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恒逸石化(000703)公告正文

恒逸石化:第十届监事会第二十三次会议决议公告

公告日期 2019-06-19
股票简称:恒逸石化 股票代码:000703
证券代码:000703              证券简称:恒逸石化            公告编号:2019-080


                          恒逸石化股份有限公司

                第十届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十三次会议通知
于 2019 年 6 月 13 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事,并于 2019 年 6 月
18 日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。
    会议由监事会主席王铁铭先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议经审议,通过以下决议:
    1、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期之解锁条件成就的
议案》
    恒逸石化股份有限公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《恒逸石化股份有
限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,根据《恒逸石化第二期限制
性股票激励计划(草案)》,第九届监事会第二十次会议审议通过《关于第二期限制性
股票激励计划授予的议案》,公司向激励对象首次授予限制性股票的授予日为 2017
年 6 月 12 日,自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内
的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第二个解锁期,截至目前,该部分限制
性股票的第二个锁定期已届满,解锁条件已经成就。
    公司 2018 年 5 月 24 日实施 2017 年度权益分派,以截止 2017 年 12 月 31 日的总
股本 1,648,424,362 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),共
分现金红利 329,684,872.40 元;同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转
增 4 股;不送红股。公司总股本从 1,648,424,362 股增至 2,307,794,106 股。第二期限
制性股票激励计划股票数量从 2,855 万股增至 3,997 万股。
    2018 年 10 月,因公司股权激励对象方百平先生离职,根据《公司第二期限制性
股票激励计划(草案)》的规定,激励对象出现离职情况符合取消其剩余部分股权激


                                         1
励计划资格的规定,同意回购并注销激励对象方百平先生未达到第二期第二、三个解
锁期解锁条件持有获授的限制性股票 50.4 万股。第二期限制性股票激励计划股票数
量从 3,997 万股减少至 3,946.6 万股。

    根据公司第二期限制性股票激励计划的相关规定,第二个解锁期可解锁的限制性
股票数量为获授限制性股票总数的 30%,因公司股权激励对象方百平先生离职,回购
并注销激励对象方百平先生未达到第二期第二、三个解锁期解锁条件持有获授的限制
性股票 50.4 万股,即本次可解锁的限制性股票数量为 1,173.9 万股,占公司目前总股
本的 0.41%,符合解锁条件的激励对象共 49 名。第二期限制性股票激励计划第二个
解锁期可解锁激励对象及解锁比例如下:
                                                         剩余未     本次解锁   本次解
                       获授的     回购注销   本次解锁
                                                         解锁限     占授予限   锁占目
                       限制性     限制性股   限制性股
 姓名        职务                                        制性股     制性股票   前总股
                       股票数       票数量     票数量
                                                         票数量     总数的比   本的比
                       量(万股)   (万股)   (万股)
                                                         (万股)     例         例

 楼翔     董事兼总裁     441         0           132.3    132.3      3.35%     0.05%

倪德锋       董事        392         0           117.6    117.6      2.98%     0.04%
          董事兼常务
王松林                   371         0           111.3    111.3      2.82%     0.04%
            副总裁
          董事兼副总
陈连财                   280         0            84       84        2.13%     0.03%
              裁

郑新刚    董事会秘书     224         0           67.2     67.2       1.70%     0.02%

         小 计          1,708        0           512.4    512.4     12.98%     0.18%
其他核心管理人员、核
                       2,238.6      50.4         661.5    661.5     16.76%     0.23%
    心骨干人员
         合 计         3,946.6      50.4     1,173.90    1,173.90   29.74%     0.41%


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用
效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的
情形。同意公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 10 亿元的票据池业务。上述
额度可循环使用。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                                             2
    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    为保障募集资金投资项目的顺利进行,在本次非公开发行股票募集资金到位前,
公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至 2019 年 6 月 5 日,
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 331,666,503.97 元,拟置换金额
人民币 331,666,503.97 元。
    本次公司拟以募集资金 331,666,503.97 元置换前述在前期已投入募投项目的自筹
资金,从而提高资金使用效率,保证公司股东的利益。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、备查文件
    1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议公告;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                 恒逸石化股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年六月十八日




                                        3
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