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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海王生物(000078)公告正文

海王生物:第七届董事局第三十四次会议决议公告

公告日期 2019-08-27
股票简称:海王生物 股票代码:000078
证券代码:000078             证券简称:海王生物             公告编号:2019-085



                   深圳市海王生物工程股份有限公司
             第七届董事局第三十四次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第三
十四次会议的通知于2019年8月12日发出,并于2019年8月23日以通讯会议的形式
召开会议。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议,会议通过了如下议案:

    (一)审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年半年度报告》
及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
刊登的《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议通过了《关于转让子公司部分应收账款的议案》
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网的《关于转让子公司部分应收账款的公告》。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
    (三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
2、其他文件。


特此公告。




                                   深圳市海王生物工程股份有限公司
                                              董   事   局
                                         二〇一九年八月二十六日
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