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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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华东科技(000727)公告正文

华东科技:2018年度独立董事述职报告(戴克勤)

公告日期 2019-03-30
股票简称:华东科技 股票代码:000727
                     2018 年度独立董事述职报告

     本人作为南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称华东科
技或公司)的独立董事, 2018 年任职期间,严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定,恪尽职
守,认真、谨慎地行使法律所赋予的权利,客观、独立地对公司董事
会事项发表意见,促进公司规范运作,维护公司全体股东尤其是中小
股东的合法权益,充分地发挥独立董事的独立作用。现将 2018 年度
的工作情况报告如下:
       一、出席会议情况
     本人于 2018 年 11 月 13 日任期届满离职,参加会议具体情况如
下:
                            独立董事出席董事会情况
                应参加董事 现场出席 以通讯方式   委托出          列席股东大会
 独立董事姓名                                           缺席次数
                  会次数     次数     参加次数   席次数              次数
戴克勤               8        1         7            0     0          5

       二、发表独立意见情况
     报告期内,本人对公司利润分配、资金往来、重大关联交易、对
外担保、高管聘任、中介机构聘任、资产减值等事项发表了独立意见:
       时间                          审议事项                      意见类型
                     1、《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团
2018 年 1 月 25 日   有限公司签署<最高借款协议>议案》;2、关于
(第八届董事会       本公司《2018 年度日常关联交易预计和 2017
第十八次临时会       年日常关联交易完成情况的议案》的独立意          同意
议)                 见;3、关于本公司 2017 年日常关联交易实际
                     发生情况与预计存在较大差异的专项意见
                     1、关于控股股东及其他关联方资金往来、对
                     外担保情况的专项说明和独立意见;2、关于
                     本公司《2017 年度利润分配预案及资本公积金
2018 年 3 月 26 日
                     转增股本预案》、2017 年度内部控制自我评价
(第八届董事会                                                       同意
                     报告》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普
第十次时会议)
                     通合伙)为公司 2018 年度财务报告、内部控
                     制审计机构》、《关于 2017 年度计提资产减值
                     准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》的
                  独立意见
2018 年 7 月 13 日
( 第 八 届 董 事 会 《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意
                                                                 同意
第二十次临时会 见
议)
                     1、关于控股股东及其他关联方占用资金和对
2018 年 8 月 24 日
                     外担保情况的专项说明和独立意见;2、《关于
(第八届董事会                                                   同意
                     2018 年第二季度计提资产减值准备的议案》的
第十二次会议)
                     独立意见
2018 年 10 月 9 日
(第八届董事会第 《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》的
二 十 一 次 临 时 会 独立意见                                    同意
议)
2018 年 10 月 26
日(第八届董事会 《关于董事会换届的议案》独立意见                同意
第十三次会议)
     三、日常工作情况
     1、报告期内,本人恪守承诺,勤勉履职,按时出席了公司 2018
年度的相关会议。对每期董事会审议内容,我们均会前以审阅议案材
料或现场听取公司管理层汇报等方式,全面、深入地进行了解;在董
事会决策过程中,我们运用自身的专业经验,独立、专业、客观地分
析、判断,审慎地行使表决权和发表意见,切实维护中小股东的合法
权益。本年度内,共审议讨论通过了 31 项议案,未有提出异议。
     2、报告期内,本人通过与公司董事长、总经理、董事会秘书等
高层人员不定期的沟通,了解公司的生产经营情况。此外,本人通过
电话、电子邮件形式与证券事务工作人员保持密切联系和沟通,及时
掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息;同时经常性关注公司行
业的经济形势和市场变化和各重大事项的进展情况,掌握公司的运行
动态;积极了解监管动态,不断加强自身相关法律法规制度的学习,
以便更有效地发挥独立监督作用,维护中小股东的合法权益。
     四、任职委员会工作开展情况
     本人作为公司董事会下属委员会的召集人及成员,利用自己专业
知识和实践经验,认真参与决策公司的重大事项。
     1、董事会审计委员会的履职情况
    报告期内,本人认真完成对定期报告、重大资金往来、关联交易
等事项的监督审查,通过现场参观、交流,检查账目等形式深入了解
公司财务、经营状况,对年审会计师的工作进行了评价并向董事会提
出续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的建议。
    2、董事会提名委员会的履职情况
    在本年度内,就董事增补、高管任命以及换届选举,提名委员会
召开了 3 次临时会议,本人对相关候选人的任职资格按照中国证监会、
深交所有关规定进行了严格的审查后将名单提交至公司董事会进行
审批,协助公司董事会完成了董事增补和换届选举工作。
    3、薪酬与考核管理委员会,本人作为委员认真核查公司年报中
所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况,对照公司公司经营指标完
成情况进行审查考核。
       五、其他
    1、2018 年度,未有独立董事提议召开董事会的情况
    2、2018 年度,未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情
况;
    3、2018 年度,未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况。




    独立董事:戴克勤
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