司(以下简称“四川金仁”)提供担保,是
因公司与四川金仁原股东签署了《合作终止协议》,四川金仁不再为公司控股子
公司,而因信贷审批等原因公司无法解除对其担保,延续担保构成对外担保。四
川金仁原股东提供了一定的反担保保障措施。本次对外担保的审议决策程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及全体股东的利益。因此,我
们同意本次对四川金仁对外担保事宜,并同意将该事项提交股东大会审议。


    三、关于调整商业体系股权激励计划部分实施条款事项的独立意见
    本次对商业体系股权激励计划部分细则的调整 ,是基于环境变化和公司经营要
求而作出的调整,符合公司实际经营情况。有利于实现公司股权激励计划的目的和初衷,不

会损害公司及公司股东利益。本事项决策程序合法合规,我们同意本次 对商业体系股权

激励计划部分细则的调整,并同意将该事项提交股东大会审议。


    特此意见。




    独立董事:刘来平、谷杨、詹伟哉
    2019年6月24日
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