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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东北证券(000686)公告正文

东北证券:第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告

公告日期 2019-06-20
股票简称:东北证券 股票代码:000686
股票代码:000686           股票简称:东北证券         公告编号:2019-042



                    东北证券股份有限公司
   第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司于 2019 年 6 月 17 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开
东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第五次临时会议的通知》。
    2.东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第五次临时会议于 2019 年 6
月 19 日以通讯表决的方式召开。
    3.会议应出席董事(含独立董事)13 人,实际参加表决的董事 13 人。
    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于公司经纪业务组织架构调整的议案》
    根据行业发展趋势、监管政策及业务变化方向,结合公司经纪业务战略转型
的实际情况及未来规划,公司董事会同意对经纪业务的组织架构进行调整。
    表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。
    (二)审议通过了《关于公司清算托管部更名的议案》
    为提高公司交易业务效能,结合公司实际运营情况,公司董事会同意在清算
托管部的基础上建设公司级交易运营中心,为各业务部门提供交易运营服务支
持;同时,公司董事会同意将清算托管部更名为运营中心,以有效开展交易集中
运营体系的建设工作。
    表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。


                                   1
    (三)审议通过了《关于公司投资银行管理总部组织架构调整的议案》
    根据行业发展趋势和监管政策变化,结合公司投资银行业务的发展情况,公
司董事会同意对投资银行管理总部进行战略转型并调整其部门设置,同时授权公
司经理层按照相关规定及投资银行管理总部发展需要,负责投资银行管理总部组
织架构调整相关决策及部署工作。
    表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        东北证券股份有限公司董事会
                                              二○一九年六月二十日




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