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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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华东科技(000727)公告正文

华东科技:2018年度监事会工作报告

公告日期 2019-03-30
股票简称:华东科技 股票代码:000727
                 2018 年度监事会工作报告

各位监事,各位领导:
     2018 年,监事会围绕公司经营目标,以促进公司规范运作、制
度完善为重点,按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的要求,对公司 2018 年度的重大关联交易、财务状
况、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行监督职
责,切实维护了包括中小投资者在内的全体股东利益。我受监事会委
托,向各位汇报监事会 2018 年度工作情况,并提出 2019 年度工作计
划,请审议。
    一、监事会 2018 年度工作情况
    (一)召开会议情况
    报告期内公司监事会召开了八次会议:
    1、2018 年 1 月 25 日召开了公司第八届监事会第十次临时会议,
会议审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司
签署<最高借款协议>议案》、《2018 年度日常关联交易预计和 2017
年度日常关联交易完成情况的议案》。
    2、2018 年 3 月 26 日召开了公司第八届监事会第十次时会议,
会议审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告、《2017 年年度报
告全文及摘要》、2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的报告》、
《2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2017 年
度内部控制自我评价报告》、《关于 2017 年度计提资产减值准备的
议案》、《关于会计政策变更的议案》。
    3、2018 年 4 月 27 日召开了公司第八届监事会第十一次时会议,
会议审议通过了公司《2018 年第一季度报告全文及正文》、《关于
2018 年第一季度计提资产减值准备的议案》
    4、2018 年 5 月 17 日召开了公司第八届监事会第十一次临时会
议,会议审议通过了《关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示
科技有限公司提供担保的议案》。
    5、2018 年 8 月 24 日召开了公司第八届监事会第十二次会议,
会议审议通过了公司《2018 年半年度报告全文及摘要》、《关于 2018
年第二季度计提资产减值准备的议案》。
    6、2018 年 10 月 26 日召开了公司第八届监事会第十三次会议,
会议审议通过了公司《2018 年第三季度报告全文及正文》和《关于
监事会换届议案》。
    7、2018 年 11 月 13 日召开了公司第九届监事会第一次临时会议,
会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》、《关于
新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
    8、2018 年 12 月 27 日召开了公司第九届监事会第一次临时会议,
会议审议通过了《关于补选公司第九届监事会候选人议案》。
    (二)发表独立意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内,监事会积极出席股东大会、列席董事会,对股东大会
和董事会决策程序的合法合规性进行监督,听取并审议了公司各项主
要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经
营业绩成果,认真履行了监事会的知情、监督、检查职能。监事会认
为:2018 年度公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和《公
司章程》赋予的责任和义务。公司经营决策符合《公司法》、《公司
章程》及有关议事规则规定的决策程序。未发现公司董事、经理及高
级管理人员履行公司职务时发生违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司和股东权益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    监事会对公司的财务状况定期进行认真检查,认为:公司财务制
度健全、内控完善,财务运作规范。本年度由立信会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、客观、公正的反
映了公司的财务状况和经营成果。
    3、关联交易
    对于公司 2018 年度发生的关联交易,监事会认为:公司发生的
关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易定
价公允,符合市场原则,交易公平、公正、公开,无内幕交易行为,
不存在损害股东利益,特别是中小非关联股东利益的情形。
    5、对外担保
    严格按照相关规定和《对外担保管理制度》的要求,执行对外担
保事项的审批决策程序。报告期内发生的担保事项均履行了审批程序
和信息披露。
    6、内部控制自我评价报告
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司
内部控制指引》及其他相关文件的要求,真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。公司现已建立了较为完善的内部控制
体系,基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要,
并得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起
到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内控自我评价报
告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。
    二、2019 年工作计划
    2019 年度,公司监事会将继续认真履行公司章程和股东大会授
予监事会的各项监督职能,促进公司持续、健康、稳定发展。监事会
全体成员将进一步加强对相关法律法规、证监会和交易所发布的规则
规定的学习,加深对公司业务的了解,努力提高履行职责的能力和水
平,监督和促进公司的规范运作,切实维护公司利益以及全体股东合
法权益。
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