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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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恒逸石化(000703)公告正文

恒逸石化:独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

公告日期 2019-06-19
股票简称:恒逸石化 股票代码:000703
                   恒逸石化股份有限公司独立董事

        关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定,作为恒逸石化股份有限公司(以下
简称“公司”)的独立董事,我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相
关资料,基于独立判断立场,现就相关事项作出如下专项说明和独立意见:
    一、关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
    1、公司符合《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》等
规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激
励计划中规定的不得解锁的情形;
    2、独立董事对激励对象名单进行了核查,认为本次可解锁的激励对象已满足激
励计划规定的解锁条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),
其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
    3、因公司股权激励对象方百平先生离职,根据《公司第二期限制性股票激励计
划(草案)》的规定,激励对象出现离职情况符合取消其剩余部分股权激励计划资格
的规定,回购并注销激励对象方百平先生未达到第二期第二、三个解锁期解锁条件持
有获授的限制性股票 50.4 万股,符合解锁条件的激励对象共 49 名。
    4、公司第二期限制性股票激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排(包括
解锁期限、解锁条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东
的利益。
    5、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,有效激励公司高管及
核心骨干创新发展的动力,为公司未来长效发展不断做出贡献。


    二、关于开展票据池业务的独立意见
    公司目前经营情况正常,财务状况稳健。公司及子公司开展票据池业务,可以将
公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,盘活资金,优化财务结构,提高资金利用
率。因此,同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 10 亿元
用于开展票据池业务,业务期限内,该额度可循环使用。


                                       1
    三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项,未与公司募集资金
投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改
变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,且募集资金置换的时间距募集资金到账
时间未超过 6 个月,置换事项不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情
形。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定。因此,同意通过本议案。




    (以下无正文,下接签署页)




                                     2
(本页无正文,为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见》之签署页)


独立董事签字:




杨柏樟:                             杨柳勇:




陈三联:




                                                     二〇一九年六月十八日




                                    3
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