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海王生物(000078)公告正文

海王生物:第八届董事局第二次会议决议公告

公告日期 2019-10-15
股票简称:海王生物 股票代码:000078
证券代码:000078               证券简称:海王生物              公告编号:2019-101



                   深圳市海王生物工程股份有限公司

                   第八届董事局第二次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董
事局第二次会议通知于 2019 年 9 月 27 日发出,并于 2019 年 10 月 14 日以现场

会议与通讯会议相结合的形式召开。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董
事 9 人。其中,其中,独立董事刘来平先生、章卫东先生,董事张思民先生、刘
占军先生、张锋先生、车汉澍先生、赵文梁先生、沈大凯先生以出席现场会议形
式参与表决;独立董事谷杨女士以通讯会议形式参与表决。公司监事黄河先生、
汪兴全先生、董靖先生,审计总监金戈先生列席了本次会议。本次会议由董事局

主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议,会议审议通过了如下议案:

    (一)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等规定,经公司第八届董事局主席张思民先
生提名,第八届董事局提名委员会审查同意,并经与会董事审议,决定聘任张锋
先生为公司总裁,任期与第八届董事局相同。
    张锋先生简历详见公司于 2019 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、 上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事局第三十五次会议决议公告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等规定,经公司董事局主席张思民先生推荐,
第八届董事局提名委员会审查提名,并经与会董事审议,决定聘任沈大凯先生为
公司财务总监,任期与第八届董事局相同。

    沈大凯先生简历详见公司于 2019 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事局第三十五次会议决议公
告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司董事局主席张思民先生提名,
第八届董事局提名委员会审查同意,并经与会董事审议,决定聘任沈大凯先生为
公司第八届董事局秘书,任期与第八届董事局相同。
    沈大凯先生简历详见公司于 2019 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事局第三十五次会议决议公

告》。
    沈大凯先生的联系方式为:
    办公电话:0755-26980336
    传真:0755-26968995
    电子邮箱:sz000078@vip.sina.com

    联系地址:深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (四)审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等规定,经公司总裁提名,第八届董事局提
名委员会审查同意,并经与会董事审议,决定:

    1、聘任沈大凯先生为公司常务副总裁,任期与第八届董事局相同。
    2、聘任杨拴成先生、史晓明先生、张凡先生、罗凌先生为公司副总裁,任
期与第八届董事局相同。
    沈大凯先生简历详见公司于 2019 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事局第三十五次会议决议公

告》。
    杨拴成先生、史晓明先生、张凡先生、罗凌先生简历详见附件。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定,经提名,第八届董事局提名委员会
审查同意,并经与会董事审议,决定聘任谢德胜先生为公司第八届董事局授权证
券事务代表,任期与第八届董事局相同。
    谢德胜先生简历详见附件。
    谢德胜先生的联系方式为:

    办公电话:0755-26980336
    传真:0755-26968995
    电子邮箱:sz000078@vip.sina.com
    联系地址:深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼董事局
办公室

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (六)审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》
    在审议本议案时,公司董事局副主席、总裁张锋先生,董事、常务副总裁、
财务总监兼董事局秘书沈大凯先生回避表决。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

    (七)审议通过了《关于修改<海王生物高级管理人员绩效考核奖励方案>
部分条款的议案》
    在审议本议案时,公司董事局副主席、总裁张锋先生,董事、常务副总裁、
财务总监兼董事局秘书沈大凯先生回避表决。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
    2、其他文件。


    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司

          董   事   局
     二〇一九年十月十四日
附件:
    1、杨拴成先生简历

    杨拴成,男,1964年出生。主管药师,经济师,高级物流师,毕业于郑州大
学药学专业,中国人民大学医药行业工商管理(MBA)。
    企业管理与医药流通行业实战专家,具备战略性眼光和前瞻性思考能力,熟
悉国家医药商业流通行业政策、法规,有深厚的医药流通领域行业经验和丰富的
集团化全面管理经验。曾荣获全国优秀诚信企业家、河南省劳动模范、河南局级

跨世纪学术技术带头人、南阳市优秀民营企业家等众多荣誉称号。
    曾任及现任主要社会职务:南阳市第二届、第三届、第四届、第五届人大代
表,南阳市工商联副主席,南阳医药商会副会长,河南张仲景基金会副理事长,
河南省中药材协会名誉主任,中国中药协会艾草委员会副主任。
    曾任新野县医药局新特药公司经理,新野县医药局副局长,河南东森医药有

限公司董事长、总经理等企业职务,现任河南海王医药集团有限公司总裁,兼任
河南海王医药集团有限公司多家下属公司董事长等职务。
    杨拴成先生持有本公司2,500,000股股票,与本公司控股股东、实际控制人及
持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高
管不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高

级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情
况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被最高人民法院认

定为“失信被执行人”情形,不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    2、史晓明先生简历
    史晓明,男,1976年出生。中药师,北京交通大学工商管理硕士学位。
    1997年参加工作,从基层业务人员干起,从业22年来专注医药行业,了解医

药行业政策和市场环境,熟悉医药供应链各环节,积累了深厚的医药行业经营和
管理经验,具有较强的医药供应链资源整合能力。
    现任山东省十三届人大代表、枣庄市十六届人大常委、枣庄市工商联副主席,
山东省医药商业协会会长。先后荣获枣庄市优秀企业家、枣庄市十大经济人物、

枣庄市劳动模范、枣庄市五一劳动奖章、新中国成立70年以来枣庄市外来投资功
勋企业家等荣誉。
    曾先后担任山东海王银河医药有限公司部门经理、山东海王银河医药有限公
司济宁分公司总经理、山东海王银河医药有限公司副总裁兼枣庄银海医药有限公
司总经理等职务;现任苏鲁海王医药集团有限公司总裁、山东海王医药集团有限

公司总裁,兼任苏鲁海王医药集团有限公司及山东海王医药集团有限公司多家下
属公司董事长等职务。
    史晓明先生持有本公司6,800,027股股票,与本公司控股股东、实际控制人及
持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高
管不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高

级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情
况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被最高人民法院认

定为“失信被执行人”情形,不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    3、张凡先生简历
    张凡,男,1969年出生。执业医师、执业药师,华中科技大学生物医学工程
硕士。2010年5月至2017年4月任湖北海王医药有限公司总经理,2017年5月至今

任湖北海王医药集团有限公司总裁,兼任湖北海王医药集团有限公司多家下属公
司董事长等职务。
    张凡先生持有本公司500,000股股票,与本公司控股股东、实际控制人及持
有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高管
不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级

管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情
况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被最高人民法院认
定为“失信被执行人”情形,不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    4、罗凌先生简历
    罗凌,男,1979 年出生。毕业于芝加哥大学布斯商学院,工商管理硕士。

    从事生物医药行业 19 年,在多家内外资企业接受了系统的产品管理及市场
营销训练,有扎实的生物技术及医疗器械领域行业经验和丰富的企业运营管理经
验。曾在赛默飞世尔,陶氏化学,及新华医疗等企业长期工作并担任管理职务。
现任海王聚赢医疗科技(上海)有限公司及聚赢医疗器械(上海)有限公司总经
理等职务。

    罗凌先生持有本公司1,500,000股股票,与本公司控股股东、实际控制人及持
有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高管
不存在关联关系;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情
况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被最高人民法院认
定为“失信被执行人”情形,不是失信责任主体或失信惩戒对象。


    5、谢德胜先生简历
    谢德胜,男,1986 年出生。经济法硕士,获深圳证券交易所董事会秘书任
职资格、会计从业资格、证券从业资格、期货从业资格。
    曾任华泰联合证券有限责任公司投资顾问,深圳市飞马国际供应链股份有限
公司期货专员、证券事务助理;2012 年 7 月入职本公司,任公司董事局办公室

证券事务与三会主管,2016 年 4 月至今任公司证券事务代表兼董事局办公室主
任。
    谢德胜先生持有本公司 72,500 股股份;与本公司控股股东、实际控制人及
持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高

管不存在关联关系;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情
况,最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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