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东北证券(000686)公告正文

东北证券:2018年度股东大会决议公告

公告日期 2019-05-08
股票简称:东北证券 股票代码:000686
股票代码:000686          股票简称:东北证券            公告编号:2019-035



                        东北证券股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次会议无否决或修改议案的情况;
    2.本次会议无新议案提交表决;
    3. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 7 日(星期二)14:00 时;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5
月 7 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为 2019 年 5 月 6 日
15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间;
    2. 现场会议召开地点:公司 3 楼会议室;
    3.会议召开方式:采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式;
    4.会议召集人:公司董事会(2019 年 4 月 11 日和 2019 年 5 月 6 日,公司
董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》和
《东北证券股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告》);
    5.会议主持人:公司董事长李福春先生;
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公


                                     1
           司章程》的规定;
               7. 会议出席情况:
               (1)参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 25 人,代表股份数
            1,052,679,028 股,占公司总股份数的 44.9776%。其中,参加现场会议的股东
            及股东代理人 4 人,代表股份数 998,071,884 股,占公司总股份数的 42.6444%;
            参加网络投票的股东及股东代理人共有 21 人,代表股份数 54,607,144 股,占
            公司总股份数的 2.3332%。
               (2)公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师列席了本次
           股东大会。

               二、议案审议表决情况
               本次大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过
           了以下议案:
                                        同意                       反对                    弃权          是否
议案
            表决事项                                                                                     获得
序号                             股数           比例        股数          比例      股数          比例
                                                                                                         通过

       《公司 2018 年度董事
1.00                          1,051,099,217    99.8499%   1,561,211       0.1483%   18,600    0.0018%     是
       会工作报告》

       《公司 2018 年度监事
2.00                          1,051,099,217    99.8499%   1,561,211       0.1483%   18,600    0.0018%     是
       会工作报告》
       《公司 2018 年度财务
3.00                          1,051,099,217    99.8499%   1,561,211       0.1483%   18,600    0.0018%     是
       决算报告》
       《公司 2018 年度利润
4.00                          1,051,031,617    99.8435%   1,628,811       0.1547%   18,600    0.0018%     是
       分配议案》
       《公司 2018 年年度报
5.00                          1,051,099,217    99.8499%   1,561,211       0.1483%   18,600    0.0018%     是
       告及其摘要》

       《关于公司 2018 年关
6.00   联交易及预计 2019 年   1,051,099,217    99.8499%   1,561,211       0.1483%   18,600    0.0018%     是

       关联交易的议案》

       《关于募集资金 2018
7.00   年度存放与使用情况     1,051,099,217    99.8499%   1,561,211       0.1483%   18,600    0.0018%     是

       的专项报告》



                                                    2
         《关于聘任公司 2019
8.00                             1,051,099,217    99.8499%   1,561,211    0.1483%      18,600      0.0018%        是
         年度审计机构的议案》


                  说明:
                     本次股东大会还听取了《公司 2018 年度董事薪酬及考核情况专项说明》、 公
              司 2018 年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《公司 2018 年度高级管理人员薪酬
              及考核情况专项说明》及《公司 2018 年度独立董事述职报告》。

                     三、中小投资者表决情况
                     中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情况如
              下:

                                              同意                       反对                          弃权
  议案序号            表决事项
                                       股数           比例        股数          比例            股数          比例

               《公司 2018 年度董
       1.00                          55,161,891      97.2158%    1,561,211      2.7514%         18,600        0.0328%
               事会工作报告》
               《公司 2018 年度监
       2.00                          55,161,891      97.2158%    1,561,211      2.7514%         18,600        0.0328%
               事会工作报告》
               《公司 2018 年度财
       3.00                          55,161,891      97.2158%    1,561,211      2.7514%         18,600        0.0328%
               务决算报告》
               《公司 2018 年度利
       4.00                          55,094,291      97.0966%    1,628,811      2.8706%         18,600        0.0328%
               润分配议案》
               《公司 2018 年年度
       5.00                          55,161,891      97.2158%    1,561,211      2.7514%         18,600        0.0328%
               报告及其摘要》

               《关于公司 2018 年
               关联交易及预计
       6.00                          55,161,891      97.2158%    1,561,211      2.7514%         18,600        0.0328%
               2019 年关联交易的
               议案》

               《关于募集资金
               2018 年度存放与使
       7.00                          55,161,891      97.2158%    1,561,211      2.7514%         18,600        0.0328%
               用情况的专项报
               告》
       8.00    《关于聘任公司        55,161,891      97.2158%    1,561,211      2.7514%         18,600        0.0328%



                                                        3
 2019 年度审计机构
 的议案》


    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所
    2.律师姓名:杨继红、陈波
    3.结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资
格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关
规定,合法有效。

    五、备查文件
    1. 东北证券股份有限公司 2018 年度股东大会决议。
    2. 北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2018 年度股东大会法
律意见。


    特此公告。




                                               东北证券股份有限公司
                                                二○一九年五月八日




                                   4
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