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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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美的集团(000333)公告正文

美的集团:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

公告日期 2019-07-02
股票简称:美的集团 股票代码:000333
                   美的集团股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


    美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)于 2019 年 7
月 1 日召开第三届董事会第十三次会议,作为公司的独立董事,依据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
(以下简称“《管理办法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,就第三届董事会第十
三次会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象及行权数量独立意见
    1、同意公司董事会根据《第三期股票期权激励计划》及《第三期股票期权
激励计划实施考核管理办法》的规定,对 80 名因离职或职务调整原因被公司董
事会认定为不再适合成为激励对象的人员,所有未达到行权条件的共 360 万份股
票期权予以注销;对 12 名因 2018 年度个人业绩考核不合格的激励对象,其未达
到第三个行权期行权条件的共 60 万份股票期权不得行权,予以注销;对 21 名因
2018 年度所在经营单位业绩考核不合格的激励对象,其未达到第三个行权期行
权条件的共 92 万份股票期权不得行权,予以注销;对 2 名因职务调整原因被公
司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象,其所调减的共 4.5 万份股票
期权予以注销。经调整后,第三期股票期权的激励对象由原 848 人调整为 735
人,激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 3,807 万份调整为 3,290.50 万份。
调整后的股权激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件,其作为公司第
三期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
    3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《第三期
股票期权激励计划》的相关规定。
二、关于第三期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的独立意见
    1、经核查《第三期股票期权激励计划》规定的第三个行权期已满足行权条
件,激励对象可在第三期股权激励计划规定的期间内行权,735 名激励对象主体
资格合法、有效。
    2、公司第三期股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括
行权日期、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯
公司及全体股东的利益。
    3、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资
助,包括为其贷款提供担保。本次行权没有发生损害公司及全体股东利益的情形。
    4、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发
展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。
    我们同意激励对象在第三期股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
三、关于注销已到期未行权的股票期权的议案的独立意见
    同意公司董事会根据《公司股票期权激励计划》及《股票期权激励计划实施
考核办法》的规定,注销原激励对象杨辉和袁栋分别已授予但到期未行权的
59,999 和 65,000 份股票期权。
    公司本次注销事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计
划》的相关规定。




                                        美的集团股份有限公司独立董事:

                                                     薛云奎 管清友 韩践
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