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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亚太实业(000691)公告正文

ST 寰 岛:2007年年度报告摘要

公告日期 2008-04-30
股票简称:亚太实业 股票代码:000691
海南寰岛实业股份有限公司2007年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均已出席
    1.4 北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
    1.5 本公司董事长陈勇先生、财务总监康婷女士、财务部经理杨冰女士声明:保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 ST 寰 岛
    股票代码 000691
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 海南省海口市人民大道25号
    注册地址的邮政编码 570208
    办公地址 海南省海口市金贸中路一号半山花园1768室
    办公地址的邮政编码 570125
    公司国际互联网网址 无
    电子信箱 hdsy@hq.cninfo.net
    2.2 联系人和联系方式
     董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王艳 王海玲
    联系地址 海南省海口市金贸中路一号半山花园1768室 海南省海口市金贸中路一号半山花园1768室
    电话 0898-68528293 0898-68528293
    传真 0898-68528695 0898-68528695
    电子信箱 hdsy@hq.cninfo.net hdsy@hq.cninfo.net
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:(人民币)元
     2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    营业收入 160,042,390.57 204,319,963.12 207,983,175.44 -23.05% 222,510,996.11 222,510,996.11
    利润总额 10,141,266.43 -89,802,725.53 -89,802,725.53 111.29% 13,236,580.45 13,236,580.45
    归属于上市公司股东的净利润 24,345,011.48 -84,119,908.43 -83,145,807.06 129.75% 12,221,500.68 12,221,500.68
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,176,597.04 -85,079,120.53 -85,079,120.53 -76.52% -27,510,843.65 -27,510,843.65
    经营活动产生的现金流量净额 211,284,608.71 -50,133,506.02 -50,133,506.02 496.11% 41,628,689.41 41,628,689.41
     2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    总资产 663,567,310.36 589,190,624.67 594,162,154.41 11.68% 838,445,734.48 838,445,734.48
    所有者权益(或股东权益) 389,915,961.12 365,508,848.27 366,482,949.64 6.39% 449,628,756.70 449,628,756.70
    3.2 主要财务指标
    单位:(人民币)元
     2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    基本每股收益 0.0753 -0.2602 -0.2572 129.28% 0.0473 0.0473
    稀释每股收益 0.0753 -0.2893 -0.2572 129.28% 0.0473 0.0473
    扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0624 -0.2632 -0.2632 76.29% -0.1066 -0.1066
    全面摊薄净资产收益率 6.24% -23.01% -22.69% 28.93% 2.72% 2.72%
    加权平均净资产收益率 5.67% -20.64% -20.64% 26.31% 2.72% 2.72%
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -5.17% -23.28% -23.22% 18.05% -6.12% -6.12%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -4.70% -20.87% -20.87% 16.17% -6.12% -6.12%
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 -0.1551 -0.1551 519.08% 0.1612 0.1612
     2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    归属于上市公司股东的每股净资产 1.2062 1.1307 1.1337 6.39% 1.7415 1.7415
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额
    处置股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益_ 38,000,000.00
    其他各项营业外收入、支出 6,521,608.52
    合计 44,521,608.52
    采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
     本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
     数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 128,010,800 39.60% 0 0 0 -73,068,700 -73,068,700 54,942,100 17.00%
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0
    2、国有法人持股 23,660,800 7.32% 0 0 0 -23,660,800 -23,660,800 0 0.00%
    3、其他内资持股 104,350,000 32.28% 0 0 0 -49,407,900 -49,407,900 54,942,100 17.00%
    其中:境内非国有法人持股 104,339,200 32.28% 0 0 0 -49,555,500 -49,555,500 54,783,700 16.95%
    境内自然人持股 10,800 0.00% 0 0 0 147,600 147,600 158,400 0.05%
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中:境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    二、无限售条件股份 195,259,200 60.40% 0 0 0 73,068,700 73,068,700 268,327,900 83.00%
    1、人民币普通股 195,259,200 60.40% 0 0 0 73,068,700 73,068,700 268,327,900 83.00%
    2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 323,270,000 100.00% 0 0 0 0 0 323,270,000 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    天津燕宇置业有限公司 38,727,000 16,163,500 0 22,563,500 依据股改方案及特别承诺期限未满 2007年10月18日
    北京大市投资有限公司 32,220,200 0 0 32,220,200 依据股改方案及特别承诺期限未满 2007年10月18日
    中国银行海口信托咨询公司 10,352,000 10,352,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    交通银行海南分行 10,352,000 10,352,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    中国寰岛(集团)公司 8,000,000 8,000,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    海南新鑫发展有限公司 7,870,000 7,870,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    海南富南房地产开发公司 5,308,800 5,308,800 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    海南南方物产有限责任公司 2,560,000 2,560,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    沈阳市新海达机电化工有限公司 1,920,000 1,920,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    海口峻泓实业有限公司 1,680,000 1,680,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    海南荣信实业开发有限公司 1,280,000 1,280,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    上海华浩实业发展有限公司 1,130,000 1,130,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    北京兴中天轻工产品商贸公司 1,120,000 1,120,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    中国(海南)改革发展研究院 1,120,000 1,120,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    上海昭禹贸易有限公司 1,030,000 1,030,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    北京腾海实业公司 800,000 800,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    海南天元保健食品厂 800,000 800,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    海南赛格实业股份有限公司 450,000 450,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    青岛市弘诚信托投资有限责任公司 400,000 400,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    中加国际有限公司 400,000 400,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    中国煤炭物产集团公司 200,000 200,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    海外时报社 160,000 160,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    天津市第二煤气厂 120,000 120,000 0 0 股改承诺 2007年10月18日
    黄林(监事) 10,800 2,700 0 8,100 公司监事持股依规锁定 2008年12月31日
    肖玲(离任高管) 0 0 150,300 150,300 公司高管持股依规锁定 2008年03月17日
    合计 128,010,800 73,219,000 150,300 54,942,100 - -
    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 29,747
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    北京大市投资有限公司 境内非国有法人 9.97% 32,220,200 32,220,200 32,220,200
    天津燕宇置业有限公司 境内非国有法人 6.98% 22,577,000 22,563,500 22,577,000
    中国银行海口信托咨询公司 国有法人 3.20% 10,352,000 0 0
    交通银行海南分行 境内非国有法人 3.20% 10,352,000 0 0
    中国寰岛(集团)公司 国有法人 2.47% 8,000,000 0 0
    海南新鑫发展有限公司 境内非国有法人 2.43% 7,870,000 0 0
    孙维礼 境内自然人 1.64% 5,308,800 0 0
    海南南方物产有限责任公司 境内非国有法人 0.74% 2,380,000 0 0
    毕照宇 境内自然人 0.62% 2,000,000 0 0
    北京北方银通科技发展有限责任公司 境内非国有法人 0.62% 2,000,000 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国银行海口信托咨询公司 10,352,000 人民币普通股
    交通银行海南分行 10,352,000 人民币普通股
    中国寰岛(集团)公司 8,000,000 人民币普通股
    海南新鑫发展有限公司 7,870,000 人民币普通股
    孙维礼 5,308,800 人民币普通股
    海南南方物产有限责任公司 2,380,000 人民币普通股
    毕照宇 2,000,000 人民币普通股
    北京北方银通科技发展有限责任公司 2,000,000 人民币普通股
    北京中视博杰投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
    沈阳市新海达机电化工有限公司 1,920,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    √ 适用 □ 不适用
    新控股股东名称 北京大市投资有限公司
    新控股股东变更日期 2007年10月18日
    新控股股东变更情况刊登日期 2007年10月19日
    新控股股东变更情况刊登报刊 中国证券报、证券时报
    新实际控制人名称 魏军
    新实际控制人变更日期 2008年03月26日
    新实际控制人变更情况刊登日期 2008年03月27日
    新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报、证券时报
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    截至报告期末,北京大市投资有限公司控股股东为北京万恒置业房地产开发有限公司(以下简称"万恒置业")。成立日期:2001年3月26日。注册资本:伍仟万元人民币。注册地:北京市朝阳区北土城西路7号F座17层1701室。法定代表人:于振涛。经营范围:房地产开发;物业管理。万恒置业的控股股东于振涛先生为本公司的实际控制人。于振涛先生中国国籍,未取得其他国家或地区居留权。2001年至今任万恒置业董事长。2008年3月26日北京大市投资有限公司控股股东由北京万恒置业房地产开发有限公司变更为自然人魏军先生,魏军为本公司实际控制人(详见刊登于2008年3月27日和2008年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告)。魏军先生为中国国籍,未取得其他国家或地区居留权;自2001 年起担任北京安捷联科技发展有限公司董事长。
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
     可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
    陈  勇 董事长 男 50 2007年04月27日 2009年11月10日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
    董志强 董事 男 53 2007年04月27日 2009年11月10日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
    周  宏 董事 男 46 2006年11月10日 2009年11月10日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
    邢  骁 董事 男 40 2006年11月10日 2009年11月10日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
    阎世春 独立董事 男 60 2007年04月06日 2009年11月10日 0 0 2.70 0 0 0.00 0.00 否
    任渭生 独立董事 男 53 2007年04月06日 2009年11月10日 0 0 2.70 0 0 0.00 0.00 否
    明云成 独立董事 男 68 2007年04月06日 2009年11月10日 0 0 2.70 0 0 0.00 0.00 否
    席海波 独立董事 男 45 2007年04月27日 2009年11月10日 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 否
    潘荔青 监事 男 56 2007年04月27日 2009年11月10日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
    黄  林 监事 男 51 2006年11月10日 2009年11月10日 10,800 10,800 0.00 0 0 0.00 0.00 是
    杨  冰 监事 女 40 2007年04月09日 2009年11月10日 0 0 2.60 0 0 0.00 0.00 否
    赵  伟 总经理 男 38 2008年04月19日 2009年11月10日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
    潘  林 副总经理 男 62 2007年09月15日 2009年11月10日 0 0 1.60 0 0 0.00 0.00 否
    康  婷 财务总监 女 31 2007年04月06日 2009年11月10日 0 0 4.00 0 0 0.00 0.00 否
    王  艳 董事会秘书 女 28 2008年04月19日 2009年11月10日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
    合计 - - - - - 10,800 10,800 - 18.70 0 0 - - -
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
    □ 适用 √ 不适用
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1、报告期内公司总体经营情况2007年,是我公司的重组年,重组工作成为贯穿全年经营工作的主线。年初,由于公司参股的汉鼎光电(内蒙古)有限公司(以下简称"汉鼎光电")主要资产、部分银行账户被法院查封、冻结,其生产经营基本陷于停顿。子公司天津市绿源生态能源有限公司(以下简称"天津绿源")受原材料玉米价格上涨因素影响,也呈现出亏损幅度加大的趋势,且经营状况在短期内难以好转。面对极其不利的经营局面,公司董事会和管理层从两方面入手,一方面加快寻找可为公司贡献利润的项目,另一方面积极推动债务重组和原有资产的剥离工作。经过一年来的努力,取得了一定的成效。--完成了债务重组工作。因汉鼎光电资产减值而形成的中国网络投资控股有限公司对本公司的1.34亿元债务,由北京万恒置业房地产开发有限公司(以下简称"万恒置业")代为偿还。截至年末,万恒置业代偿还债务13,408.53万元,已全额清偿了债务。--对主要不良资产进行了剥离。2007年6月,本公司对外签署股权转让协议,将所持汉鼎光电全部33.92%的股权以人民币3,800万元的价格转让给北京和谐源生物技术有限公司。截至年末,本公司已收到全部转让对价3,800万元,有关变更工商登记手续正在办理当中。通过此次资产剥离,在一定程度上弥补了投资汉鼎光电所造成的经济损失,并彻底消除了汉鼎光电经营危机给公司带来的负面影响。同时,由于公司在上年度对其全额计提了长期股权投资减值准备,此次股权转让所得款项3,800 万元全部计入本期收益,成为2007年公司利润的主要来源。--年内进行的投资项目情况。2007年公司主要投资于下述三个项目:(1)投资人民币2,400万元收购了济南固锝电子器件有限公司(以下简称"济南固碍")48%的股权。(2)增资投入北京蓝景丽家明光家具建材有限公司(以下简称"蓝景丽家")人民币1亿元,占其50%的股权。(3)拟增资投入北京安捷联科技发展有限公司(以下简称"安捷联")人民币1.8亿元,占其40%的股权。上述投资项目中,2007年济南固锝实现业务收入17,227.21万元,实现净利润627.22万元,为本公司贡献利润203.80万元。由于蓝景丽家无主营收益,其拟收购的北京大钟寺明光精品家具建材家装市场有限公司的股权投资及北京蓝景丽家丽泽家居建材中心项目收益权尚未完成,故本年度公司未能向本公司贡献利润。本公司在报告期已累计投入安捷联公司人民币11,450万元,因增资尚未完成,本年度不享受该公司收益。--股改实施情况。报告期内,原非流通股股东严格履行股改的各项承诺,董事会办理了首批有限售条件的流通股股份解除限售的手续。股改实施后,公司各方股东的利益将更趋一致,对于公司今后的资产重组将产生积极、深远的影响。2、主营业务及其经营情况报告期内,本公司主营业务为乙醇及其副产品的生产、销售业务。本报告期,公司实现营业收入16,004.24万元,比上年同期减少23.05%;实现营业利润361.97万元,比上年同期增加104.06%。由于公司控股子公司--天津绿源受原材料玉米价格上涨因素影响,再加上其财务费用负担沉重以及生产成本居高不下,报告期内出现了亏损幅度加大的趋势,成为公司2007年亏损的主要来源。但由于处置资产及投资的济南固锝贡献利润,2007年度实现归属于母公司所有者的净利润2,434.50万元,比上年同期增加129.27%。3、公司发展战略和经营计划2008年是公司继续推动资产重组的一年。近期,公司实际控制人及公司经营班子发生了变动,董事会和新的经营班子对以前年度的投资情况进行了分析,结合自身优势,提出了进一步整合和优化公司资产的计划。包括解除对安捷联的增资、天津绿源的股权转让、收购沈阳力源股权、济南固锝股权托管及收益权购买等事宜,授权经营班子制定蓝景丽家股权处置方案等。另外,决定在公司成立贸易部,开展棕榈油贸易。充分利用实际控制人的关联企业安捷联长期以来在棕榈油业务方面积累的丰富的优质客户资源,拓宽公司经营领域及销售渠道,提升本公司经营业绩,为公司创造新的利润增长点。在新的一年里,公司将围绕形成新主业这一核心,完成拟置出资产和置入资产的交接和过渡,实现公司资产优化配置,将主业做优做强。此外,由于公司近年来重组活动较多,造成人员流动较为频繁,在一定程度上影响了公司董事会及管理层的稳定,公司的战略决策、管理思路也因此缺乏连续性和稳定性,对公司的长远发展极为不利。因此,公司计划在今年根据公司自身特点和实际情况,研究公司在新业务、新运作模式下内控体系和激励制度的构建,促使各控参股企业形成新的合力。不论在经营业绩、市场形象,还是员工归属感方面都取得提升。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
    化工业 15,591.16 15,677.20 -0.55% 56.67% 75.85% -12.16%
    主营业务分产品情况
    乙醇及副产品 15,591.16 15,677.20 -0.55% 56.67% 75.85% -12.16%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华北地区 15,591.16 -20.53%
    6.4 募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √ 适用 □ 不适用
    经中喜会计师事务所审计,公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为24,345,011.48元,可供股东分配的利润为-100,775,328.45元,未分配利润为-100,775,328.45元。根据相关规定,本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损,拟定2007年度利润分配预案为:2007年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。上述预案经董事会审议通过后,尚须提交股东大会审议通过。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √ 适用 □ 不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
    全部用于弥补以前年度亏损。 全部用于弥补以前年度亏损。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) 是否为关联交易(如是,说明定价原则) 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    海南光华资产管理有限公司 济南固锝电子器件有限公司48%股权 2007年04月26日 2,400.00 203.80 203.80 是 依据审计报告并在参考企业成长性基础上适当溢价收购 是 是
    北京蓝景丽家明光家具建材有限公司 增资参股北京蓝景丽家明光家具建材有限公司50%股权 2007年10月18日 10,000.00 0.00 0.00 否 根据审计报告定价 是 是
    北京安捷联科技发展有限公司 增资参股北京安捷联科技发展有限公司40% 2007年10月10日 18,000.00 0.00 0.00 否 根据审计报告定价 否 否
    7.2 出售资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易(如是,说明定价原则) 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    北京和谐源生物技术有限公司 汉鼎光电(内蒙古)有限公司33.92%的股权 2007年06月27日 3,800.00 0.00 3,800.00 否 根据评估报告定价 是 否
    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    (1)收购济南固锝48%股权事项进展情况:报告期内,本公司已向海南光华支付了股权收购款人民币2400万元,相关的股权过户手续已于2007年12月办理完毕。根据企业会计准则的有关规定,本公司自2007 年4 月起对济南固锝计收投资损益,2007 年4-12月济南固锝实现净利润424.58万元,为公司贡献投资收益203.80万元。(2)增资参股北京蓝景丽家明光家具建材有限公司。报告期内,本公司已向蓝景丽家支付了增资参股款人民币3000万元和追加投资款人民币7000万元。增资参股相关的股权过户手续于2007年10月底办理完毕。根据企业会计准则的有关规定,本公司自2007年8月起对蓝景丽家计收投资损益,2007年度蓝景丽家实现净利润0.26万元,未向本公司贡献利润。(3) 增资参股北京安捷联科技发展有限公司。报告期内,本公司已向安捷联科技累计投入人民币11450万元,相关的增资事项尚未办理完毕,本年度公司不享受该参股公司的收益。(4)转让汉鼎光电33.92%的股权事项进展情况:目前,本公司已收到汉鼎光电股权转让款3800 万元,该项股权转让不涉及债权、债务转移。由于公司此前已对汉鼎光电的长期股权投资全额计提了减值准备,故本次股权转让产生投资收益3800万元,占本期归属于母公司净利润的156.09%。(5)拟转让天津市绿源51%股权事宜,因属重大资产出售行为,尚待有关部门审核通过,本年度公司仍将继续承担该公司亏损。
    7.3 重大担保
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)
    报告期内担保发生额合计 0.00
    报告期末担保余额合计 0.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
    报告期末对子公司担保余额合计 3,528.95
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 3,528.95
    担保总额占公司净资产的比例 9.05%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
    上述三项担保金额合计 0.00
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
     发生额 余额 发生额 余额
    中国网络投资控股有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00
    北京万恒置业房地产开发有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00
    北京安捷联科技发展有限公司 1,225.00 1,225.00 0.00 0.00
    天津燕宇置业有限公司 0.00 0.00 0.00 27.29
    北京大市投资有限公司 0.00 0.00 0.00 7.41
    合计 1,225.00 1,225.00 0.00 34.70
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元
    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    2007年新增资金占用情况
    □ 适用 √ 不适用
    截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规赋予的职权,忠实履行监督职能,认真维护股东和公司的利益。一、监事会会议情况报告期内,监事会召开了五次会议即第五届监事会第二次、第三次、第四次会议和第五届监事会2007年第一次临时会议、2007年第二次临时会议,会议情况如下:(一)本公司第五届监事会第二次会议于2007年4月10日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于提名潘荔青先生担任监事的议案》。本次会议决议公告刊登于2007年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。(二)本公司第五届监事会第三次会议于2007年4月27日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于选举潘荔青先生担任监事会主席的议案》、《关于对汉鼎光电长期股权投资计提减值准备的议案》、《2006年度监事会工作报告》、公司2006年年度报告及摘要和2007年第一季度报告。本次会议决议公告刊登于2007年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。(三)本公司第五届监事会第四次会议于2007年8月15日以通讯表决方式召开,会议审议通过了公司2007年半年度报告及摘要。(四)本公司第五届监事会2007年第一次临时会议于2007年9月15 日在海南寰岛大酒店会议室召开,会议审议通过了《关于转让天津市绿源生态能源有限公司51%股权暨关联交易的议案》,同意公司将所持天津绿源51%的股权以人民币4000万元的价格转让给万恒置业。本次会议决议公告刊登于2007年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。(五)本公司第五届监事会第二次临时会议于2007年10月15日以通讯表决方式召开,会议审议通过了公司2007年第三季度报告。二、监事会对公司2007年有关事项的独立意见(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为,公司在2007年依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定规范运作,内部管理和内部控制制度较为完善,公司决策程序合法,未发现公司有违法及损害股东利益的行为,未发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务报告已经中喜会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为公司2007年的财务报告已经真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 (三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内,公司未存在募集资金投入情况。(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见: 监事会对公司在本年度债务重组暨关联交易、股权收购暨关联交易、股权转让和增资参股等情况进行了监督,认为公司本年度重大资产重组,定价合理,符合公司长远利益,不会损害公司及公司全体股东的利益,公司本年度重大资产重组的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,公司发生的关联交易依照公平、公正、公开的原则进行,交易定价公平合理,审批、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司及广大股东的利益。(六)监事会对公司内部控制自我评价的意见根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司在经营过程中,决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    审计报告 标准无保留审计意见
    审计报告正文
    【审  计  报  告】                                            中喜审字[2008]第01330号海南寰岛实业股份有限公司全体股东:我们审计了后附的海南寰岛实业股份有限公司(以下简称:贵公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2007年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了海南寰岛实业股份有限公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。中喜会计师事务所有限责任公司        中国注册会计师:李力          中国注册会计师:陈翔中国   北京                         报告日期:2008年4月25日
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                    2007年12月31日                    单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 12,214,039.25 10,789,937.66 5,173,228.76 37,503.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 1,158,020.00 500,000.00
    应收账款 8,915,215.30 6,113,897.68
    预付款项 36,237,190.07 55,360,446.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 647,621.12 647,621.12 1,382,021.12 1,382,021.12
    其他应收款 151,226,438.18 127,795,865.24 177,961,368.21 196,663,571.11
    买入返售金融资产
    存货 28,278,794.94 22,173,446.80
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 98,382.95 98,382.95
    流动资产合计 238,775,701.81 139,233,424.02 268,762,791.78 198,083,095.37
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 12,669,164.27 12,669,164.27
    长期应收款
    长期股权投资 126,037,969.62 165,448,451.64 39,410,482.02
    投资性房地产
    固定资产 97,840,344.64 176,438.12 108,017,425.83 226,240.20
    在建工程 12,158,683.94 11,113,714.79
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 184,450,635.90 115,792,766.76 188,627,528.00 118,485,621.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 4,303,974.45 227,563.42 4,971,529.74 974,101.37
    其他非流动资产
    非流动资产合计 424,791,608.55 281,645,219.94 325,399,362.63 171,765,609.66
    资产总计 663,567,310.36 420,878,643.96 594,162,154.41 369,848,705.03
    流动负债:
    短期借款 146,289,495.37 148,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 44,710,732.08 22,416,944.04
    预收款项 2,667,004.51 2,481,837.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 203,705.94 203,705.94 169,696.56 169,696.56
    应交税费 3,625,904.17 3,851,783.50 3,918,015.81 3,657,314.37
    应付利息 1,747,670.26 1,153,539.68
    其他应付款 47,513,735.96 11,328,268.95 7,176,769.55 167,484.66
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 246,758,248.29 15,383,758.39 185,816,803.48 3,994,495.59
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 246,758,248.29 15,383,758.39 185,816,803.48 3,994,495.59
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 323,270,000.00 323,270,000.00 323,270,000.00 323,270,000.00
    资本公积 152,204,988.12 152,204,988.12 153,014,988.12 153,014,988.12
    减:库存股
    盈余公积 15,216,301.45 15,216,301.45 15,216,301.45 15,216,301.45
    一般风险准备
    未分配利润 -100,775,328.45 -85,196,404.00 -125,018,339.93 -125,647,080.13
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 389,915,961.12 405,494,885.57 366,482,949.64 365,854,209.44
    少数股东权益 26,893,100.95 41,862,401.29
    所有者权益合计 416,809,062.07 405,494,885.57 408,345,350.93 365,854,209.44
    负债和所有者权益总计 663,567,310.36 420,878,643.96 594,162,154.41 369,848,705.03
    9.2.2 利润表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                     2007年1-12月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 160,042,390.57 3,450,000.00 207,983,175.44 3,450,000.00
    其中:营业收入 160,042,390.57 3,450,000.00 207,983,175.44 3,450,000.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 196,688,942.29 9,041,346.51 235,275,257.32 9,474,627.19
    其中:营业成本 160,173,123.76 2,692,855.04 194,279,421.91 2,692,855.04
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 7,173,708.45 189,750.00 9,200,453.57 189,750.00
    销售费用 776,402.43 1,728,346.77
    管理费用 14,407,466.94 6,629,154.80 13,648,271.78 2,237,946.95
    财务费用 12,935,515.10 -12,612.95 17,842,684.41 5,777,996.32
    资产减值损失 1,222,725.61 -457,800.38 -1,423,921.12 -1,423,921.12
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 40,266,209.63 40,266,209.63 -61,869,855.75 -77,868,893.54
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 3,619,657.91 34,674,863.12 -89,161,937.63 -83,893,520.73
    加:营业外收入 6,530,165.96 6,522,468.67 149,507.94
    减:营业外支出 8,557.44 117.71 790,295.84
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 10,141,266.43 41,197,214.08 -89,802,725.53 -83,893,520.73
    减:所得税费用 667,555.29 746,537.95 -974,101.37 -974,101.37
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 9,473,711.14 40,450,676.13 -88,828,624.16 -82,919,419.36
    归属于母公司所有者的净利润 24,345,011.48 -83,145,807.06
    少数股东损益 -14,871,300.34 -5,682,817.10
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0753 0.1251 -0.2572 -0.2565
    (二)稀释每股收益 0.0753 0.1251 -0.2572 -0.2565
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                     2007年1-12月                     单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 156,736,198.18 211,429,900.04
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 445,919,332.22 217,584,963.38 368,793,675.21 20,306,316.00
    经营活动现金流入小计 602,655,530.40 217,584,963.38 580,223,575.25 20,306,316.00
    购买商品、接受劳务支付的现金 131,753,543.52 174,643,462.04
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,490,984.51 305,224.97 5,938,650.79 89,621.64
    支付的各项税费 7,384,015.99 5,836.57 13,248,679.39
    支付其他与经营活动有关的现金 247,742,377.67 18,690,631.59 436,526,289.05 20,230,977.40
    经营活动现金流出小计 391,370,921.69 19,001,693.13 630,357,081.27 20,320,599.04
    经营活动产生的现金流量净额 211,284,608.71 198,583,270.25 -50,133,506.02 -14,283.04
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 50,669,164.27 50,669,164.27
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 50,669,164.27 50,669,164.27
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,983,368.38 6,043,664.16
    投资支付的现金 238,500,000.00 238,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 205,248.04
    投资活动现金流出小计 240,483,368.38 238,500,000.00 6,248,912.20
    投资活动产生的现金流量净额 -189,814,204.11 -187,830,835.73 -6,248,912.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 66,000,000.00 111,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 66,000,000.00 0.00 111,000,000.00
    偿还债务支付的现金 68,211,309.13 90,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,253,583.75 11,504,115.81
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,964,701.23
    筹资活动现金流出小计 80,429,594.11 0.00 102,204,115.81
    筹资活动产生的现金流量净额 -14,429,594.11 0.00 8,795,884.19
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 7,040,810.49 10,752,434.52 -47,586,534.03 -14,283.04
    加:期初现金及现金等价物余额 5,173,228.76 37,503.14 52,759,762.79 51,786.18
    六、期末现金及现金等价物余额 12,214,039.25 10,789,937.66 5,173,228.76 37,503.14
    
    9.2.4 所有者权益变动表
    编制单位:海南寰岛实业股份有限公司                                          2007年12月31日                                          单位:(人民币)元
    项目 本期金额 上年金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 323,270,000.00 153,014,988.12 15,216,301.45 -125,018,339.93 41,862,401.29 408,345,350.93 258,180,000.00 218,104,988.12 15,216,301.45 -41,872,532.87 21,404,454.12 471,033,210.82
    加:会计政策变更 -5,985,105.84 3,997,428.37 -1,987,677.47
    前期差错更正
    二、本年年初余额 323,270,000.00 153,014,988.12 15,216,301.45 -125,018,339.93 41,862,401.29 408,345,350.93 258,180,000.00 218,104,988.12 15,216,301.45 -47,857,638.71 25,401,882.49 469,045,533.35
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) -810,000.00 24,243,011.48 -14,969,300.34 8,463,711.14 65,090,000.00 -65,090,000.00 -77,160,701.22 16,460,518.80 -60,700,182.42
    (一)净利润 24,345,011.48 -14,871,300.34 9,473,711.14 65,090,000.00 -65,090,000.00 -84,119,908.43 16,460,518.80 -67,659,389.63
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -810,000.00 -810,000.00 6,959,207.21 6,959,207.21
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 6,959,207.21 6,959,207.21
    4.其他 -810,000.00 -810,000.00
    上述(一)和(二)小计 -810,000.00 24,345,011.48 -14,871,300.34 8,663,711.14 65,090,000.00 -65,090,000.00 -77,160,701.22 16,460,518.80 -60,700,182.42
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 -102,000.00 -98,000.00 -200,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 -102,000.00 -98,000.00 -200,000.00
    四、本期期末余额 323,270,000.00 152,204,988.12 15,216,301.45 -100,775,328.45 26,893,100.95 416,809,062.07 323,270,000.00 153,014,988.12 15,216,301.45 -125,018,339.93 41,862,401.29 408,345,350.93
    
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    海南寰岛实业股份有限公司
    董事长:陈  勇
    二〇〇八年四月二十八日
    
    
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