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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东北证券(000686)公告正文

东北证券:第九届董事会第十一次会议决议公告

公告日期 2019-08-23
股票简称:东北证券 股票代码:000686
股票代码:000686           股票简称:东北证券         公告编号:2019-054



                 东北证券股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.公司于 2019 年 8 月 11 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开
东北证券股份有限公司第九届董事会第十一次会议的通知》。
    2.东北证券股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 21 日以
通讯表决的方式召开。
    3.会议应出席董事(含独立董事)13 人,实际参加表决的董事 13 人。
    4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、会议审议通过以下议案
    1.审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    2.审议通过了《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情况的专项报告》
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    3.审议通过了《公司 2019 年半年度风险评估报告》
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    4.审议通过了《公司 2019 年半年度风险控制指标报告》
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。

    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.《公司 2019 年半年度报告》、《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情


                                    1
况的专项报告》、《公司 2019 年半年度风险控制指标报告》与本公告同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。


    特此公告。


                                          东北证券股份有限公司董事会
                                           二○一九年八月二十三日




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