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远大控股(000626)公告正文

远大控股:董事会战略委员会议事规则(2019年9月)

公告日期 2019-09-24
股票简称:远大控股 股票代码:000626
                   远大产业控股股份有限公司董事会
                            战略委员会议事规则
           (2019 年 9 月 23 日经第九届董事会 2019 年度第十次会议审议通过)


                                  第一章      总则
   第一条       为规范远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)董事会决策
功能,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
公司《章程》及其他有关规定,公司董事会下设战略委员会,并制定本规则。
       第二条   战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
       第三条   本规则所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财
务总监。



                               第二章      人员组成
       第四条   战略委员会委员由 5 名董事组成,其中包括 1 名独立董事。
       第五条   战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名,并经董事会批准。
       第六条   战略委员会设召集人 1 名,负责主持委员会工作,由公司董事长担
任。
       第七条   战略委员会委员的任期与董事任期一致,任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,即自动失去委员资格,并由公司董事会按
照本规则增补新的委员。
       第八条   战略委员会行使职权时,由公司投资部门、董事会办公室协助办理
具体工作事宜。



                               第三章      职责权限
       第九条   战略委员会的主要职责权限:
       (一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议;


                                          1
    (二)对公司重大投资决策进行研究并提出建议;
    (三)公司董事会授予的其他职权。
    第十条     战略委员会对公司董事会负责,委员会审议通过的提案须提交公司
董事会。



                            第四章   决策程序
    第十一条 公司投资部门、董事会办公室负责做好战略委员会决策的准备工
作,提供需要的相关资料:
    (一)重大投资决策的意向、初步可行性报告、立项意见书以及合作方的基
本情况等资料;
    (二)重大投资决策的协议、合同及详细可行性研究报告等资料及最终报告。
    第十二条     战略委员会召开会议,根据公司投资部门、董事会办公室提供的
资料,对相关事项进行审议并形成决议。



                            第五章   会议细则
    第十三条     战略委员会根据工作需要召开会议,在保障委员充分表达意见的
前提下,会议可以采取现场表决、通讯表决或其他方式召开。
    召开会议的通知方式为:传真、电子邮件、邮寄或专人送达;通知时限为:
至少会议召开前一日。
    第十四条     战略委员会会议由召集人主持,召集人不能履行职务时可委托其
他委员主持。
    第十五条     战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,会议做
出的决议,必须经全体委员过半数通过。
    第十六条     战略委员会会议的表决方式为书面表决。
    第十七条     如有必要,战略委员会可以要求公司董事、监事、总裁和其他高
级管理人员以及投资部门相关人员列席会议。
    第十八条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵
循有关法律、法规、公司《章程》及本规则的规定。
    第十九条     战略委员会召开现场会议应当有记录,出席会议的委员应当在会

                                     2
议记录上签名,会议记录由公司董事会秘书保管。
       第二十条   战略委员会会议通过的提案,应提交公司董事会。
       第二十一条   战略委员会委员对会议所议事项负有保密义务,不得擅自传
播。



                               第六章     附则
       第二十二条   本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司《章程》的规
定执行;本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章
程》相抵触,应按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行,公司董事会
应对本规则及时进行修订。
       第二十三条   本规则自公司董事会审议通过之日起执行, 解释权归属公司
董事会。




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