凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
远大控股(000626)公告正文

远大控股:董事会议事规则(2019年8月)

公告日期 2019-08-02
股票简称:远大控股 股票代码:000626
      远大产业控股股份有限公司董事会议事规则
  (2019 年 8 月 1 日经 2019 年度第一次临时股东大会审议修订)


                               第一章     总则
    第一条     为明确远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)董事会的职
责权限,按照建立现代企业制度的要求规范董事会内部机构及运作程序,充分发
挥董事会的经营决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等相关法律、法规和《远大产业控股股份有限公司章程》(以下简
称:《章程》)的有关规定,制定本规则。
    第二条     本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《章程》为准,不以公
司的其他规章作为解释和引用的依据。



                      第二章    董事会的构成和职权
    第三条     公司设董事会,对股东大会负责。
    第四条     董事会由 13 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 2 人。
    第五条     董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解

                                      1
聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订《章程》的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或《章程》授予的其他职权。
    上述董事会的职权不得通过授权的形式由董事长、总经理等行使。
    第六条   公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东大会作出说明。
    第七条   股东大会授权董事会在最近一期经审计净资产的 10%以下的范围
内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项(交易标的
相关的同类交易事项按连续十二个月内的累计金额计算);决定除《章程》第四
十一条规定须经股东大会审议通过以外的对外担保事项。
    董事会应当建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、
专业人员进行评审,并报股东大会批准。
    第八条   董事会董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    第九条   董事长行使下列职权:
    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
    (二)督促、检查董事会决议的执行;
    (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
    (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
    (五)行使法定代表人的职权;
    (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
    (七)董事会授予的其他职权。
    第十条   公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职
务的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或
者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。


                                     2
    第十一条   董事会可以依据《上市公司治理准则》的规定,根据实际需要设
立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会均
由董事组成,其中提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上
并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。



                         第三章   董事会会议
    第十二条   董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10
日以前书面通知全体董事和监事。
    第十三条   代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以
提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事
会会议。
    第十四条   董事会召开临时董事会会议的通知方式为:传真、电子邮件、邮
寄或专人送达;通知时限为:至少会议召开前一日。
    第十五条   董事会会议通知包括以下内容:
    (一)会议日期和地点;
    (二)会议期限;
    (三)事由及议题;
    (四)发出通知的日期。
    第十六条   董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,
必须经全体董事的过半数通过。
    其中,应由董事会审批的对外担保,必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议
同意并做出决议;超过董事会权限的,须经董事会审议通过后,方可提交股东大
会批准。
    因《章程》第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,可以依照《章程》的规定或者股东大会的授权,经三分
之二以上董事出席的董事会会议决议。
    董事会决议的表决,实行一人一票。
    第十七条   董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对
该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数


                                     3
的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半
数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审
议。
       第十八条     董事会决议表决方式为:书面表决。
       董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并
作出决议,并由参会董事签字。
       第十九条     董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面
委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和
有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使
董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会
议上的投票权。
       第二十条     董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董
事应当在会议记录上签名。
       董事会会议记录作为公司档案永久保存。
       第二十一条     董事会会议记录包括以下内容:
       (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;
       (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;
       (三)会议议程;
       (四)董事发言要点;
       (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数)。



                                   第四章    附则
       第二十二条     如因国家法律和行政法规修订致使本规则内容与之抵触时,公
司应及时进行修订,由董事会提交股东大会审议批准。
   第二十三条        本规则经股东大会审议通过后执行,由董事会负责解释。




                                        4
数据加载中...
prevnext
手机查看股票