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远大控股(000626)公告正文

远大控股:董事会薪酬与考核委员会议事规则(2019年9月)

公告日期 2019-09-24
股票简称:远大控股 股票代码:000626
                  远大产业控股股份有限公司董事会
                       薪酬与考核委员会议事规则
           (2019 年 9 月 23 日经第九届董事会 2019 年度第十次会议审议通过)


                                  第一章      总则
    第一条     为规范远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)董事会决策
功能,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
公司《章程》及其他有关规定,公司董事会下设薪酬与考核委员会,并制定本规
则。
    第二条     薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责研
究公司董事、总裁和其他高级管理人员考核的标准,对公司董事、总裁和其他高
级管理人员的考核提出建议;研究和审查公司董事、总裁和其他高级管理人员考
核的薪酬政策与方案。
    第三条     本规则所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财
务总监。



                               第二章      人员组成
    第四条     薪酬与考核委员会委员由 5 名董事组成,其中独立董事 3 名。
    第五条     薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名,并经董事会批准。
    第六条     薪酬与考核委员会设召集人 1 名,负责主持委员会工作。召集人由
独立董事委员担任,并经董事会批准。
    第七条     薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致,任期届满,连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,即自动失去委员资格,并由公司
董事会按照本规则增补新的委员。
    第八条     薪酬与考核委员会行使职权时,由公司人力资源部门、财务部门、
董事会办公室协助办理具体工作事宜。




                                          1
                            第三章    职责权限
    第九条     薪酬与考核委员会的主要职责权限:
    (一)研究公司董事、总裁和其他高级管理人员考核的标准;
    (二)对公司董事、总裁和其他高级管理人员的考核提出建议;
   (三)研究和审查公司董事、总裁和其他高级管理人员考核的薪酬政策与方
案;
    (四)公司董事会授予的其他职权。
    第十条     薪酬与考核委员会对公司董事会负责,委员会审议通过的提案须提
交公司董事会。



                            第四章    决策程序
    第十一条     公司人力资源部门、财务部门、董事会办公室负责做好薪酬与考
核委员会决策的准备工作,提供需要的相关资料:
    (一)公司主要财务指标和经营目标完成情况;
    (二)公司总裁和其他高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
    (三)按绩效评价标准和程序对公司董事、总裁和其他高级管理人员进行绩
效评价的考核结果及相应的薪酬分配、奖惩方案。
    第十二条     薪酬与考核委员会召开会议,根据公司人力资源部门、财务部门、
董事会办公室提供的资料,对相关事项进行审议并形成决议。



                            第五章    会议细则
    第十三条     薪酬与考核委员会根据工作需要召开会议,在保障委员充分表达
意见的前提下,会议可以采取现场表决、通讯表决或其他方式召开。
    召开会议的通知方式为:传真、电子邮件、邮寄或专人送达;通知时限为:
至少会议召开前一日。
    第十四条     薪酬与考核委员会会议由召集人主持,召集人不能履行职务时可
委托其他独立董事委员主持。
    第十五条     薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,


                                     2
会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
    第十六条     薪酬与考核委员会会议的表决方式为书面表决。
    第十七条     如有必要,薪酬与考核委员会可以要求公司董事、监事、总裁和
其他高级管理人员以及人力资源部门、财务部门相关人员列席会议。
    第十八条     薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议
必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本规则的规定。
    第十九条     薪酬与考核委员会召开现场会议应当有记录,出席会议的委员应
当在会议记录上签名,会议记录由公司董事会秘书保管。
    第二十条     薪酬与考核委员会会议通过的提案,应提交公司董事会。
    第二十一条     薪酬与考核委员会委员对会议所议事项负有保密义务,不得擅
自传播。



                              第六章     附则
    第二十二条     本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司《章程》的规
定执行;本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章
程》相抵触,应按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行,公司董事会
应对本规则及时进行修订。
    第二十三条     本规则自公司董事会审议通过之日起执行, 解释权归属公司
董事会。




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